金矿资源储量 - 河西金矿保有金资源总量为矿石量386.5万吨 金金属量10,964公斤 平均品位2.84克/吨 [2] 数据来源依据 - 储量数据引用自《河西矿区金矿2024年储量年度报告》具有官方权威性 [2] 信息披露背景 - 公司通过投资者互动平台披露金矿资源详情 回应投资者关于金矿含金总量的具体询问 [2]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为19759户 [1]

金矿扩产工程进度 - 河西金矿扩产一期工程主体建设已基本完工 [2] - 目前正在进行竣工审核验收相关工作 [2]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日以现场和网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室 [3][4] - 会议由董事会召集 董事长张旭峰主持 共有158名股东及代表出席 合计持有表决权股份255,538,848股 占公司总股份65.8630% 其中现场出席5名 持股227,391,957股（58.6084%） 网络投票153名 持股28,146,891股（7.2546%） [5] - 中小投资者股东152名参与表决 合计持股1,456,500股 占公司总股份0.3754% 全部通过网络投票方式参与 [6][7] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》以99.9422%同意票通过 反对票144,700股（0.0566%） 弃权3,000股（0.0012%） 中小股东同意率89.8593% [10][11] - 《变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订公司章程》以99.9504%同意票通过 反对票123,300股（0.0483%） 中小股东同意率91.2942% [12][13] - 股东大会逐项审议通过11项管理制度修订 包括《股东会议事规则》（99.9484%同意）、《董事会议事规则》（99.9484%同意）、《对外担保制度》（99.9293%同意）等 各项议案中小股东同意率均超87% [14][19][23][28][31] 董事会决议事项 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年9月9日召开 全体9名董事出席 选举张旭峰为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [39][40][41] - 董事会确认审计委员会由邹海波（召集人）、杨维生、张旭峰组成 其中独立董事占多数 邹海波为会计专业人士 [43][48] - 两项议案均以9票同意全票通过 无反对或弃权票 [42][44] 法律合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所对股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [35] - 股东大会决议及法律意见书全文在巨潮资讯网披露 [36]

公司股东大会及利润分配 - 宝鼎科技2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [2]

公司治理变动 - 公司第五届董事会第二十六次会议于9月9日晚间召开[2] - 会议审议通过关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案[2]

公司人事变动 - 公司董事会选举董事长张旭峰为代表公司执行公司事务的董事 [1] - 张旭峰担任公司法定代表人 [1]

公司治理 - 第五届第二十六次董事会会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中制造业占比87.43%[1] - 有色金属矿采选业收入占比12.57%[1] 市场数据 - 公司当前市值64亿元[1] - 收盘价16.39元[1]

董事会相关 - 2025年9月9日召开第五届董事会第二十六次会议[1] - 选举董事长张旭峰为执行公司事务董事及法定代表人[1] 审计委员会相关 - 第五届董事会审计委员会由邹海波、杨维生、张旭峰组成[2] - 独立董事邹海波为召集人且是会计专业人士[2] - 审计委员会任期至第五届董事会届满[2]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月23日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年9月9日下午14：30召开，网络投票时间为2025年9月9日[4][5] 股东出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数227,391,957股，占比58.6084％[6] - 网络有效投票股东共153名，代表有表决权股份数28,146,891股，占比7.2546％[7] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计158名，代表有表决权股份数255,538,848股，占比65.8630％[7] - 中小投资者股东共计152名，拥有及代表股份1,456,500股，占比0.3754％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意255,391,148股，占比99.9422％[9] - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》中小投资者股东同意1,308,800股，占比89.8593％[10] - 《关于变更公司注册地址等的议案》同意255,412,048股，占比99.9504％[10] - 《关于变更公司注册地址等的议案》中小投资者股东同意1,329,700股，占比91.2942％[11] - 《股东会议事规则》同意255,407,048股，占比99.9484%；中小投资者同意1,324,700股，占比90.9509%[12] - 《董事会议事规则》同意255,407,048股，占比99.9484%；中小投资者同意1,324,700股，占比90.9509%[13][14] - 《独立董事工作细则》同意255,403,748股，占比99.9471%；中小投资者同意1,321,400股，占比90.7243%[15] - 《对外担保制度》同意255,358,148股，占比99.9293%；中小投资者同意1,275,800股，占比87.5935%[16] - 《对外投资管理制度》同意255,358,148股，占比99.9293%；中小投资者同意1,275,800股，占比87.5935%[17][18] - 《关联交易管理办法》同意255,375,248股，占比99.9360%；中小投资者同意1,292,900股，占比88.7676%[19] - 《募集资金管理制度》同意255,369,148股，占比99.9336%；中小投资者同意1,286,800股，占比88.3488%[20] - 《控股子公司管理制度》同意255,369,148股，占比99.9336%；中小投资者同意1,286,800股，占比88.3488%[21][22] - 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》同意255,380,548股，占比99.9381%；中小投资者同意1,298,200股，占比89.1315%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意255,365,148股，占比99.9320％；反对160,900股，占比0.0630％；弃权12,800股，占比0.0050％[24] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小投资者股东同意1,282,800股，占比88.0741％；反对160,900股，占比11.0470％[24] - 《授权管理制度》同意255,365,348股，占比99.9321％；反对161,900股，占比0.0634％；弃权11,600股，占比0.0045％[25][26] - 《授权管理制度》中小投资者股东同意1,283,000股，占比88.0879％；反对161,900股，占比11.1157％[26]