会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1] - 审计委员会已审议通过《关于披露<2025年半年度报告及摘要>》[1] 投票结果 - 《2025年半年度报告及摘要》议案7票赞成，0票反对，2票弃权[2] - 独立董事吴玉光、朱克亮对此议案投弃权票[2]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.83亿元人民币，同比增长7.15%[23] - 2025年上半年公司实现营业总收入21.83亿元，同比增长7.15%[72] - 营业收入同比增长7.15%至21.83亿元，主要因磷复肥销量增加[76] - 营业收入从去年同期20.37亿元增至21.83亿元，增长1.45亿元（7.1%）[191] - 营业收入31.71亿元人民币，同比增长7.3%[195] - 归属于上市公司股东的净利润为9518.08万元人民币，同比下降43.60%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9010.83万元人民币，同比下降42.47%[23] - 营业利润1.26亿元，同比下降40.92%[72] - 归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，同比下降43.60%[72] - 净利润从去年同期1.69亿元降至0.95亿元，减少7466万元（44.2%）[193] - 营业利润亏损952.92万元人民币，同比下降114.6%[195] - 净利润亏损731.99万元人民币，同比下降114.6%[195] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降45.00%[23] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降45.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降1.42个百分点[23] - 基本每股收益从去年同期0.20元降至0.11元，下降45.0%[193] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升16.26%至18.85亿元，因磷复肥销量增长[76] - 营业成本从去年同期16.22亿元增至18.85亿元，增加2.63亿元（16.2%）[191] - 研发费用从去年同期5788万元降至5233万元，减少555万元（9.6%）[191] - 研发费用2.63万元人民币，同比下降94.8%[195] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9434.85万元人民币，同比下降62.04%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降62.04%至9434.85万元，因采购现金支出增幅大于销售现金收入[76] - 经营活动现金流量净额9.43亿元人民币，同比下降62.0%[197] - 销售商品提供劳务收到现金20.89亿元人民币，同比增长25.5%[197] - 购买商品接受劳务支付现金16.38亿元人民币，同比增长54.9%[197] - 投资活动现金流量净额亏损5371.0万元人民币[200] - 筹资活动现金流量净额亏损1.03亿元人民币[200] - 期末现金及现金等价物余额1.69亿元人民币，同比下降11.8%[200] 各条业务线表现 - 公司现有三元复合肥和磷酸一铵产能225万吨，硫酸产能115万吨（内部使用），磷酸产能45万吨（内部使用）[45] - 2025年半年度三元复合肥对外销售47万吨，同比增长8.05%[45] - 2025年半年度磷酸一铵对外销售22.3万吨，同比下降7.08%[45] - 公司2025年半年度磷矿石销售量29.6万吨，同比下降16.62%[51] - 公司硫铁矿（含硫精砂）2025年半年度销量4.5万吨[53] - 矿资源服务收入同比大幅增长45.89%至2.52亿元，占营业收入比重从8.49%升至11.56%[77] - 化学肥料毛利率同比下降7.31个百分点至9.07%，因成本增速高于收入[79] - 矿资源服务毛利率同比下降15.24个百分点至47.64%，尽管收入增长45.89%[79] - 三元复合肥收入同比增长5.88%至11.32亿元，毛利率下降5.07个百分点[79] - 自主研发获得授权有效发明及实用新型专利几十余项[65] - 销售网络覆盖全国大部分省份，以华东地区为根基[66] - 产品运输依托水陆发达体系，位于华东华中交界处农业大省[69] 各地区表现 - 国内市场收入同比增长7.92%至20.46亿元，占比93.75%[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 磷肥产品成本因硫磺、硫酸及钾肥采购价上涨导致毛利率下降[72] - 公司推进明泥湾磷矿深部资源的开采许可工作，并推进永温磷矿《安全设施设计》方案的报审报批工作[105] - 公司明泥湾磷矿已获批矿区范围内磷矿石资源临近枯竭，开采难度剧增，开采成本显著升高[105] - 贵州新能源项目累计实际投入金额16.14亿元，占预计投资142.42亿元的11.3%[92] - 