会议召开 - 公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年9月9日召开[1] - 公司定于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会[11] 制度相关 - 公司通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司废止《公司监事会议事规则》，新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订18项内部管理制度[4] - 公司通过《关于制定和修订内部治理制度的议案》，5项制度需提交股东大会审议[5] 董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2025年9月25日届满，第七届董事会由9名董事构成，含5名非独立董事[6][7] - 公司通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，需提交股东大会审议[8] - 公司通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，需提交股东大会审议[10]

融资活动 - 9月4日融资买入1884.24万元 融资偿还1065.65万元 融资净买入818.59万元 连续4日净买入累计5095.41万元 [2] 监管立案 - 9月1日收到证监会立案告知书 涉嫌信息披露违法违规 [3] - 立案编号为证监立案字0232025004 依据证券法和行政处罚法 [3] - 索赔区间涵盖2022年4月20日至2025年4月22日买入且持有 或上市后至2025年9月1日收盘持有者 [3] 业务发展 - 正在建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目 拓展磷酸铁锂原料产业链 [6] - 参与招投标项目300次 拥有行政许可47个 [8] 财务表现 - 一季度业绩下滑因磷铵原材料硫精砂/硫磺/硫酸价格大幅上涨 磷矿石价格居高不下 [7] - 磷铵销售价格同比持平导致毛利率下降 [7] - 复合肥销售价格同比下降 原料氯化钾上涨/氮肥价格波动致毛利率下降 [7] - 硫酸渣生产成本因硫精砂采购价上涨而上升 销售价格下降形成剪刀差 [7] - 路发公司矿井采深加大导致磷矿石开采成本增加 [7] - 可控管理费用有所下降 通过产供销衔接抵消市场波动影响 [7]

资源储量披露 - 明泥湾磷矿总资源储量达3609.8万吨 [2] - 开采动用磷矿资源量为1704.6万吨 [2] - 保有资源储量为1905.2万吨 [2] 矿石品质 - 全部保有资源储量均为I级品 [2] - I级品标准为磷矿石P₂O₅含量不低于30% [2] 信息披露背景 - 公司通过互动平台回应投资者关于磷矿储量的提问 [2] - 资源储量数据依据贵州省自然资源厅备案文件及专家评审意见 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过网络远程方式召开半年度业绩网上说明会 [1] - 投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目参与会议 [1] - 公司董事长兼总经理袁其荣、财务总监赵宏亮、董事会秘书吴昌昊及独立董事朱克亮将出席会议 [1] 投资者互动安排 - 公司提前通过"互动易"平台向投资者征集相关问题以提升交流针对性 [2] - 投资者可提前登录平台进入公司说明会页面提交问题 [2] - 公司承诺在会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] 信息披露情况 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日在巨潮资讯网完成披露 [1] - 本次说明会旨在使投资者进一步了解公司生产经营情况 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日以远程方式举行半年度业绩网上说明会 [1] - 投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台参与本次会议 [1] - 公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网披露2025年半年度报告 [1] 参会人员组成 - 董事长兼总经理袁其荣先生将出席说明会 [1] - 财务总监赵宏亮先生将参与交流 [1] - 董事会秘书吴昌昊先生将出席会议 [1] - 独立董事朱克亮先生将参与说明会 [1] 投资者互动机制 - 公司提前通过"互动易"平台征集投资者问题 [2] - 说明会将重点回答投资者普遍关注的问题 [2] - 投资者可登录"云访谈"栏目进入公司专属页面提问 [2]

财报披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年9月11日15：00–17：00举行半年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[1] - 董事长等人员出席说明会[1] 问题征集与解答 - 提前向投资者征集说明会相关问题，可在“互动易”平台提问[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

立案调查事件 - 公司于2025年9月1日收到中国证监会《立案告知书》因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1][3] - 截至9月2日午间收盘公司股价收跌7.71%报5.03元/股总市值42.93亿元 [4] - 公司表示生产经营活动正常该事项不会对生产经营产生重大影响 [4] 财务造假与职务侵占事件 - 2023年底公司发现金某辉黄某利等原管理人员存在虚构成本费用套取公司资金情况并向公安机关报案 [6] - 2025年4月21日公司收到安徽证监局《责令改正措施决定》认定2021-2023年全资子公司贵州路发实业有限公司劳务工程业务不真实导致定期报告披露不准确 [5] - 安徽证监局要求公司对相关财务核算及定期报告信息披露进行整改并追偿被侵占资金 [5] 整改措施与影响 - 公司于2025年5月21日发布整改报告已加强对子公司采购与付款销售与收款货币资金成本费用等方面的控制 [6] - 因涉嫌职务侵占犯罪一案尚未侦破对公司2025年1-6月财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除 [6] 近期财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入21.83亿元同比增长7.15%主要受益于磷复肥销量增加 [7] - 2025年上半年净利润同比下滑43.60%至9518万元主因国际硫磺价格攀升导致原材料成本激增 [7] 法律依据 - 根据《中华人民共和国证券法》上市公司因信息披露违法违规导致投资者权益受损应承担民事赔偿责任 [7]

