股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知已于2025年10月28日通过指定媒体及网站公告 [2] - 会议由董事长赵华涛先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741% [5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份385,662,570股，占公司股份总数的21.6325% [5] - 通过网络投票的股东781人，代表股份9,656,782股，占公司股份总数的0.5417% [5] - 参与投票的中小投资者共782人，代表股份16,447,552股，占公司股份总数的0.9226% [5] 核心议案审议结果：取消监事会 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.4016% [8] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 中小投资者对该议案同意比例为85.6184% [8] - 取消监事会后，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 原监事会成员郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生职务自然免除，离任后仍在公司任职 [29] 公司治理制度修订议案审议结果 - 审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》及其全部8项子议案 [9][10][11][12][14][16][18][20][22] - 《股东会议事规则》修订案同意股数占比99.5031% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意股数占比99.4571% [10] - 《独立董事工作制度》修订案同意股数占比99.4719% [11] - 《关联交易决策制度》修订案同意股数占比99.4187% [14] - 《对外担保管理制度》修订案同意股数占比99.4459% [16] - 《累积投票制度实施细则》修订案同意股数占比99.4923% [18] - 《信息披露管理制度》修订案同意股数占比99.4598% [20] - 《募集资金使用管理制度》修订案同意股数占比99.4508% [22] 法律意见与合规性 - 本次股东大会由山东德衡（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [25] - 法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25] - 取消监事会符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [29]

公司治理结构变更 - 山东矿机集团股份有限公司于2025年第五次临时董事会会议及2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会的议案 [1] - 公司取消监事会及监事职位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [1] - 公司相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》 [1]

公司治理调整 - 2025年相关会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后职权转由董事会审计委员会履行[2] - 监事会相关制度废止[2] 人员变动 - 三名监事职务自然免除，离任后仍任职[2] - 截至披露日，三人无直接持股和未履行承诺[2]

股东大会信息 - 公司于2025年10月28日刊登召开2025年第二次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年11月13日下午2:40召开[4] - 网络投票时间为2025年11月13日[4][5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意率99.4016％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.5031％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.4571％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.4719％[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率99.4187％[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.4459％[12] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意率99.4598%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小投资者表决同意率87.0173%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》总表决同意率99.4508%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》中小投资者表决同意率86.8003%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决反对率0.4187%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小投资者表决反对率10.0634%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》总表决反对率0.4319%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》中小投资者表决反对率10.3813%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决弃权率0.1215%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》总表决弃权率0.1173%[14]

股东大会召开信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由第六届董事会2025年第五次临时会议决议召开，2025年10月28日刊登会议通知[5] - 现场会议于2025年11月13日14:40召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，代表股份385,662,570股，占比21.6325％[8] - 参与网络投票股东781人，代表股份9,656,782股，占比0.5417％[8] - 现场和网络投票股东（含代理人）共784人，代表股份395,319,352股，占比22.1741％[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意392,953,938股，占比99.4016%通过[12][13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意393,355,019股，占比99.5031%通过[14][15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意393,173,219股，占比99.4571%通过[16][18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意393,231,682股，占比99.4719%通过[19] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意393,021,429股，占比99.4187%；中小投资者同意14,149,629股，占比86.0288%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意393,128,963股，占比99.4459%；中小投资者同意14,257,163股，占比86.6826%[23][24] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意393,312,138股，占比99.4923%；中小投资者同意14,440,338股，占比87.7963%[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意393,184,019股，占比99.4598%；中小投资者同意14,312,219股，占比87.0173%[28] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意393,148,319股，占比99.4508%；中小投资者同意14,276,519股，占比86.8003%[31] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[33] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，需三分之二以上无关联关系股东同意[33] - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[33][34] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员资格、召集人资格均合法有效[34] - 法律意见书一式三份，签字盖章后生效[35]