公司终止宣城华信健康体检中心托管协议，因该中心持续亏损[150] - 华信体检公司因体检频次减少及定价下降导致持续亏损[153] - 公司委托管理协议于2025年6月30日终止，原定托管期限为2023年10月1日至2029年12月31日[152][153] 公司资源与资产状况 - 公司拥有明泥湾磷矿采矿规模80万吨/年，永温磷矿获批生产规模300万吨/年[50] - 公司硫铁矿及高岭土矿年许可生产规模38万吨[53] - 公司拥有贵州开阳磷矿及宣州马尾山硫铁矿资源，构建磷复合肥生产服务体系[63] - 货币资金减少22.5%至1.93亿元，占总资产比例下降0.85个百分点[83] - 存货同比增长19.4%至10.94亿元，占总资产比例上升2.94个百分点[83] - 报告期投资额为12.00亿元，较上年同期19.10亿元下降37.17%[88] - 交易性金融资产期初数为4.00亿元，期末数为4.00亿元，公允价值变动收益73.50万元[86] - 应收款项融资期初数为3.73亿元，期末数为1.75亿元，其他变动减少1.98亿元[86] - 金融资产合计期末数为5.75亿元，较期初7.73亿元减少25.6%[86] - 受限货币资金保证金为2466.87万元[87] - 公司货币资金期末余额为1.9339亿元，较期初2.4963亿元下降22.5%[182] - 存货期末余额为10.936亿元，较期初9.159亿元增长19.4%[182] - 交易性金融资产期末余额为4.003亿元，较期初4.001亿元基本持平[182] - 应收款项融资期末余额为1.745亿元，较期初3.727亿元下降53.2%[182] - 一年内到期非流动资产期末余额为5.063亿元，较期初1.134亿元增长346.5%[182] - 固定资产期末余额为13.622亿元，较期初14.441亿元下降5.7%[183] - 在建工程期末余额为1.641亿元，较期初1.201亿元增长36.6%[183] - 合同负债期末余额为3.004亿元，较期初2.932亿元增长2.4%[183] - 应付职工薪酬期末余额为2443万元，较期初4929万元下降50.4%[183] - 未分配利润期末余额为20.595亿元，较期初20.668亿元下降0.35%[184] - 公司总资产从期初61.03亿元下降至期末60.32亿元，减少0.71亿元（1.2%）[187][188] - 货币资金从期初1.26亿元增至期末1.36亿元，增长856万元（6.8%）[186] - 应收账款从期初2409万元增至期末2554万元，增长145万元（6.0%）[187] - 交易性金融资产保持稳定，期末4.00亿元与期初4.00亿元基本持平[187] - 合同负债从期初2.46亿元增至期末2.65亿元，增长1856万元（7.5%）[188] 子公司表现 - 子公司贵州路发实业净利润为5854.39万元，营业利润为7776.21万元[98] - 子公司安徽司尔特化肥科技净利润为2726.25万元，营业利润为3349.41万元[98] - 全资子公司化肥科技公司发生安全事故造成1人死亡2人受伤，被认定为生产安全责任事故[162] 行业与市场数据 - 2025年1-6月全国复合肥产量3116万吨，同比增长4.70%[41] - 2025年上半年磷酸一铵装置总产量约562万吨，同比增长6.32%，平均产能利用率61.14%[43] - 2025年1-6月全国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量累计5854.4万吨，累计增长15%[47] 公司治理与股东结构 - 独立董事吴玉光、朱克亮因黄席利等涉嫌职务侵占案尚未侦破，无法保证报告真实准确完整[5] - 公司法定代表人袁其荣及主管会计工作负责人赵宏亮保证半年度财务报告真实准确完整[6] - 公司控股股东为国购产业控股有限公司[16] - 宁国农资公司放弃持有8195.15万股股份表决权[128] - 金国清放弃持有2456万股股份表决权[128] - 国购产业控股有限公司为第一大股东，持股182,050,800股，占比21.33%，其中179,530,000股处于质押状态[172] - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司为第二大股东，持股70,870,000股，占比8.30%[172] - 股东金国清持股24,560,000股，占比2.88%，并自愿放弃对应表决权[172] - 香港中央结算有限公司持股7,866,831股，占比0.92%，报告期内减持1,150,263股[172] - 股东杨六明持股7,524,800股，占比0.88%，报告期内增持1,524,800股[172] - 股东黄卫国持股5,367,000股，占比0.63%，报告期内增持290,000股[172] - 股东胡金法持股4,996,616股，占比0.59%[172] - 股东丁嘉春持股4,128,800股，占比0.48%，报告期内增持962,500股[172] - 华睿千和稳健3号私募证券投资基金持股3,939,280股，占比0.46%[172] - 股东薛松期末限售股数为1,275股，董大海期末限售股数为3,937股[168] - 有限售条件股份减少338股至5,212股，变动原因为高管离职[165][167] - 无限售条件股份增加338股至853,550,551股，占总股本100%[165] - 公司控股股东产业控股持股1.82亿股 