股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[5] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[12] 股东提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[15] 会议相关日期规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] 投票相关规定 - 网络投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 特定情况选举董事采用累积投票制[24] - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[23][24] 决议实施与撤销 - 派现等提案会后两个月内实施[30] - 回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 股东60日内可请求法院撤销违法决议[32] 其他规定 - 会议文字资料由董事会秘书保管[34] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋利[34] - 规则修改按规定执行和披露[36][38] - 规则经股东会审议通过后生效并替代旧规则[38] - 规则由董事会负责解释[39]

惠州中京电子科技股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会的工作，主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第六条 委员会任 ...

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[4] - 审计部专职工作人员不少于3人[6] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16][23] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[20] 会议决议规则 - 作出决议须成员过半数通过[17][23] 委员履职要求 - 委员连续2次未出席且未委托他人等视为不能履职[25] 工作协调与会务安排 - 董事会秘书组织协调工作并列席会议[28][29] - 董事会办公室负责会议通知等会务工作[30] - 审计部门准备资料、联络并制定制度报备案[31][32] 会议记录与表决规则 - 会议记录由董事会办公室制作管理[34] - 有利害关系委员应披露并回避表决[36] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果[38] 议事规则管理 - 议事规则由董事会修改、审议、解释[40]

惠州中京电子科技股份有限公司 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定， 董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约16.18亿元，同比增加21.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1829万元，相比2024年同期亏损约7301万元实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.0299元，相比2024年同期亏损0.12元显著改善 [2] 业绩对比 - 2024年同期营业收入约13.34亿元，2025年上半年同比增长21.29% [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7301万元，2025年上半年实现盈利1829万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.12元，2025年上半年转为盈利0.0299元 [2]

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 3 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 434,286,423.68 331,222,687.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 939,405,196.42 854,035,423.95 应收款项融资 115,576,836.13 87,202,355.80 预付款项 14,738,130.17 5,890,048.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,361,213.28 4,658,735.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 601,901,769.19 ...

第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股东会"， | | | | 不做逐一列示 | | 2. | 全文：监事会、监事 | 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表监事" | | | | 的表述均予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员 | | | | 会"或者"审计委员会成员"，不做逐一列示。 | | 3. | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－046 惠州中京电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订。 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规 定职权，将由董事会审计委员会行使。《公司章程》经股东大会审议通过后，公 司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-047 惠州中京电子科技股份有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对子公司实际担保情况如下： 单位：万元 序号 担保对象名称 批准担保额度 担保合同总额 实际担保余额 1 惠州中京电子科技有限公司 210,000 170,445 115,909 2 珠海中京电子电路有限公司 220,000 118,800 106,295 | 3 | 珠海中京元盛电子科技有限公司 | 100,000 | 68,100 | 39,007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 惠州中京智能科技有限公司 | 10,000 | 9,000 | 5,150 | | 5 | 香港中京电子科技有限公司 | 15,000 | 10,000 | - | | 6 | 广泰电子（泰国）有限公司 | 10,000 | - | - | | 7 | 珠海中京新能源技术有限公司 | 5,000 | - | - | | 合计 | | 570,000 | 376,345 | 266,362 | 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 20 ...