公司业务构成 - 公司主要业务为商品混凝土生产与销售 [1] - 公司主要业务包括市政环卫业务 [1]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2.13%至3.83元/股 成交额1.52亿元 换手率3.52% 总市值43.95亿元 [1] - 主力资金净流入2025.05万元 特大单买入占比24.81% 大单卖出占比21.28% [1] - 年内股价累计上涨8.19% 近5日涨6.98% 近60日涨5.51% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近7月23日净买入2244.89万元 买入总额9961.64万元占比9.06% [1] 公司基本面 - 主营业务为商品混凝土(75.72%)和市政环卫(23.17%) 兼营园林工程及市政环境卫生管理 [2] - 上半年营业收入6.19亿元 同比减少15.17% 归母净利润亏损6803.17万元 同比扩大40.99% [2] - 股东户数4.57万户 较上期减少11.38% 人均流通股25066股 较上期增加12.85% [2] - A股上市后累计派现1.14亿元 近三年未进行分红 [3] 行业属性与业务结构 - 属于申万行业建筑材料-水泥-水泥制品板块 [2] - 概念板块涵盖水泥、PPP概念、水利建设、新型城镇化及小盘股 [2] - 公司位于海南省三亚市 成立于2002年4月 2011年7月上市 [2]

板块表现 - 海南自贸区板块9月12日盘中拉升 海汽集团直线触及涨停 海马汽车、凯撒旅业、海南高速、海南瑞泽、海航控股等跟涨 [1] 政策动向 - 国家有关部门正联合开展岛内居民免税消费部分进境商品的税收政策研究 因政策受众面广将同步制定配套管理措施 待条件成熟后出台 [1] - 国家相关部门正在开展新一轮离岛免税政策优化调整研究 推动实施优化政策措施 进一步提高政策吸引力 促进境外消费回流 [1]

股价与交易数据 - 9月9日股价下跌0.83% 成交额6870.16万元 [1] - 当日融资买入581.15万元 融资偿还449.93万元 融资净买入131.22万元 [1] - 融资融券余额合计1.82亿元 融资余额占流通市值4.43% 超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量9.00万股 融券余额32.22万元 超过近一年70%分位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数4.57万户 较上期减少11.38% [2] - 人均流通股25066股 较上期增加12.85% [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入6.19亿元 同比减少15.17% [2] - 归母净利润-6803.17万元 同比减少40.99% [2] 业务构成 - 主营业务收入构成：商品混凝土75.72% 市政环卫23.17% 其他1.11% [1] - 公司业务涵盖商品混凝土及新型墙体材料生产销售 园林工程施工及规划设计 市政环境卫生管理 [1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.14亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3] 公司基本信息 - 成立日期2002年4月27日 上市日期2011年7月7日 [1] - 注册地址海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开 董事长张灏铿主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富和谢海虹采用通讯表决 [2] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 全体监事及高级管理人员列席 [2] 董事会审议议案 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 9票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第一次临时股东大会审议 属特别决议事项需2/3以上表决权通过 [3][4] - 逐项通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》 涉及修订制定33项制度废止2项制度 部分子议案需股东大会审议 其中2.09项属特别决议事项 [5] - 审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 保险责任限额不超过5000万元/年 保险费不超过30万元/年 全体董事回避表决 [7][9][10] - 全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 定于2025年9月24日召开 采用现场及网络投票结合方式 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年9月8日以现场方式召开 监事会主席吴芳主持 应出席监事5人实到5人 [15][16] 监事会审议议案 - 全票通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》 5票同意0票反对0票弃权 公司拟不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [17][18][19] - 全票通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》 属特别决议事项需股东大会2/3以上表决权通过 [20][21] 责任险具体方案 - 投保人为海南瑞泽新型建材股份有限公司 被保险人为公司及全体董事、高级管理人员（含子公司） [24] - 保险期限12个月/期 责任限额不超过5000万元人民币 保险费不超过30万元人民币/年 [24] 制度修订背景 - 为贯彻最新法律法规及监管要求 完善公司治理结构规范运作机制 提升公司治理水平 [26] - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定 结合公司实际情况和经营发展需要 [26] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 结合公司实际情况对《公司章程》进行修订 [29]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订的议案》及《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开 审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中非金属矿物制品业占比75.72% 市政环卫占比23.17% 其他业务收入占比1.11% [1] - 截至发稿时公司市值为41亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务由非金属矿物制品业（75.72%）和市政环卫（23.17%）两大板块构成 [1]

薪酬制定 - 董事会薪酬与考核委员会拟定董事、高管薪酬标准和方案[4] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬构成 - 独立董事薪酬含固定和会议津贴，按月支付[7] - 高管薪酬含基本和绩效，基本薪酬按月发[7] 特殊情况 - 任法定代表人有任职补助，薪酬为税前公司代扣个税[8][10] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，特定情形可扣减或追回[12] - 重大变化时可提议不定期调整薪酬标准[14]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上文凭，从事金融等工作三年以上[4] - 近三十六个月受处罚、谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[10] - 出现不得担任情形等一个月内解聘[10] - 连续三月以上不能履职应解聘[10] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 董事兼任时特定行为不得双重身份作出[8] - 聘任时应聘任证券事务代表[11][12] - 离任前审查、移交档案，离任后保密[11] - 细则经董事会批准实施，解释修改权归董事会[14]

委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事委员应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 履职与会议召集 - 委员连续二次未履职，应建议撤换[4] - 特定情形需二十个工作日内召集临时会议[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，不定期临时会议可随时通知[7] - 非主任委员提议，主任委员七天内召集[7] - 一半以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[7] 决策支持与评价 - 公司职能部门提供财务、经营资料[10] - 委员会对董高进行绩效评价并提报酬建议[10]