占总股本21.33% 其中1.795亿股已质押[142] - 产业控股重整计划执行期限获法院批准延长至2026年12月28日[142] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为507.25万元人民币，主要来自政府补助536.21万元人民币[27] 租赁与委托理财 - 公司向华信体检公司出租资产年租金合计280万元（设备100万元/年 房产180万元/年）[149] - 租赁收入中贵州路发半年度租金为255,000.00元，股份公司出租房屋等半年度租金为1,996,497.80元[156] - 公司承租办公场所及设备等半年度租金总额为757,270.20元，其中股份公司137,550.00元，化肥科技公司488,520.20元[158] - 公司委托理财发生额为95,000万元，未到期余额为40,000万元，均使用自有资金且无逾期[161] 关联交易与承诺 - 应收关联方宣城东晨健康非经营性债权期末余额3361.47万元 较期初增加49.5万元利息[146] - 国购产业控股有限公司2016年10月21日作出的关联交易承诺正常履行中[126] - 公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》正常履行中[127] 会计调整与审计情况 - 公司已根据行政监管措施决定书〔2025〕29号对2024年度及2025年一季度审前财务报表期初数进行调整[6] - 公司半年度财务报告未经审计[131] - 2024年度审计报告被出具保留意见涉及原审计部副部长黄席利等人职务侵占案未结案[132] - 公司对前期会计差错进行追溯调整并于2025年5月21日披露整改报告[134] - 安徽证监局对公司采取责令改正行政监管措施 因2021至2023年子公司劳务工程及掘进业务不真实导致定期报告披露不准确[138] - 公司已完成安徽证监局责令改正的整改工作[140] 诉讼与处罚 - 其他未达披露标准诉讼涉案金额343.4万元[137] - 宁国市林业事业发展中心对公司出具行政处罚决定书 罚款330.6272万元 因2017至2024年未经批准堆放磷石膏毁坏林地[140] - 公司对林业处罚提起行政诉讼 宁国市林业事业发展中心撤回行政处罚决定书[141] - 宁国市林业局再次出具行政处罚事先告知书 拟处罚内容维持330.6272万元罚款[141] 企业社会责任与活动 - 公司组织多次安全生产和应急演练，包括井下事故应急救援演练、天然气泄漏事故应急实战演练和氨泄漏事故应急实战演练[114] - 公司2025年磷复肥销售管理办法培训旨在增强员工专业技能和职业素养[112] - 公司循环经济产业园获评安徽省首批碳达峰试点园区[121] - 公司成功入选安徽省守合同重信用AAA级公示企业名单[124] - 公司2025年6月为六一儿童节进行捐赠活动[119] - 贵州路发承办2025年永温镇防汛及地质灾害突发事件应急救援演练[117] - 贵州路发向永温镇政府捐赠一批办公新设备支持共筑服务新平台建设与运营[118] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为3家[111] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告披露时间为2025年8月30日[3] - 公司股票代码为002538，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址为安徽省宁国经济技术开发区[1] - 公司证券事务联系电话为0563-4181590，传真为0563-4181525[20] - 公司经营范围涵盖复合肥料、磷复肥、水溶肥等肥料产品[16] - 总资产为63.26亿元人民币，同比下降0.92%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为53.06亿元人民币，同比下降0.11%[23] - 报告期末总资产63.26亿元，较期初下降0.92%[72] - 归属于上市公司股东的所有者权益53.06亿元，较期初下降0.11%[72] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[93][94] - 公司报告期未出售重大资产及股权[96][97] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司报告期不存在损益占利润总额10%以上的托管或租赁项目[154][158] - 公司报告期无重大担保情况及其他重大合同[159][161]

市场整体表现 - 上证综指报3733.77点 涨幅0.17% 收于年线之上 [1] - A股总成交额达10839.46亿元 [1] 突破年线个股概况 - 19只A股价格突破年线 其中乖离率最大个股为安洁科技(8.47%)、水井坊(3.38%)、捷荣技术(2.76%) [1] - 乖离率较小个股包括东华能源(0.07%)、世联行(0.24%)、*ST椰岛(0.30%) 刚刚站上年线 [1] 个股具体表现 - 安洁科技涨幅10.01% 换手率6.97% 最新价15.72元突破年线14.49元 [1] - 水井坊涨幅4.47% 换手率1.89% 最新价46.02元突破年线44.51元 [1] - 捷荣技术涨幅4.13% 换手率4.50% 最新价20.15元突破年线19.61元 [1] - 海油发展涨幅3.30% 换手率0.86% 最新价4.07元突破年线3.98元 [1] - 中国中车涨幅2.78% 换手率0.45% 最新价7.39元突破年线7.33元 [1]

