会议时间 - 第七届董事会第二次会议于2025年10月24日决议召集股东会[4] - 现场会议2025年11月14日下午14:30，网络投票2025年11月14日[4][5] 参会情况 - 出席股东会有表决权股东294人，代表股份195,646,272股，占比25.8066％[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意193,741,884股，占比99.0266％[9] - 反对1,382,288股，占比0.7065％[9] - 弃权522,100股，占比0.2669％[9] 其他信息 - 股东会由董事长袁其荣主持[5] - 召集人为公司董事会[7] - 以现场和网络投票结合方式召开[4] - 现场会议地点为安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室[5]

股份放弃 - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃70,870,000股表决权股份[1] - 金国清先生放弃24,560,000股表决权股份[1] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 294名有表决权股东参与投票，代表195,646,272股，占25.8066％[4] - 293名中小股东参与投票，代表13,595,472股，占1.7933％[5] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意193,741,884股，占99.0266％[6] - 中小股东对该议案同意占比85.9925％，反对占比10.1673％，弃权占比3.8402％[7]

公司组织架构调整概述 - 公司全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司拟调整内部组织架构 以解决其宣城分公司与宣城司尔特化肥有限公司长期并存职能重复的历史遗留问题 [1] - 调整方案为由化肥科技新设一家全资子公司 承接原化肥科技宣城分公司及宣城司尔特化肥有限公司的资产、负债、人员及业务 [1] - 本次调整及划转事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过 无需提交股东大会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [1] 资产划转具体方案 - 化肥科技新设全资子公司的法定代表人为王海波 注册地址位于宣城市宣州区巷口桥 企业类型为有限责任公司（法人独资） [1] - 资产划转方案包括将2022年已划转至化肥科技但尚未办理权属证书的不动产变更登记至化肥科技或其新设全资子公司 [1] - 方案还包括将化肥科技名下由宣城分公司使用的地块土地使用权 以及宣城分公司的全部资产和负债整体划转至新设全资子公司 [1] - 为提升成本效率和便利管理 拟将宣城分公司实际使用的三宗地块的国有建设用地使用权剩余期限调整齐平 并合并办理新的权属证书 [2] 本次调整对公司的影响 - 本次调整及划转事项未导致公司及化肥科技的业务及人员发生实质性变化 不影响公司正常经营 [2] - 调整有利于解决公司宣城业务板块近二十年来长期存在的组织机构重叠和职责权属不清的弊端 有利于公司长远发展及维护全体股东利益 [2] - 本次调整符合公司管理要求 相关生产、销售、环保、管理等资质许可需获得有关部门审核批准 [2]

公司组织架构调整 - 为解决全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司宣城分公司与宣城司尔特化肥有限公司长期并存导致的职能重复等历史遗留问题，公司拟调整内部组织架构 [1] - 调整方式为由安徽司尔特化肥科技有限公司新设一家全资子公司，用以承接原化肥科技宣城分公司及宣城司尔特化肥有限公司的资产、负债、人员及业务 [1]

组织架构与资产调整 - 公司拟调整化肥科技内部组织架构并划转资产[1] - 调整及划转事项已通过董事会审议，无需股东大会审议[1] 新设子公司情况 - 化肥科技新设全资子公司法定代表人为王海波，注册地址在宣州[2] 资产变更与划转 - 将未办权属证书的不动产变更登记至化肥科技或其新设子公司[2] - 化肥科技名下地块及宣城分公司资产、负债划转至新设子公司[2] 土地使用权调整 - 拟调整三宗地块国有建设用地使用权剩余期限并办新证[3] 影响与展望 - 调整未致业务及人员实质变化，利于解决弊端和长远发展[4]

会议情况 - 公司第七届董事会第三次（临时）会议于2025年11月11日召开[1] - 会议通知于2025年11月7日送达[1] - 应到董事9名，实到董事9名[1] 议案决议 - 全体董事以9票赞成通过《关于全资子公司组织架构调整并划转资产的议案》[1] 公告信息 - 相关公告于2025年11月12日登载于指定媒体及网站[1]

