证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-054 唐人神集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度， 本次股东会审议的议案 4~议案 8、议案 10 对中小股东单独计票，中小股东是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年 年度股东会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2024 年年度股东会之目的使用。 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已分别于 2025 年 4 月 29 日和 5 月 9 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 公告了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》和《关于增加 2024 年年度股东会 临时提案暨股东会补充通知公告》，将 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-052 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，详见 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资 讯网的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二 个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。 现就有关事项说明如下： 一、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 1、注销首次授予部分股票期权的情况 （1）因 69 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 179.60 万份予以注销； （2）因 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就， 600 名激励对象获授予的股票期权 1,512.32 万份予以注销。 2、注销预留授予部分股票期权的情况 （1）因 12 名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司前海唐人神以5000万元投资天图唐人神[1] 其他新策略 - 天图唐人神基金期限届满后进入清算，工商存续期延至2027年4月13日[1] - 基金管理人延长期内不收取管理费，修改《合伙协议》有关条款[1]

畜牧养殖行业表现 - 中证畜牧养殖指数(930707)上涨0 18%，成分股湘佳股份上涨6 62%，益客食品上涨1 73%，民和股份上涨1 69%，益生股份上涨1 47%，海大集团上涨1 17% [1] - 畜牧ETF(159867)上涨0 33%，最新价报0 6元，近1周累计上涨0 67%，涨幅排名可比基金1/4 [1] 禽流感疫情影响 - 巴西首次在商业养殖系统发现高致病性禽流感疫情，墨西哥暂停从巴西进口家禽产品 [1] - 海外禽流感发酵导致国内祖代鸡更新量同比大幅减少且全部依赖国内自繁，若引种端持续中断，白羽鸡产能或出现较大下降 [1] 白羽鸡市场动态 - 前期白羽鸡价格超跌驱动下游屠宰场积极屠宰，积压鸡源已有所消化，消费端逐步回暖及养殖户挺价行为推动价格上涨 [1] 行业供需展望 - 宏观政策调整带动居民需求端逐步回暖，餐饮消费回暖提升禽类产品消费和高端产品占比，禽畜产品量价齐升逻辑增强 [2] - 供给端产能去化逐步传导，原奶价格25H2有望企稳回升，青贮季到来或加速行业去产能 [2] - 犊牛与活牛价格上涨，新一轮肉牛周期有望开启，板块景气度或拐点向上 [2] 生猪与宠物板块 - 生猪板块低位配置价值显现，宠物板块国货崛起逻辑持续强化，盈利修复叠加消费复苏提振 [2] 指数成分与权重 - 中证畜牧养殖指数前十大权重股合计占比69 38%，包括海大集团、牧原股份、温氏股份、梅花生物、新希望、大北农、圣农发展、生物股份、天康生物、唐人神 [3]

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-051 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批 程序。 二、被担保人基本情况 详见附件。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十次会议、2024 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司 及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商 等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司 及子公司提供担保总额不超过 86.5 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一 时点的担保总额不超过 86.5 亿元，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提 ...

公司情况 - 2024年公司饲料业务收入150.47亿元，同比下滑24.98%，占总营收61.81% [1] - 饲料销售均价同比下降，内外销量628.04万吨，同比下降11.33% [1] - 公司2024年总营收243.43亿元，同比下降9.67%，归母净利润3.55亿元，同比增长123.29% [1] - 计划加快客户转型，调整产品结构，主打高毛利、高性价比饲料，重点开发中大规模猪场 [1] - 升级传统经销商模式，通过"助养"模式与银行、融资担保公司合作，提供技术、防疫、金融等服务 [1] 行业情况 - 2024年全国工业饲料总产量31503.1万吨，同比下降2.1% [2] - 猪饲料产量14391.3万吨（下降3.9%），蛋禽饲料3236.1万吨（下降1.2%），肉禽饲料9754.2万吨（增长2.6%） [2] - 反刍动物饲料1449.4万吨（下降13.3%），水产饲料2262万吨（下降3.5%），宠物饲料159.9万吨（增长9.3%） [2] - 10万吨以上规模饲料厂1032家，产量19468.3万吨（占比61.8%，同比提高0.7个百分点） [2] - 行业集中度提升，大型饲料企业凭借管理、资金、技术等优势进一步壮大，中小饲料企业加速退出 [2]