产品质量监督抽查结果 - 安庆市市场监督管理局于2025年8月5日公示了2025年第三批产品质量监督抽查结果 共抽查电缆、复肥、水泥、塑料购物袋等139批次产品 [1][2] - 抽查结果显示 除序号76的细木工板产品不合格外 其余138批次产品均符合相关标准 合格率为99.28% [3][4][5][6][7][8][9][10][11] 电缆行业 - 抽查的电缆产品包括一般用途单芯硬导体无护套电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆等类型 涉及安徽华鑫电线电缆、安庆天立电线电缆等多家生产企业 [3] - 所有抽查的电缆产品均符合相关标准 未发现不合格项 [3] 肥料行业 - 抽查的肥料产品包括控释掺混肥料、掺混肥料、复合肥料等 涉及安庆勤巧生态农业科技、安庆市农野农资、安徽辉隆集团五禾生态肥业等生产企业 [3][4] - 肥料产品总养分含量范围从25%至54%不等 包装规格多为40kg或50kg 所有抽查肥料产品均符合标准 [3][4] 塑料制品行业 - 塑料制品抽查范围广泛 包括密胺餐具、PET塑料瓶、一次性手套、组合式防伪瓶盖、多层复合食品包装膜、塑料购物袋等 [4][5][6][7][8][9][10] - 涉及安徽盛鸿科技发展、安徽洁耐密胺制品、安徽省天空之城塑料制品、安徽挚慕塑业等超过30家生产企业 [4][5][6][7][8][9][10] - 所有抽查的塑料制品均符合相关标准 [4][5][6][7][8][9][10] 化工产品行业 - 抽查的化工产品包括洗洁精、84消毒液、洗衣液、白乳胶、外墙乳胶漆等日化产品 [7][8] - 涉及安庆一枝梅化工、安徽安庆南风日化、安庆市恒风化工等生产企业 所有产品均符合标准 [7][8] 建材行业 - 水泥产品抽查包括普通硅酸盐水泥P.O 42.5、砌筑水泥M32.5、通用水泥熟料52.5等类型 [7][8] - 涉及安徽怀宁海螺水泥、怀宁上峰新型建材、安庆吉港白鳍豚水泥等主要水泥生产企业 所有水泥产品均符合标准 [7][8] - 细木工板产品中 序号76产品因横向静曲强度和甲醛释放量不合格 为本次抽查中唯一不合格产品 [7] 其他工业产品 - 抽查还包括工业氧气、工业氮气、车用乙醇汽油、车用柴油、电动自行车用阀控式铅酸蓄电池等工业产品 [11] - 涉及安庆市气体有限责任公司、中国石化销售股份有限公司安徽安庆加油站、安徽永恒动力科技等企业 所有产品均符合标准 [11]

人事变动 - 公司副总经理刘勇因个人及家庭原因于2025年7月16日辞职[2] - 刘勇原定任期三年，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 刘勇未直接持股，无未履行承诺事项[2]

人事变动 - 公司副总经理刘勇因个人及家庭原因辞去所有职务 [1] - 辞职范围包括公司及各分公司、子公司的全部职务 [1] - 原定任期至第六届董事会届满 [1] 职务影响 - 辞职后刘勇不再担任公司任何职务 [1] - 人事变动不影响公司正常运营 [1] - 刘勇未持有公司股份 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以853,555,763股总股本为基数[1] - 向全体股东每10股派1.2元现金（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派1.08元[1] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.24元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.12元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 除权除息日为2025年6月12日[3] - 委托代派红利2025年6月12日划入账户[5] - 权益分派业务申请期为2025年6月4日至6月11日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年4月29日决议召集股东大会，并在指定媒体发布通知，公告会议时间、地点、审议事项及股东登记办法 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统：9:15-11:30及13:00-15:00，互联网系统：9:15-15:00） [2] - 现场会议地点为安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室，由董事长袁其荣主持 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东共436人，代表有表决权股份213,461,376股，占公司总表决权股份的28.1565% [4] - 其他参会人员包括部分董事、监事、高管及见证律师，网络投票股东资格由系统验证 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获95.9353%同意票（204,784,705股），反对票占3.8839% [5] - 《2024年度利润分配方案》通过率最高（97.3744%同意，207,856,651股） [5] - 《关于确认董事、监事薪酬的议案》反对票比例最高（7.2662%，15,510,527股） [6] - 其他议案通过率均超96%，包括监事会报告（96.5298%）、财务决算报告（96.9134%）等 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决结果合法有效，未发现程序性瑕疵 [6]

