财务审计 - 致同会计师事务所审计万和电气2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 万和国际（香港）有限公司2024年期初、期末往来资金余额均为9643.47万元[10] - 广东万和电气有限公司2024年期初往来资金余额41266.83万元，期末为0万元[10] - 其他关联资金往来2024年期初余额58321.20万元，期末余额42658.55万元[10] 其他应收款 - 广东万和电气有限公司2024年其他应收款期末余额32200万元[10] - 广东万和热能科技有限公司2024年其他应收款期末余额200万元[10] - Vanward Home Appliance Co., Ltd2024年其他应收款期末余额4.18万元[10] - 广东万和聪米科技有限公司2024年其他应收款期末余额600万元[10] - 佛山市顺德区凯汇投资有限公司2024年其他应收款期末余额10.90万元[10]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事全部出席[4] - 2024年召开5次审计委员会会议、2次战略与发展管理委员会会议和1次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作时间累计达15天以上[10] 交易与报告情况 - 2024年关联交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础[13] - 报告期内按时编制并披露多份报告，未发现内部控制重大缺陷[16] 审计与政策情况 - 续聘致同会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[17][18] - 报告期内不存在非准则变更的会计政策、估计变更或重大差错更正[19] 薪酬与股份情况 - 2024年度董事及高管薪酬按绩效考核和制度规定依据结果发放[20] - 2023 - 2024年累计回购7,205,259股，占总股本0.9690%，支付总金额59,956,783.80元[21] - 2024年员工持股计划参加对象不超过31人，原计划以4.91元/股购股不超512万股，占总股本0.69%，筹资不超2,513.92万元[22] - 2024年员工持股计划购股价格由4.91元/股调整为4.71元/股[23] - 2024年12月24日512万股公司股份以4.71元/股非交易过户至员工持股计划账户，占总股本0.69%[23]

会议相关 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，廖鸣卫均出席[3] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议、2次战略与发展管理委员会会议和1次独立董事专门会议，廖鸣卫均出席[5] 人员履职 - 廖鸣卫2024年应出席董事会5次，实际出席5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[7] - 廖鸣卫2024年度现场工作时间累计达15天以上[9] - 2024年独立董事履职维护公司及股东权益[23] - 2025年独立董事将继续履职，关注制度变化，提升履职能力[23] 公司运营 - 2024年度关联交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础[12] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[13] - 报告期内按时编制并披露多份报告[15] - 报告期内披露《2023年度内部控制自我评价报告》，未发现内部控制重大缺陷[15] - 2024年8月相关会议审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内不存在会计准则变更以外的会计政策变更等情形[18] - 2024年度董事及高管薪酬按绩效考核和薪酬制度管理规定执行[19] 股份相关 - 2023年8月拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份，上限9元/股[20] - 截至2024年1月25日回购实施完毕，累计回购7205259股，占总股本0.9690%，支付59956783.80元[20] - 2024年员工持股计划参加对象不超过31人，以4.91元/股购股不超512万股，占总股本0.69%，筹资不超2513.92万元[21] - 2024年10月因权益分派，员工持股计划购股价格由4.91元/股调至4.71元/股[22] - 2024年12月24日512万股以4.71元/股非交易过户至员工持股计划账户，占总股本0.69%[22]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4][5] - 2024年召开5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事徐言生出席全部董事会和2次股东大会[4][5] - 2024年徐言生现场工作时间累计达15天以上[10] 公司运营合规 - 2024年度关联交易遵循公平合理定价原则[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 按时披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[17] - 披露《2023年度内部控制自我评价报告》，未发现重大缺陷[17] 审计与薪酬 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年度董事及高管薪酬按规定执行[21] 股份相关 - 2023 - 2024年累计回购7,205,259股，占总股本0.9690%，支付59,956,783.80元[22] - 2024年员工持股计划参加对象不超31人，购股不超512万股，占总股本0.69%，筹资不超2,513.92万元[23] - 因权益分派，员工持股计划购股价格由4.91元/股调为4.71元/股[24] - 2024年12月24日512万股过户至员工持股计划账户，价格4.71元/股，占总股本0.69%[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.88元，同比增长15.79% [1] - 每股净资产2024年为6.39元，同比增长4.75% [1] - 每股公积金2024年为1.19元，同比下降2.46% [1] - 每股未分配利润2024年为3.91元，同比增长7.12% [1] - 营业收入2024年为73.42亿元，同比增长20.28% [1] - 净利润2024年为6.58亿元，同比增长15.85% [1] - 净资产收益率2024年为14.86%，同比增长16.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有52769.92万股，占流通股比79.75%，较上期增加125.18万股 [1] - 广东万和集团投资发展有限公司为第一大股东，持股22054.5万股，占比33.33% [2] - 香港中央结算有限公司减持716.65万股，持股比例降至5.79% [2] - 红利低波增持943.42万股，持股比例升至3.37% [2] - 中国国际金融股份有限公司减持101.59万股，持股比例降至0.88% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2.4元(含税) [3]

独立董事核查 - 公司董事会核查2024年度独立董事廖鸣卫等三人独立性[1] - 第五届独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

2024年审计情况 - 审计委员会由3人组成，陈志坚任召集人[1] - 召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 聘请致同审计，年报审计工作按时完成且报告符合要求[4][5] 2025年展望 - 继续履职，提升财务信息披露质量[10] - 确保客观、公正与独立运作，维护股东权益[10]