文章核心观点 - 公司为庆祝建厂七十周年暨上市十五周年，将于2025年11月开展股东回馈活动，旨在感谢股东支持并建立多样化的股东回报机制 [1] 活动参与资格 - 参与活动的股东范围为在2025年11月7日下午收市时登记在册、持有公司股份100股及以上的股东 [1] - 自然人股东限本人参与，法人股东限授权1名自然人代表参与 [1] 股东回馈活动内容 - 符合资格的股东可免费申领一份公司周年纪念册套装，礼品限量提供，每位股东限领一份 [2] - 符合资格的股东可通过上传股东证明资料，报名参加"建厂七十周年暨上市十五周年"线下庆典活动 [3] - 股东可同时参与纪念册套装申领和线下庆典活动 [4] 活动时间安排 - 纪念册线上申领与线下庆典活动的线上报名时间均为2025年11月10日9:00至2025年11月14日23:59 [5] - 未在规定时段内完成申领登记或活动报名的股东，视为自动放弃参与权利 [6] 活动参与方式 - 股东需通过官方应用商店或扫描活动二维码下载「古东管家」App，在指定页面填写持股证明信息以参与活动 [7] - 公司将根据股东提交的申领登记信息进行身份核对，重复登记则以最后一次信息为准发货 [8] - 信息核实通过后，公司将统一安排发货，登记信息错误或不完整将无法安排赠送 [8] 线下庆典活动特别安排 - 有意参加线下庆典活动的股东需在2025年11月14日23:59前通过「古东管家」App报名 [9] - 公司将对报名股东进行资格审核，并通过系统随机抽取20名幸运股东参加活动 [9] - 公司不收取任何报名费用，活动期间山东潍坊的市内交通、住宿及餐饮由公司统一安排，股东需自行承担往返山东潍坊的费用 [10] - 线下活动需遵守公司安全管理制度，禁止携带危险物品，违反规定者将被取消参与资格 [10] 活动咨询与说明 - 活动设有咨询专线：0755-8696 2313，咨询时间为工作日的9:00-12:00及13:00-17:00 [11] - 本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加，未按要求完成参与手续的股东不可主张相关权利 [12] - 活动最终解释权归公司所有 [12]

公司活动公告 - 公司将于2025年11月份开展股东回馈活动 [2] - 活动旨在感谢股东长期支持并建立长效多样的股东回报机制 [2] - 活动背景为公司建厂七十周年暨上市十五周年 [2]

公司活动概述 - 公司将于2025年11月开展股东回馈活动以庆祝建厂七十周年暨上市十五周年 [1] - 活动旨在感谢股东支持并建立长效多样的股东回报机制 [1] 股东回馈活动具体内容 - 2025年11月7日下午收市时持有公司股份100股及以上的股东可免费领取周年纪念册套装一份 [1] - 活动礼品限量提供 每位股东限领一份 [1] - 符合条件的股东可报名参加建厂七十周年暨上市十五周年线下庆典活动 [1]

公司活动概述 - 公司将于2025年11月开展股东回馈活动以庆祝建厂七十周年暨上市十五周年 [1] - 活动旨在感谢股东支持并建立长效多样的股东回报机制 [1] 活动具体内容 - 于2025年11月7日下午收市时持有公司股份100股（含）以上的股东可免费领取周年纪念册套装一份 [1] - 活动礼品限量提供 每位股东限领一份 [1] - 符合条件的股东可报名参加建厂七十周年暨上市十五周年线下庆典活动 [1]

活动信息 - 2025年11月开展“山东矿机2025年股东回馈”活动[1] - 参与活动股东需在2025年11月7日收市时持100股（含）以上股份[1] - 股东可免费申领限量周年纪念册套装[2] - 符合条件股东可报名线下庆典活动[2] - 线上申领和报名时间为2025年11月10日9:00至14日23:59[3] - 股东通过「古东管家」App填持股证明信息参与[4] - 公司审核后随机抽取20名线下活动幸运股东[7] - 线下活动承担潍坊市内交通、住宿及餐饮费用[7] - 活动咨询电话0755 - 8696 2313，工作日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] 影响说明 - 本次活动对公司经营情况无重大影响[10]