公司治理与运营 - 公司于2025年11月11日召开第七届第三次董事会临时会议，审议了关于全资子公司组织架构调整并划转资产的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室举行 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化学肥料制造业，占比88.14% [1] - 采矿业收入占比11.56% [1] - 大健康业务收入占比0.3% [1] 市场表现 - 截至发稿，公司市值为57亿元 [1]

板块整体表现 - 农化制品板块在报告交易日整体上涨1.71%，表现优于上证指数的0.53%和深证成指的0.18% [1] - 板块内个股表现分化，澄星股份以9.97%的涨幅领涨，而东方铁塔以-2.70%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 澄星股份涨幅最大为9.97%，收盘价13.13元，成交96.29万手，成交额12.57亿元 [1] - 华鲁恒升涨幅7.68%，收盘价28.61元，成交66.36万手 [1] - 潞化科技涨幅7.27%，收盘价3.54元，成交228.83万手，成交额7.96亿元 [1] - 新安股份、云图控股、*ST辉丰、川发龙蟒、丰山集团、司尔特、湖北宣化等个股涨幅在3.20%至4.47%之间 [1] 下跌个股详情 - 东方铁塔跌幅最大为-2.70%，收盘价16.59元，成交17.29万手，成交额2.91亿元 [2] - 芭田股份跌幅-2.65%，收盘价13.20元，成交175.01万手 [2] - 美邦股份、长青股份、广康生化、扬农化工、百傲化学、宏达股份、先达股份、泰禾股份等个股跌幅在-0.94%至-2.22%之间 [2] 板块资金流向 - 农化制品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出11.92亿元，游资资金净流出4.48亿元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为16.4亿元 [2]

股价表现与交易情况 - 11月5日盘中股价上涨2.04%，报收6.01元/股，总市值51.30亿元 [1] - 当日成交金额7376.04万元，换手率1.46% [1] - 今年以来股价累计上涨9.27%，近20个交易日上涨14.04%，近60个交易日上涨9.67% [2] 资金流向分析 - 主力资金净流出97.10万元 [1] - 特大单买入328.19万元（占比4.45%），卖出174.60万元（占比2.37%） [1] - 大单买入1527.92万元（占比20.71%），卖出1778.62万元（占比24.11%） [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入32.25亿元，同比增长5.27% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.55亿元，同比减少36.49% [2] - 主营业务收入构成为：三元复合肥51.84%，磷酸一铵30.78%，矿资源类11.52% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为4.10万，较上期减少8.55% [2] - 人均流通股20837股，较上期增加9.36% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股789.54万股，较上期增加2.85万股 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务为各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料的研发、生产、销售与服务 [2] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-复合肥 [2] - 所属概念板块包括化肥、磷化工、低价、破净股、增持回购等 [2] 分红历史 - A股上市后累计派现14.59亿元 [3] - 近三年累计派现5.29亿元 [3]

增持计划基本情况 - 增持计划于2025年9月16日披露，增持主体为董事长兼总经理袁其荣、董事兼副总经理袁鹏、董事会秘书吴昌昊 [2] - 增持方式为通过集中竞价交易进行，资金来源于自有资金 [7][8] - 增持计划实施期限为公告之日起3个月内，增持完成后股份锁定6个月 [8][10] 增持计划具体金额 - 董事长袁其荣拟增持金额不低于300万元，不超过600万元 [2] - 董事袁鹏拟增持金额不低于50万元，不超过100万元 [2] - 董事会秘书吴昌昊拟增持金额不低于25万元，不超过50万元 [2] 增持计划实施进展 - 截至公告披露日，增持计划实施时间已过半 [3] - 袁其荣已增持53.07万股，占总股本0.062%，增持总金额273.31万元 [3] - 袁鹏已增持9.8万股，占总股本0.011%，增持总金额51.17万元 [3] - 吴昌昊已增持5万股，占总股本0.006%，增持总金额26.13万元 [3] - 累计增持67.87万股，占总股本0.080%，总金额350.61万元 [12] 增持目的与相关说明 - 增持目的基于对公司发展战略和长期投资价值的信心 [6] - 增持计划实施前，增持主体未持有公司股票 [4] - 增持主体承诺在增持期间及完成后6个月内不减持所持股份 [10]