市场扩张 - 2022年12月29日决议在泰国投资新建生产基地，金额不超2.53亿元[2] - 2023年2月27日完成泰国子公司工商登记[3] - 2023年4月3日泰国子公司签订土地销售合同[4] - 2023年12月15日拟增1亿元投资，总额增至3.53亿元[5] - 2025年4月24日拟再增2.51亿元投资，总额增至6.04亿元[6] 业绩总结 - 2024年末泰国子公司资产650446730.14元，负债573446908.54元[10] - 2025年3月末泰国子公司资产826516774.56元，负债750784119.37元[10] - 2024年度泰国子公司营收105196092.11元，净利润 -19361841.72元[10] - 2025年1 - 3月泰国子公司营收143457982.47元，净利润3632542.34元[10] 股权结构 - 泰国子公司股东万和国际（香港）持股99%，Vanston Inc.持股1%[8] 其他新策略 - 公司授权办理增加投资额度暨增资相关手续[13]

公司概况 - 公司成立于1993年8月，已发展31年[11][14] - 全球拥有七大生产制造基地，占地面积超100万平方米，年产能超1500万台[14] - 是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一[14] 市场地位 - 燃气热水器市场综合占有率连续二十一年行业领先[14] - 燃气采暖炉、燃气灶、吸油烟机、电热水器市场占有率处于行业前列[14] - 燃气热水器和燃气炉具出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅[14] 技术与专利 - 截至2024年末，拥有80项厨卫电器领域行业先进技术[15] - 截至2024年末，主导或参与282次燃气热水器等国家和行业标准起草和修订[15] - 截至2024年末，拥有3520项有效专利[15] 2024年荣誉 - “万和”燃气热水器荣列2023年度同类产品市场综合占有率第一位[44] - 荣登“2024年新质家居品牌价值TOP100”榜单，位列第44名[44] - 伦敦设计奖中，七款产品获金奖4件、银奖3件[44] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会4次[49] - 2024年共披露定期报告和临时公告80项，含年度报告1次、半年度报告1次和季度报告2次[51] 人才与员工 - 2024年在人才发展模块认证开发约20门精品课程[59] - 2024年组织5,015名职工参加福利体检，职业健康在岗体检2,175人[61] - 2024年入职和离岗体检覆盖1,433人，筛查出67名禁忌症人员[61] 安全与培训 - 2024年开展各类安全培训54场次，发布安全培训视频和安全知识35版次[63] - 2024年组织开展消防培训超119场次，累计培训员工超32,000人次[63] 社会责任 - 2024年2月和6月公司党支部书记前往高黎社区开展慰问活动[65] - 2024年度开展企业文化系列活动34次，参与人数达144,135人次[68] - 2024年5月举办供应商年会，探讨打造供应链生态[72] 航天合作 - 2007年至今连续17年赞助中国航天事业发展[77] - 2023年3月与中国航天空气动力技术研究院建设空气动力联合研究中心[79] - 2024年8月副董事长卢楚隆荣获“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”[81] 服务网络 - 在全国各地设置1,500多个特约服务网点[84] 战略规划 - 2024年在三大战略主轴基础上增加“全球运营”战略形成四大战略主轴[91] - 到2033年含氢等绿色气源产品收入占比不低于气源产品的50%[91] 新产品与新技术 - 2023年4月氢能燃气具产品获BSI颁发的CE证书，获进入欧洲市场资格[96] - 2024年3月纯氢燃气灶获英标管理体系认证（BSI）颁发的欧盟燃气具法规证书[99] - 2024年推出的R290热泵产品能效显著提升[102] - 2024年12月纯氢燃气热水器项目通过科技成果鉴定，核心技术及创新成果获国际领先水平认定[102] 节能减排 - 高黎工厂电机变频改造后能耗下降30%，碳排放量减少约98吨[106] - 截至报告发布，3家工厂获ISO50001能源管理体系认证，4家工厂获ISO14001环境管理体系认证[109] - 2024年度分布式光伏发电系统累计装机总量13.5兆瓦，年累计发电量超0.13亿度[109] 公益活动 - 2024年4月参与皂幕山植树活动，认捐认种绿植15亩[115] - 2024年11月在贵州两校捐建“爱心热水工程”[121] - 2025年2月向桂洲中学捐赠30万元专项资金用于奖教奖学[124] 未来展望 - 2025年探索有效社会责任履行方式，加强宣传与培训[128] - 2025年完善社会责任管理机制，深化理念，强化意识，提升管理水平[128] - 把履行社会责任贯穿经营、生产、管理等各环节[128]

2024年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席股东大会3次、董事会会议5次[4] - 预计关联交易为日常生产经营所需[8] - 不存在以前年度累计至今的违规对外担保情形[11] - 员工持股计划拟定持有人符合规定[13] - 制定员工持股计划草案程序合法有效[13] - 同意实施2024年员工持股计划[14] - 决策科学合理、程序合法合规[5] - 财务制度健全、状况良好[6] - 不存在控股股东等占用资金情形[9] - 建立内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕交易[15] - 监事会与董事会、经理层建立信息共享机制[16] 2025年展望 - 围绕多方面监督工作合规性[18] - 列席相关会议确保决策合法合规[18] - 承担保护公司、股东和员工权益责任[18]