股东大会信息 - 公司第六届董事会二十次会议于2025年4月29日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年5月21日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] - 出席本次股东大会有表决权股东436人，代表股份213,461,376股，占比28.1565%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意204,784,705股，占比95.9353%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意206,053,905股，占比96.5298%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意207,856,651股，占比97.3744%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意206,872,580股，占比96.9134%[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意207,043,551股，占比96.9934%[11] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意206,883,247股，占比96.9184%[11] - 《关于确认2024年董事、监事薪酬制定2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意197,744,049股，占比92.6369%[11]

会议召开情况 - 现场会议时间为2025年5月21日下午14:30，网络投票时间为同日交易时段（9:15-15:00）[1] - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时段为9:15-9:25及9:30-15:00 [1] 表决权调整 - 宁国市农业生产资料有限公司放弃81,951,500股表决权，2022年表决权股数变更为70,870,000股 [1] - 金国清先生放弃24,560,000股表决权，未计入公司有表决权股份总数 [1] 股东出席情况 - 436名有表决权股东参与投票（现场10人+网络426人），代表股份数未披露具体总量 [1] - 现场投票股东代表股份数未披露，网络投票股东代表29,042,276股（占总有表决权股份3.8308%）[1] - 中小股东参与投票435人（现场9人+网络426人），现场代表2,368,300股（0.3124%），网络代表29,042,276股（3.8308%）[2] 议案表决结果 议案1 - 全体股东同意204,784,705股（占比未披露），反对370,300股（0.1809%）[2] - 中小股东同意22,733,905股（占比未披露），反对22,480股（1.2292%）[2] 议案2 - 全体股东同意206,053,905股（占比未披露），反对370,300股（0.1975%）[2] - 中小股东同意24,003,105股（占比未披露），反对22,480股（1.3422%）[3] 议案3 - 全体股东同意207,856,651股（占比未披露），反对370,300股（0.2852%）[3] - 中小股东同意25,805,851股（占比未披露），反对22,480股（1.9382%）[4] 议案4 - 全体股东同意206,872,580股（占比未披露），反对370,300股（0.2788%）[4] - 中小股东同意24,821,780股（占比未披露），反对22,480股（1.8949%）[4] 议案5 - 全体股东同意207,043,551股（占比未披露），反对370,300股（0.2788%）[4] - 中小股东同意24,992,751股（占比未披露），反对22,480股（1.8946%）[4] 议案6 - 全体股东同意206,883,247股（占比未披露），反对9,253,000股（1.2492%）[5] - 中小股东同意24,832,447股（占比未披露），反对2,680,800股（8.4895%）[5] 议案7 - 全体股东同意197,744,049股（占比未披露），反对370,300股（0.0969%）[5] - 中小股东同意15,693,249股（占比未披露），反对22,480股（0.6584%）[5] 法律意见 - 律师确认会议召集程序、表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [5] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件 [5][6]