保荐工作概述 - 保荐机构世纪证券及时审阅公司信息披露文件 未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行 包括防止关联方占用资源 募集资金管理 内控制度等 [1] - 募集资金项目进展与信息披露一致 通过银行对账单方式核查使用情况 [1] - 保荐机构进行1次现场检查 未发现主要问题 检查报告按规定报送 [1] - 保荐机构发表16次专项意见 均未提出非同意意见 [1] - 保荐机构向深交所报告次数为0 无需要关注事项 [1] - 保荐机构于2024年12月20日开展1次培训 内容涉及上市公司最新并购重组政策及现状 [1] 公司经营表现 - 公司实现归属于上市公司股东净利润35,541.60万元 主要因生猪出栏量同比增加16.80%且销售价格上涨 [2] - 运营效率提升带来成本费用下降 "公司+农户"轻资产业务模式成为新增长点 [2] - 肥猪出栏量达391.06万头 占比90.18% 公司在湖南 广东 广西等消费区域推进轻资产育肥模式 [2] - 公司实收股本1,433,051,393.00元 合并报表未分配利润993,783,384.35元 存在未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的情况 [2] 承诺履行情况 - 控股股东 董事长 董事兼董秘 监事等均履行关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 [2] - 股东及公司关于股份限售 股权激励 员工持股计划等承诺均得到履行 [2] 募集资金项目调整 - 终止"浦北美神养殖有限公司养殖场"和"海南昌江大安一体化15万头养殖项目" 因土地性质变更及养殖规划调整 [4] - 终止"融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目" 因2023年行业产能过剩导致普遍亏损 [4] - 变更"东冲三期生猪养殖基地建设项目"部分募集资金5,800万元至"雅安美神红岩9600头基础母猪苗猪场项目" 因区位优势及更快经济效益 [4] - 公司战略转向优先采用租赁 "公司+农户"等轻资产运营模式 [4] 保荐机构人员变更 - 世纪证券先后委派柳金星接替许光 林森堤接替柳金星 张岩接替林森堤 持续履行2023年度向特定对象发行股票项目的督导责任 [2]

保荐机构及项目概况 - 世纪证券担任唐人神集团2023年向特定对象发行股票的保荐机构 持续督导期限至2024年12月31日 [1] - 本次发行股票45,454,545股 于2023年9月19日在深圳证券交易所上市 [1] 公司基本信息 - 公司全称为唐人神集团股份有限公司 股票代码002567SZ 注册资本1,433,051,393元人民币 [2] - 法定代表人陶一山 实际控制人陶一山 注册及办公地址均为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 [2] 保荐工作内容 - 尽职推荐阶段包括对发行人尽职调查 协调中介机构编制申请文件 并配合深交所及证监会审核工作 [2] - 持续督导阶段涵盖督导公司规范运作 审阅信息披露文件 关注募集资金使用及内部控制制度建设 [2][3] 保荐代表人变更 - 保荐代表人先后经历三次变更：许光由柳金星接替 柳金星由林森堤接替 林森堤由最终保荐代表人接替 [3] 公司配合与信息披露 - 公司积极配合保荐工作 提供必要设施及人员协调 有效保障工作顺利进行 [3] - 持续督导期间公司信息披露真实准确完整 符合证监会及深交所规则 无虚假记载或重大遗漏 [3] 募集资金使用情况 - 公司已制定募集资金管理制度 实行专户存储 未发现擅自改变用途或违规使用情形 [4] - 截至2024年12月31日 募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行剩余资金的督导职责 [4] 证券服务机构与监管 - 证券服务机构及时按交易所要求出具有关专业意见 [3] - 保荐期间未发生需说明的中国证监会或交易所要求的其他事项 [4]

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意唐人神 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号） 核准，公司向特定对象发行股票45,454,545 股，本次发行证券已于2023年9月19日 在深圳证券交易所上市。公司聘请世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证 券"）担任唐人神本次向特定对象发行股票项目的保荐机构，履行持续督导职责 期限至2024年12月31日。目前，唐人神本次向特定对象发行股票项目的持续督导 期限已届满。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律、法规或规范性文件的要求，世 纪证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构 ...