股份回购 - 拟回购注销2名股东20,556,708股，占回购前总股本5.03%[2] - 回购总价1元，资金为自有资金[2][5] - 向招金集团回购4,034,765股，向永裕电子回购16,521,943股[5] 股本变动 - 回购后总股本从408,542,039股减至387,985,331股[2][5] - 限售股占比从21.62%降至17.46%，非限售股占比升至82.54%[5] 收益变化 - 2024年度基本每股收益回购后从0.5898元/股增至0.6382元/股[6]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表171名，持股292,579,824股，占比71.6156%[5] - 现场出席14名，持股289,596,847股，占比70.8854%[5] - 网络投票157名，持股2,982,977股，占比0.7302%[7] - 中小投资者165名，持股17,940,768股，占比4.3914%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意292,385,024股，占比99.9334%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意292,382,524股，占比99.9326%[9] - 《2024年年度报告及摘要》同意292,384,524股，占比99.9332%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意292,383,324股，占比99.9328%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意292,344,224股，占比99.9195%[14] - 《公司使用自有资金购买理财产品》同意292,344,224股，占比99.9195%[15] - 《公司向金融机构申请综合授信额度》同意292,348,424股，占比99.9209%；中小投资者同意17,709,368股，占比98.7102%[17] - 《2025年度日常关联交易预计额度》同意104,714,519股，占比99.7728%；中小投资者同意17,702,268股，占比98.6706%[18] - 《公司及控股子公司对外担保》同意195,440,256股，占比66.7990%；中小投资者同意7,813,451股，占比43.5514%[19] - 《公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易》同意104,692,619股，占比99.7519%；中小投资者同意17,680,368股，占比98.5486%[21] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》同意292,341,624股，占比99.9186%；中小投资者同意17,702,568股，占比98.6723%[22] - 《发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份》同意220,788,119股，占比99.8973%；中小投资者同意17,713,768股，占比98.7347%[24] - 《拟变更公司注册资本及修订<公司章程>》同意292,384,124股，占比99.9331%；中小投资者同意17,745,068股，占比98.9092%[25] 其他 - 国浩律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[26] - 备查文件有《2024年年度股东大会决议》和《法律意见书》[28] - 公告发布时间为2025年4月30日[30]

股份回购 - 公司以1元回购并注销2024年度业绩补偿股份20,556,708股[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本从408,542,039股减至387,985,331股[2] - 回购注销后注册资本从408,542,039元减至387,985,331元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2] - 申报登记地点为浙江杭州临平区塘栖镇宝鼎科技四楼证券部[4] - 申报时间为2025年4月30日至6月13日工作日9:00 - 12:00和13:00 - 16:00[4] - 联系人是赵晓兵和朱琳，联系电话和传真0571 - 86319217，邮箱bdkj@baoding - tech.com[4] - 邮寄申报以寄出邮戳或快递发出日为准，邮件申报以公司收到日为准[4]

宝鼎科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为贵公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 1 宝鼎科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中 ...

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 业绩承诺及补偿 - 2024年度金宝电子承诺业绩2.504亿元，实际完成扣非后净利润7581.94万元，完成率仅30.28% [5] - 永裕电子需补偿股份1652.19万股，招金集团需补偿403.48万股，合计2055.67万股将以1元价格回购注销 [5] - 因2024年半年度利润分配方案（每10股派1.4元），永裕电子需返还现金231.31万元，招金集团需返还56.49万元 [5] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况 [4] - 前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 其他重要事项 - 业绩补偿方案需提交股东大会审议 [5] - 2025年起首次执行新会计准则未对财务报表产生影响 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.83亿元，同比下降0.47%[5] - 营业总收入为6.83亿元，同比减少0.47%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1796.51万元，同比下降78.22%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2003.55万元，同比上升3.61%[5] - 净利润为1535万元，同比下降81.07%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1796.5万元，同比下降78.23%[17] - 基本每股收益为0.04元，同比下降78.95%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.59亿元，同比下降4.25%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为64,405,688.79，同比增长4.4%[19] - 支付的各项税费为17,851,704.11，同比增长138.9%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9615.43万元，同比下降170.48%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.04亿元，同比下降41.56%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.04亿元，同比下降41.56%[18] - 经营活动现金流入小计为307,025,722.30，同比增长73.3%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,154,339.61，同比下降170.5%[19] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-12,899,958.81，同比下降103.7%[19] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比上升159.36%[8] - 筹资活动现金流入小计为401,847,304.17，同比下降2.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为184,832,627.18，同比增长159.4%[19] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为75,778,010.12，同比下降56.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为432,182,933.78，同比下降24.0%[19] - 货币资金期末余额为615,337,449.36元，较期初增长14.61%[13] 资产和负债 - 总资产为49.98亿元，较上年度末增长3.75%[5] - 预付款项为3024.88万元，较年初增长107.97%，主要系金宝电子预付设备款及预付材料款增加所致[8] - 应收账款期末余额为858,865,563.31元，较期初增长18.79%[13] - 存货期末余额为746,616,430.19元，较期初增长10.01%[13] - 固定资产总额为15.67亿元，较上期减少2.35%[14] - 在建工程增加6.79%至1.40亿元[14] - 短期借款增加8.32%至13.80亿元[14] - 应付账款增加14.50%至3.92亿元[14] 投资收益和所得税 - 投资收益为-279.19万元，同比下降103.36%，主要系上年同期出售宝鼎重工及宝鼎废金属100%股权导致的投资收益增加[8] - 所得税费用为704.68万元，同比上升6403.92%，主要系河西金矿计提所得税所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,071股，无优先股股东[9] - 山东金都国有资本投资集团有限公司持股28.41%，持股数量为116,062,100股[9] - 朱丽霞持股14.94%，持股数量为61,036,195股[9] - 招远永裕电子材料有限公司持股8.83%，持股数量为36,066,615股，其中有限售条件股份26,020,560股[9] 业绩承诺和补偿 - 2024年金宝电子扣非后净利润实际完成75,819,369元，完成率为30.28%，未达承诺业绩250,414,500元[11] - 永裕电子应补偿股份16,521,943股，招金集团应补偿股份4,034,765股，合计20,556,708股[11] 利润分配 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.40元（含税）[11] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[20]