立案调查与信息披露违规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1][4] - 立案调查可能与前审计部副部长黄席利等涉嫌职务侵占犯罪有关[1][4] - 公司此前发现原管理人员虚构成本和费用套取资金[4] 财务造假与监管措施 - 安徽证监局认定公司2021-2023年劳务工程业务不真实且成本核算不符合会计准则[5] - 监管措施要求公司对财务核算及定期报告进行整改并记入诚信档案[5] - 财务造假主要发生在2021年 2022-2023年涉及金额较小[5] 职务侵占案件进展 - 黄席利案件自2024年1月报案后仍未侦破[1][4][10] - 公司未能获取黄席利个人银行卡流水以确认作案细节和损失金额[6] - 案件复杂性导致对公司财务报表期初数影响持续存在[9][10] 财务报表真实性争议 - 两名董事无法保证2024年年报和2025年中报的真实性[2][9] - 2024年营收42.83亿元同比增长9.44% 归母净利润3.11亿元同比增长137.79%[9] - 2025年上半年营收21.83亿元同比增长7.15% 但归母净利润0.95亿元同比下降43.60%[1][10] 市场反应与业绩影响 - 立案调查公告后股价单日大跌7.71%[3][7] - 净利润下降主因国际硫磺价格攀升导致磷肥成本上升和毛利率下降[10] - 财务造假事件对报表准确性的影响尚未消除[1][8][10]

公司治理与信息披露问题 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [2] - 两名董事对2025年半年报真实性提出异议 因可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易 [2] - 2023年及2024年年报被审计机构出具非标意见 [2] - 原管理人员黄席利等涉嫌通过虚构成本、费用方式套取公司资金 案件尚未侦破 [2][3] - 公司已在2024年年报和2025年半年报中进行特别提示 涉案数额可能进一步扩大 [3] - 2024年初公告黄席利等人可能涉嫌职务侵占犯罪 公司已向公安机关报案 [3] - 安徽证监局披露2021年至2023年期间子公司贵州路发与多家公司业务往来不真实 成本费用核算不符合会计准则 [4] - 贵州路发与多家公司的工程交易及台车掘进业务均为虚构交易 原管理人员串通舞弊破坏内控监管 [4] - 由于案件尚未侦破 审计机构无法获取充分适当证据判断对财务报表的影响 [5] - 两位董事在2025年半年报审议时投弃权票 因案件可能影响财务报表期初数 [5] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业总收入21.83亿元 同比增长7.15% [6] - 2025年上半年营业利润1.26亿元 同比下降40.92% [6] - 2025年上半年利润总额1.24亿元 同比下降40.81% [6] - 2025年上半年净利润0.95亿元 同比下降43.60% [2][6] - 截至2025年6月底总资产63.26亿元 较期初下降0.92% [7] - 截至2025年6月底净资产53.06亿元 较期初下降0.11% [7] - 2023年净利润追溯调整后为1.31亿元 同比下滑75.79% [5] - 2024年净利润3.11亿元 同比增长137.79% [5] 股价市场反应 - 立案公告后次日股价报收5.03元/股 跌幅7.71% [2] - 总市值42.93亿元 [2] 公司背景 - 公司成立于1993年 专业从事磷复肥、缓控释肥料等研发生产与销售 [3] - 2011年在深交所上市 [3]

公司治理与信披违规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[2] - 两名董事对2025年半年报真实性提出异议 因原管理人员涉嫌虚构交易可能影响财务报表[3] - 原管理人员黄席利等涉嫌通过虚构成本费用方式套取公司资金 案件尚未侦破[3][4] 财务数据异常与审计问题 - 2023年及2024年年报被审计机构出具非标意见 因职务侵占案件影响无法获取充分审计证据[3][7] - 2025年上半年净利润0.95亿元 同比下降43.60%[3][8] - 2023年净利润追溯调整后为1.31亿元（原1.22亿元）同比下滑75.79% 2024年净利润3.11亿元同比增长137.79%[7] 业务与资产状况 - 2025年上半年营业总收入21.83亿元 同比增长7.15%[8] - 总资产63.26亿元较期初下降0.92% 净资产53.06亿元较期初下降0.11%[9] - 公司主营磷复肥、缓控释肥料等研发生产与销售 2011年深交所上市[4] 子公司风险事件 - 全资子公司贵州路发与多家公司存在虚构工程交易及台车掘进业务 原管理人员串通舞弊虚增成本费用[5] - 2021-2023年贵州路发与劳务公司及陕西某建设集团业务往来不真实 导致定期报告披露不准确[5] - 涉案金额可能进一步扩大 公司需根据最终结论调整以往年度财务数据[4]