天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第五十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次会 议于2025年12月12日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2025年12月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有 限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-068 公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。 公司第六届董事会成员共 7 人，其中非独 ...

公司控制权变更 - 公司控股股东胡津生等8人与建发梵宇签署股份转让协议，拟转让161,779,192股无限售条件流通股，占总股本的15.9367% [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为建发梵宇，实际控制人将变更为乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会 [1] - 任伟承诺放弃其持有的1.0085%股份对应的表决权，期限为36个月，因此本次股份转让不触及要约收购 [1] 交易进展 - 深圳证券交易所已就本次股份转让完成合规性确认 [1] - 转让双方将尽快办理股份过户登记手续 [1]

股权变动 - 公司控股股东拟向建发梵宇转让161,779,192股，占总股本15.9367%[3] - 任伟承诺放弃10,238,094股股份表决权，占比1.0085%，期限36个月[3] - 交易完成，控股股东将变更为建发梵宇，实控人变为乌鲁木齐经开区国资监管委[4] 转让进展 - 深交所已完成协议转让股份材料合规确认，确认书有效期六个月[6] - 转让双方需按确认书数量一次性办理过户登记[6]

公司业务定位 - 东实股份是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商 [1] - 公司主要围绕汽车车身、底盘、动力三大系统为整车厂提供产品 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为108478户 [1] - 截至同一日期，公司机构股东总户数为1384户 [1]

公司业务披露 - 天汽模于12月1日在互动平台披露其智能制造业务的具体构成 [1] - 公司智能制造业务主要围绕焊接单元、柔性数控加工线体设计及制造展开 [1] - 业务还包括定制生产控制软件开发、物联网系统集成以及智能工厂的规划设计及实施 [1]

股东结构 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为108478户 [1] - 截至同期机构股东总户数为1384户 [1]

公司股价与交易表现 - 11月28日盘中，公司股价上涨2.06%，报6.95元/股，总市值70.55亿元，成交额2.13亿元，换手率3.11% [1] - 当日主力资金净流入651.06万元，其中特大单净买入117.88万元，大单净买入533.18万元 [1] - 公司股价今年以来上涨19.62%，近5个交易日上涨10.49%，近20日上涨4.20%，近60日微跌0.29% [2] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，当日龙虎榜净卖出3603.83万元，买入总额2.45亿元（占总成交额8.67%），卖出总额2.81亿元（占总成交额9.94%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售 [2] - 主营业务收入构成：模具检具占47.53%，冲压件及装焊占45.99%，航空产品占4.92%，其他占1.48%，军工产品占0.09% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入14.85亿元，同比减少22.61%；归母净利润5206.09万元，同比减少42.41% [3] - 截至11月10日，公司股东户数为11.26万户，较上期减少0.52%；人均流通股8922股，较上期增加0.52% [3] 公司股东与分红情况 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股604.22万股 [4] - 公司自A股上市后累计派现3.52亿元，近三年累计派现5871.60万元 [4] 公司行业与概念归属 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [2] - 公司所属概念板块包括：一带一路、机械、小盘、低空经济、比亚迪概念等 [2]

调研基本信息 - 天津汽车模具于11月26日15:00在公司会议室举行特定对象调研及现场参观活动 [1] - 中信证券、华文高新、爱玛科技、津投资本、太平洋证券等5家机构参与调研 [1] - 公司董事会秘书孟宪坤负责接待，交流围绕产业布局、业务结构、客户合作及并购进展等核心问题展开 [1][2] 核心业务布局与营收构成 - 模具业务是公司第一大业务板块，2024年度营收占比接近50% [3] - 模具业务目前在手订单充足，金额约25亿元 [3] - 冲压业务为第二大板块，营收占比43%，收入随配套车型销量变化明显 [3] - 航空零部件业务占比4%，当前配套机型尚未大规模量产，未来营收规模有望增长 [3] 业务特性与生产周期 - 模具业务需求来自新车型开发及现有车型改型，与车型产销量无直接正相关，客户覆盖绝大多数车企，需求稳定性较强 [4] - 冲压业务依赖客户稳定供应关系，需根据客户排产进度生产，销售收入随供应车型销量变化显著 [4] - 模具产品生产周期通常为12至24个月，厂内制造周期约8至10个月，交付后需进行母线调试并取得主机厂终验收报告后确认收入 [4] - 随着技术成熟及市场竞争加剧，模具整体生产周期有所缩短 [4] 冲压业务客户与产能分布 - 冲压业务产能主要分布于天津和安徽合肥两大基地，受销售半径影响 [5] - 天津基地客户包括一汽丰田、长城汽车、北京奔驰、华晨宝马、北汽集团等 [5] - 合肥工厂主要服务蔚来汽车、江淮汽车，并积极开拓周边主机厂客户 [5] 并购东实股份进展 - 前期尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，但因财务数据有效期要求，需与标的公司进行数据更新 [6] - 交易各方正就细节及协议条款持续磋商论证，尚未签署正式协议 [6] - 具体方案仍需进一步协商落实，正式协议签署需履行必要决策程序 [6]

业务营收结构 - 模具业务营业收入占总营收接近50% (2024年度)，在手模具订单金额约25亿元 [2] - 冲压业务营业收入占总营收的43% (2024年度) [2] - 航空零部件业务营业收入占总营收的4% (2024年度)，配套机型尚未大规模量产 [2] - 参股东实股份为公司贡献较好投资收益 [2] 业务模式与客户 - 模具业务需求来自新车型开发及现有车型改型，与车型产销量无直接正相关，客户覆盖绝大多数车企 [4] - 冲压业务与客户关系紧密，依赖稳定供应关系，根据客户排产进度生产，销售收入随供应车型销量变化明显 [4] - 冲压业务受销售半径影响，天津产能主要客户包括一汽丰田、长城汽车、北京奔驰、华晨宝马、北汽集团等 [6] - 合肥工厂主要服务客户包括蔚来汽车、江淮汽车，并积极开拓合肥周边主机厂客户 [6] 生产与运营 - 模具产品属单件定制化，生产周期根据客户要求及零件种类不同存在差异，通常为12到24个月不等 [5] - 模具厂内制造周期约8到10个月，交付后需母线调试并取得主机厂终验收报告后确认收入 [5] - 伴随模具开发技术成熟及市场竞争加剧，模具制造整体周期有所缩短 [5] 并购进展 - 收购东实股份涉及的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，但因财务数据有效期需进行数据更新 [7] - 公司与有关各方就交易细节、协议条款等事项持续磋商和审慎论证，尚未签署正式协议 [7] - 交易方案需进一步协商推进落实，正式协议签署尚需履行决策程序，存在未能通过审批的风险 [7]