公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届2025年第六次董事会临时会议，审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，公司市值为63亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，机械制造行业占比94.15%，其他业务占比5.85% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，此前为永拓所[2] - 2025年12月12日董事会通过变更议案，尚需股东会审议[2][10][11] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216名，注册会计师1304名，签过证券审计报告超723人[4] - 2024年度业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元，证券收入58365.07万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[4] - 2024年末职业风险基金12619.30万元，职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次等[6] - 47名从业人员近3年受处罚9人次等[6] - 项目质量控制复核人李建树近3年受行政监管措施1次[6] 审计意见 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[9]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-053 山东矿机集团股份有限公司 关于部分控股子公司减少注册资本的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于部 分控股子公司减少注册资本的议案》。 一、减资情况概述 为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司 决定对 100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称 "长空雁"）减资 5,000 万元，对公司控制 100%股权的控股子公司上海谛麟实 业有限公司（以下简称"上海谛麟"）减资 4,300 万元，对公司控制 90%股权 的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称"青岛德道"）减资 9,500 万 元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月29日14:40[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月23日[5] - 会议登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:00[10] 会议信息 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，已获公司第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过[9] - 会议登记地点为山东省潍坊市昌乐县矿机工业园公司证券部[11] - 网络投票代码为"362526"，投票简称为"矿机投票"[19] 其他信息 - 公司联系地址为山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼，邮编262400，联系电话0536 - 6295539[13] - 授权委托有效期限自授权委托书签发之日起至2025年第三次临时股东会结束时止[23]

会议安排 - 公司第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月12日召开，9位董事全部参加[2] - 董事会同意于2025年12月29日下午2:40召开2025年第三次临时股东会[5] 审计与减资 - 公司拟将2025年度审计机构由永拓变更为中审众环，需股东会审议[3] - 对长空雁减资5000万元，对上海谛麟减资4300万元，对青岛德道减资9500万元[4]

公司资本运作 - 山东矿机宣布对三家控股子公司进行减资 以优化资源配置及子公司股权结构 提升资金使用效率 [1] - 对全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5000万元人民币 [1] - 对全资子公司上海谛麟实业有限公司减资4300万元人民币 [1] - 对持股90%的控股子公司青岛德道投资有限公司减资9500万元人民币 且本次减资为全部股东同比例减资 [1]

公司资本结构调整 - 公司决定对三家控股子公司进行减资，合计减资金额为1.88亿元 [1] - 对全资子公司长空雁减资5000万元，对全资子公司上海谛麟减资4300万元，对持股90%的子公司青岛德道减资9500万元 [1] - 减资完成后，各子公司的股权结构保持不变 [1] 子公司经营状况 - 2025年1月至9月，长空雁实现营业收入1082.26万元，净利润45.17万元 [1] - 同期，上海谛麟营业收入为0元，净利润为0.10万元 [1] - 同期，青岛德道营业收入为0元，净利润为0.18万元 [1] 减资影响评估 - 本次减资不会影响子公司的业务正常开展 [1] - 减资不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] - 减资不会对公司的当期损益产生影响 [1]

公司战略与市场定位 - 公司深耕海外市场，其核心逻辑在于用最先进的技术制造装备，旨在为客户解决痛点[1] 公司治理与业务结构 - 公司董事、副总经理王子刚同时兼任控股子公司山东华运装备科技有限公司的董事长[1]

公司经营与战略 - 公司一直致力于主业的发展 [2] - 公司通过分红等方式回报投资者 [2] 公司资本运作 - 公司向特定对象发行股票事项暂无新的进展 [2]

公司业务说明 - 山东矿机在互动平台表示，其精密部件加工业务由长空雁公司依托自身加工能力承接订单 [2]