董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[10] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 任职需大学专科以上学历[4] 董事会秘书解聘 - 出现细则情形一个月内解聘[11] - 连续三月以上不能履职一个月内解聘[11] 证券事务代表 - 任职条件参考不得担任董秘情形[10] 公告与实施 - 聘任董秘和代表后及时公告并提交文件[10] - 工作细则董事会审议通过后实施和修改[17] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[5] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[5]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为4.57亿元人民币，同比下降0.16% [1] - 第三季度净利润为1121.87万元人民币，同比下降0.44% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为15.04亿元人民币，同比下降11.98% [1] - 前三季度累计净利润为1.1亿元人民币，同比微增0.10% [1]

章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 原“股东大会”修改为“股东会”，相关“监事会”修改为“审计委员会”或删除，“监事”也删除[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[2] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[3] - 公司增加资本方式表述更改，收购股份情形新增[3][4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东有权在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[7] - 股东应依认购缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[8] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[9] 交易决策 - 交易标的营收占比超50%且超5000万元，应提交股东大会审议[12] - 购买或出售资产累计超总资产30%，需披露并经股东大会特别决议[12] - 对外投资超净资产30%，提交股东大会审议，未达由董事会审议[13] - 为关联人提供担保需经特定程序，为控股股东等担保关联人应提供反担保[13] 会议相关 - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[15] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案和临时提案[15] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[15] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知[16] - 变更股东会地点需会前至少2个工作日公告[15] - 会议记录保存不少于10年[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[26] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数1/2[20] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事仍履职[21] - 董事辞职或任期届满后6个月内仍有忠实义务[22] - 股东会解任董事生效时间及赔偿规定[22] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[48][23] - 公司60日内完成独立董事补选[49][24] - 特定自然人不得担任独立董事[50][24] - 独立董事自查并由董事会评估独立性[25] - 董事会审议关联交易需独立董事专门会议事先认可[51][25] 其他 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[33] - 公司减资通知债权人及公告时间，债权人可要求清偿或担保[33][34] - 减资后公积金累计额达50%前不得分配利润[34] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[35] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组可申请破产清算[35][36] - 修订后的《公司章程》需经股东大会通过并办理工商变更[36]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备3389.05万元，占2024年净利润29.87%[3] - 应收票据坏账准备本期计提 -341.77万元，占2024年净利润 -3.01%[3] - 应收账款坏账准备本期计提2318.92万元，占2024年净利润20.44%[3] - 其他应收款坏账准备本期计提311.14万元，占2024年净利润2.74%[3] - 存货跌价准备本期计提1100.76万元，占2024年净利润9.70%[3] 其他新策略 - 本次计提资产减值准备计入2025年1 - 9月[4] - 账龄1年以内（含1年）应收款项计提比例为5%[9] - 账龄1 - 2年（含2年）应收款项计提比例为10%[9] - 账龄2 - 3年（含3年）应收款项计提比例为20%[9] - 账龄3年以上应收款项计提比例为100%[9]

担保信息 - 拟为华运装备提供不超25000万元担保额度用于销售合同履约，有效期一年[2] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为8%[3] 子公司情况 - 持有华运装备100%股权，资产负债率47.96%[3] - 截至2025年9月30日，总资产5206.69万元等[7] 其他 - 截至公告披露日未签具体担保协议，实际担保余额为0元[8][10]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[1][3] - 股东会股东提案权持股比例从3%降至1%[3] 流程安排 - 相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理工商登记等事宜[4]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-047 山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第三次临时会议于10月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 以3票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] 后续安排 - 取消监事会议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于10月27日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] - 审议通过修订并制定部分公司治理制度议案，3.01 - 3.08项提交2025年第二次临时股东大会[5][8] - 审议通过为全资子公司提供25000万元担保，有效期一年的议案[8] 后续安排 - 同意于2025年11月13日下午2:40召开2025年第二次临时股东大会[9]

2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-043 山东矿机集团股份有限公司 1 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -655,759.02 | 58,673,305.16 | | | --- | --- | --- | --- | | 减：所得税影响额 | 679,479.08 | 21 ...