公司治理变动 - 公司第五届董事会第二十六次会议于9月9日晚间召开[2] - 会议审议通过关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案[2]

公司人事变动 - 公司董事会选举董事长张旭峰为代表公司执行公司事务的董事 [1] - 张旭峰担任公司法定代表人 [1]

公司治理 - 第五届第二十六次董事会会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中制造业占比87.43%[1] - 有色金属矿采选业收入占比12.57%[1] 市场数据 - 公司当前市值64亿元[1] - 收盘价16.39元[1]

董事会相关 - 2025年9月9日召开第五届董事会第二十六次会议[1] - 选举董事长张旭峰为执行公司事务董事及法定代表人[1] 审计委员会相关 - 第五届董事会审计委员会由邹海波、杨维生、张旭峰组成[2] - 独立董事邹海波为召集人且是会计专业人士[2] - 审计委员会任期至第五届董事会届满[2]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月23日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年9月9日下午14：30召开，网络投票时间为2025年9月9日[4][5] 股东出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数227,391,957股，占比58.6084％[6] - 网络有效投票股东共153名，代表有表决权股份数28,146,891股，占比7.2546％[7] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计158名，代表有表决权股份数255,538,848股，占比65.8630％[7] - 中小投资者股东共计152名，拥有及代表股份1,456,500股，占比0.3754％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意255,391,148股，占比99.9422％[9] - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》中小投资者股东同意1,308,800股，占比89.8593％[10] - 《关于变更公司注册地址等的议案》同意255,412,048股，占比99.9504％[10] - 《关于变更公司注册地址等的议案》中小投资者股东同意1,329,700股，占比91.2942％[11] - 《股东会议事规则》同意255,407,048股，占比99.9484%；中小投资者同意1,324,700股，占比90.9509%[12] - 《董事会议事规则》同意255,407,048股，占比99.9484%；中小投资者同意1,324,700股，占比90.9509%[13][14] - 《独立董事工作细则》同意255,403,748股，占比99.9471%；中小投资者同意1,321,400股，占比90.7243%[15] - 《对外担保制度》同意255,358,148股，占比99.9293%；中小投资者同意1,275,800股，占比87.5935%[16] - 《对外投资管理制度》同意255,358,148股，占比99.9293%；中小投资者同意1,275,800股，占比87.5935%[17][18] - 《关联交易管理办法》同意255,375,248股，占比99.9360%；中小投资者同意1,292,900股，占比88.7676%[19] - 《募集资金管理制度》同意255,369,148股，占比99.9336%；中小投资者同意1,286,800股，占比88.3488%[20] - 《控股子公司管理制度》同意255,369,148股，占比99.9336%；中小投资者同意1,286,800股，占比88.3488%[21][22] - 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》同意255,380,548股，占比99.9381%；中小投资者同意1,298,200股，占比89.1315%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意255,365,148股，占比99.9320％；反对160,900股，占比0.0630％；弃权12,800股，占比0.0050％[24] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小投资者股东同意1,282,800股，占比88.0741％；反对160,900股，占比11.0470％[24] - 《授权管理制度》同意255,365,348股，占比99.9321％；反对161,900股，占比0.0634％；弃权11,600股，占比0.0045％[25][26] - 《授权管理制度》中小投资者股东同意1,283,000股，占比88.0879％；反对161,900股，占比11.1157％[26]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共158名，持有表决权股份255,538,848股，占总股份65.8630%[2] - 现场出席股东及代表5名，持有表决权股份227,391,957股，占总股份58.6084%[2] - 网络投票股东153名，持有表决权股份28,146,891股，占总股份7.2546%[5] - 中小投资者股东152名，持有表决权股份1,456,500股，占总股份0.3754%[5] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》同意255,391,148股，占出席有效表决权股份99.9422%[6] - 《变更公司注册地址等及修订<公司章程>》同意255,412,048股，占出席有效表决权股份99.9504%[7] - 《股东会议事规则》同意255,407,048股，占出席有效表决权股份99.9484%[8] - 《董事会议事规则》同意255,407,048股，占出席有效表决权股份99.9484%[9] - 《独立董事工作细则》同意255,403,748股，占出席有效表决权股份99.9471%[11] - 《对外担保制度》同意255,358,148股，占出席有效表决权股份99.9293%[12] - 《关联交易管理办法》表决中同意255,375,248股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9360％[15] - 《募集资金管理制度》表决中同意255,369,148股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9336％[16] - 《控股子公司管理制度》表决中同意255,369,148股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9336％[17] - 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》表决中同意255,380,548股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9381％[19] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决中同意255,365,148股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9320％[20] - 《授权管理制度》表决中同意255,365,348股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9321％[22] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关联交易管理办法》表决同意1,292,900股，占中小股东有效表决权股份总数88.7676％[15] - 中小投资者对《募集资金管理制度》表决同意1,286,800股，占中小股东有效表决权股份总数88.3488％[16] 其他情况 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[23] - 备查文件包含《2025年第一次临时股东大会决议》和法律意见书[24]

会议信息 - 宝鼎科技第五届董事会第二十六次会议于2025年9月9日16：30召开[2] - 会议通知于2025年9月4日送达全体董事[2] - 应出席表决董事9人，实出席表决董事9人[2] 人事选举 - 董事会同意选举张旭峰为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 公司第五届董事会审计委员会由邹海波、杨维生、张旭峰组成[4] - 审计委员会召集人为邹海波[4] 其他 - 公告日期为2025年9月10日[7] - 备查文件包括第五届董事会第二十六次会议决议等[7]

公司业务进展 - HVLP铜箔项目于2024年底建成并试生产 产品以1-2代为主 主要供应覆铜板及PCB厂家 [1] - 2025年上半年铜箔业务营业收入2.33亿元 覆铜板业务营业收入9.69亿元 [2] - 控股子公司金宝电子具备电子铜箔到覆铜板的一体化全流程服务能力 是国内PCB产业链核心供应商 [2] 产品与技术优势 - HVLP铜箔具有高导电率、低延展性、高纯度、高密度等优点 是高频高速电路板核心基石 [1] - 2025年上半年研发投入4519.24万元 同比增长7.27% 累计获得77项发明专利授权 [3] - 承担多项国家级科研项目 包括高速通讯用高强低轮廓反转铜箔制备成套技术等核心技术开发 [3] 市场前景与机遇 - 全球HVLP铜箔市场规模2024年约14.5亿美元 预计2033年达28亿美元 2026-2033年CAGR约8.3% [1] - 产品在5G通讯、智能汽车、高速服务器、人工智能大数据等领域具有巨大应用潜力 [1][2] - 国产替代加速推进 对供应链安全性和自主可控提出更高要求 [3] 行业地位与认证 - 通过美国UL认证、德国VDE认证及中国CQC认证 建立GB/T1900-2016质量管理体系 [4] - 主持起草国家标准GB/T4723 参与起草GB/T5230、GB/T29847等多项国家标准 [4] - 凭借产业协同布局构建从研发到应用的全链条竞争优势 成为国产替代重要力量 [4]

项目进展 - 河西金矿扩产一期工程主体建设已基本完工 [1] - 目前正在推进审核验收相关工作 [1]

项目进展 - 子公司金宝电子2000吨/年高速高频板5G用HVLP铜箔募投项目已于2024年12月建成 [2] - 项目目前处于试运行阶段 [2] 产能与技术应用 - 项目产能为2000吨/年高速高频板5G用HVLP铜箔 [2] - 产品定位为5G用高速高频板铜箔 [2]