国际金价表现 - COMEX黄金期货价格报3476.1美元/盎司，当日涨1.48%，最高触及3509.9美元/盎司 [1] - 现货黄金（伦敦金现）报3457.960美元/盎司，日内涨1.00%，最高触及3500.120美元/盎司创历史新高 [1] 期权市场异动 - 黄金期权市场出现"末日轮"行情，深度虚值认购合约价格暴涨 [1] - 沪金2505购888最大涨幅9800%，收盘涨4200% [1] - 沪金2505购896最大涨幅7000%，收盘涨2700% [1] - 沪金2505购904最大涨幅5500%，收盘涨2400% [1] A股黄金股表现 - 宝鼎科技（002552.SZ）现价15.02元，涨幅10.04% [3][4] - 东江环保（002672.SZ）现价4.28元，涨幅10.03% [3][4] - 深中华A（000017.SZ）现价6.75元，涨幅9.93% [3][4] - 明牌珠宝（603179.SH）现价6.58元，涨幅7.34% [3][4] - 四川黄金（001337.SZ）现价28.56元，涨幅6.09% [3][4] 期货市场表现 - 沪金期货主力2506合约最高价达836.3元/克，当日上涨4.13% [5] - 沪金期货2506合约当日吸引27.75亿元资金流入 [5] - 沪金2506合约总手87.26万，持仓20.47万 [6]

公司业务概况 - 公司有铜箔、覆铜板和黄金采选两大业务板块，控股子公司金宝电子从事铜箔、覆铜板业务，全资子公司河西金矿从事黄金业务 [2] - 公司主营产品铜箔和覆铜板是 PCB 上游原材料，主要应用于消费电子领域 [1] 黄金业务相关 资源与产量 - 河西金矿拥有 1 宗采矿权，矿区面积约 1.908 平方公里，采矿证载生产能力 30 万吨/年 [2] - 2024 年黄金产量 527.09 公斤，库存黄金 85.25 公斤 [2][4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，河西金矿保有矿石量 3864978t，金金属量 10964kg [4][5] 竞争优势与发展 - 招远地区黄金资源丰富，河西金矿处于成矿带，探矿增储前景好，且有丰富管理经验和技术积淀，扩产项目投产后成本有望降低 [1] - 黄金采选业务重点抓好扩产项目推进，争取早日投产 [2] - 河西金矿扩产项目和 30 万吨扩能项目按计划推进，新东庄金矿处于整改阶段，尚不具备注入条件 [3][4][5] 财务与投资情况 财务数据 - 2024 年营业收入 28.94 亿元，归母净利润 2.47 亿元 [2] - 2024 年宝鼎小贷营业收入 988.44 万元，净利润 -331.52 万元 [3] 现金流变化 - 2023 年购买子公司河西支付 5.84 亿元，2024 年处置子公司收到现金 3.43 亿元，导致投资活动现金流量净额变化 [1] 业绩补偿回购 - 根据协议，2024 年度金宝电子未实现业绩承诺，业绩补偿义务人应补偿股份 20,556,708 股，公司将以 1 元价格回购并注销，方案待股东大会审议通过 [6] 行业与市场情况 行业前景 - 2024 年国内铜箔、覆铜板行业产能利用率不足，但未来有良好发展前景；2024 年黄金价格维持高位，预计未来仍处景气区间 [3] - 尽管有不利影响，但在政策支持等因素提振下，PCB 行业有发展韧性与机遇 [3] 股价相关 - 二级市场股价波动受多方面因素影响，公司将做好经营实现价值最大化 [2][3][4][5][6] - 2024 年度营业收入国外占比仅为 2.7%，贸易战对公司直接影响较小 [5][6] 其他问题回应 独立性措施 - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人保持独立 [2] 信息披露 - 公司将严格信息披露管理，做好财务审核，加强与年审机构沟通，提高披露质量 [5] 绿色创新 - 金宝电子加大研发投入、改进工艺节能降耗；河西金矿已进入山东省绿色矿山名录，将推进国家级绿色矿山建设 [6] 未来规划 - 公司聚焦两大主营业务，坚持高质量发展，加大研发投入，提高经营管理和产品质量 [6]

