一、独立董事的基本情况 本人李震东，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 10 月生，武汉大学民 商法博士、中山大学法律硕士、暨南大学经济法硕士、中国应用法学研究所、中 国社会科学院法学所联合工作站博士后。曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭 长、广东省高级人民法院审管办副主任、广东省高级人民法院民二庭副庭长。现 任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。获上市公司独立董事培训结业证 书。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司独立 董事、南海农商银行监事。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会提名委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会 担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规 ...

一、独立董事的基本情况 本人唐清泉，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960 年 12 月，毕业于中 山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向），中山大学管理学院会计学教 授，博士生导师（2024 年 8 月退休）。历任江西财经大学会计系副教授、西华师 范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。广 州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事（未上市，2024 年 6 月离任），现任福建青 松股份有限公司（上市）、广州极飞科技股份有限公司（未上市）独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本公司股份。同时，在公司董 事会审计委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运 ...

董 事 会 2025年4月23日 经核查公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的任职经历及签署的相关 自查文件，独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹于 2024 年 7 月 6 日起至今担任公司独立董事，符合《管理办法》《规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）《公司章程》等相关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 人员履职情况 - 马作武应出席董事会会议3次，亲自出席3次，通讯出席2次，出席股东大会3次[5] - 马作武对2024年度公司董事会各项议案均投赞成票[5] - 马作武出席董事会专门委员会会议共8次，其中审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年马作武在7月离任前累计现场工作时间达13个工作日[11] 议案审议情况 - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过关联交易议案[14] - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[17] - 2024年6月28日，第六届董事会第二十六次会议、7月16日2024年第二次临时股东大会审议通过变更独立董事和补选非独立董事议案[19] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议、5月17日2023年度股东大会审议通过回购注销剩余限制性股票议案[21] 其他情况 - 关联交易金额占营业收入比重较低，不影响公司业务独立性和当期业绩[14] - 公司与中国电子科技财务有限公司的关联金融业务风险可控，同意本次关联交易事项[15] - 报告期内公司按时披露《公司2023年度报告及摘要》《公司2024年第一季度报告》[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[18] - 公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，部分人员不再具备激励对象资格[21]

中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 八次会议、第七届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年 5月16日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议 室召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的 交易时间，即9:15— ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-014 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第七次会议于2025年4月23日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知和资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向 全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中监事 会主席孙战海、黄磊、张亮、职工代表监事张剑峰、孔静雅、何瑞东现场出席， 监事赵奥以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席孙战海主持。本 次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度公司收入总额497,256.40万元，同比降8.98%[1] - 2024年度营业利润858.31万元，同比降16.68%[1] - 2024年度利润总额801.29万元，同比降42.93%[1] - 2024年度净利润247.75万元，同比降87.04%[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润1,119.20万元，同比降68.56%[1] - 2024年度基本每股收益0.02元，较上年同期降60.00%[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派现金红利0.083元（含税）[9] - 预计派发现金红利共计5,648,431.29元[9] 授信额度申请 - 向多家银行申请综合授信额度，总额超32亿元[15][16][17] 会议相关 - 第七届董事会第八次会议于2025年4月23日召开[2] - 决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会[29] 议案审议 - 审议通过多项议案，如计提减值、季度报告等[19][22][24]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润11,191,964.72元，母公司净利润65,525,976.22元[4] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为213,393,031.81元、35,592,757.78元、11,191,964.72元[6] 利润分配 - 2024年度拟以680,533,890股为基数，每10股派现金红利0.083元，预计派现5,648,431.29元[2][5] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为106,814,661.73元、17,761,934.52元、5,648,431.29元[6] - 2025年4月23日预案经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.71亿元，同比下降19.58% [1] - 净亏损1639.8万元，去年同期净利润1611.05万元 [1] 业绩变化 - 公司从去年同期盈利转为亏损，业绩显著下滑 [1] - 营业收入和净利润均呈现负增长趋势 [1]

财务表现 - 2024年营业收入为49.73亿元，同比下降8.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1119.2万元，同比下降68.56% [1] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降60.00% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.083元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]