文章核心观点 宝鼎科技发布2024年年度报告，报告期内公司经营业务有显著变化，财务数据有不同表现，同时公布了董监高报酬情况 [1][2][3][5] 财务数据 - 2024年营业收入28.94亿元，同比减少4.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比增长33.70% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2527.7万元，同比收窄88.91% [2] - 2024年经营现金流净额-7821万元，同比下降42.5% [3] - 基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，同比均增长37.21% [2] - 加权平均净资产收益率16.70%，较上年增加7.75% [2] - 2024年末总资产48.17亿元，较上年末减少9.04% [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.48亿元，较上年末减少4.99% [2] - EPS（全面摊薄）为0.6061元 [3] 经营业务变化 - 2024年1月出售宝鼎重工有限公司和杭州宝鼎废金属回收有限公司100%股权，剥离大型铸锻件业务及相关资产，2月1日起不再纳入合并报表范围 [3] - 2023年完成对河西金矿100%股权现金收购，新增黄金采选及销售业务 [3] 董监高报酬 - 2024年董事、监事和高级管理人员报酬合计406.96万元 [5] - 董事长张旭峰、总经理朱宝松2024年薪酬均为90万元，位居全司最高 [5] 公司概况 - 公司位于浙江省杭州临平区塘栖镇工业园区内，1999年3月25日成立，2011年2月25日上市 [7] - 主营业务涉及大型铸锻件的研发、生产和销售 [7] 总经理信息 - 朱宝松，男，1955年生，浙江余杭人，高级经济师，中专学历，中国国籍，无境外居留权 [6] - 曾任余杭县塘南建材厂车间主任等职，曾获“余杭区优秀党员”等称号 [6][7] - 现任宝鼎科技董事兼总经理等职 [7]

文章核心观点 公司通过战略转型打造“电子高端材料 + 黄金”双轮驱动模式，2024 年业绩验证战略成效，随着高端覆铜板国产替代进程加快和黄金产能稳步释放，未来成长空间广阔 [4] 公司业务情况 - 主营业务涵盖电子铜箔、覆铜板设计研发生产销售及黄金采选业务 [2] - 控股子公司金宝电子专注电子铜箔、覆铜板业务，是国内 PCB 产业链重要供应商之一 [2] - 涉足黄金采选业务，主要产品为金精矿和成品金 [2] 公司 2024 年业绩表现 - 实现营业收入 28.94 亿元，因剥离传统铸锻件业务同比下滑 4.85% [1] - 电子材料业务收入 25.29 亿元，同比增长 7.27% [1] - 黄金业务收入 3.34 亿元，同比大增 27.43% [1] - 归母净利润达 2.48 亿元，同比增长 33.7% [1] - 电子材料业务净利润同比增长 69.53%（合并口径归母净利润增长 1769.83%） [1] - 黄金业务净利润增长 144.68% [1] - 通过资产剥离实现管理费用下降 33.49% [1] 行业市场情况 - 全球 5G 时代加速到来，高频高速覆铜板需求爆发式增长，新兴应用推动高端覆铜板需求攀升 [2] - 到 2026 年全球 PCB 产值有望达 1016 亿美元，2022 - 2026 年复合年增长率超 5% [2] - 基站用高频高速等高端覆铜板主要依赖进口，国产替代空间广阔 [3] - 2024 年黄金价格飙升至 2790 美元历史高位，全年涨幅约 25% [3] - 2024 年全球黄金需求达 4974 吨，创历史新高，较 2023 年增长 1.5% [3] 公司优势 - 主持或参与制定 5 项国家标准，拥有 77 项发明专利，技术对标国际一线厂商 [3] - 2021 年参与项目入选科技部国家重点研发计划 [3] - 实现全产业链布局，具备“电子铜箔 + 覆铜板”一体化生产能力 [3] - 客户资源优质，产品通过国际认证，与头部企业建立稳定合作关系 [3] - 连续多年被评为中国电子材料行业 50 强企业 [3] - 旗下河西金矿资源储备丰富，截至 2024 年底保有金金属量达 15.5 吨，采矿权延续至 2031 年，年产规模 30 万吨 [4]