天津汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津汽车模具股份有限公司董事会现就提名罗军民为天津汽车模具股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津汽车模具股份有限公司董事会现就提名宋晓然为天津汽车模具股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

天津汽车模具股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 声明人宋晓然，作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津汽车模具股份有限公司董事会提名为天津 汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 一、本人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝燕洁，作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津汽车模具股份有限公司董事会提名为天津 汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-069 天津汽车模具股份有限公司 但不构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控 股股东和实际控制人变更。 二、交易进展情况 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》中 已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。 敬请广大投资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，本次交易前期所涉及的尽职调查、审计、评估等工 作已基本完成，但因财务数据有效期要求，公司与标的公司尚需进行数据更新。 目前，公司与有关各方就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证， 交易相关方尚未签署正式协议，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定 的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，请 广大投资者关注后续进展公告。 一、交易情况概述 公司于 202 ...

是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 天津汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗军民，作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津汽车模具股份有限公司董事会提名为天津 汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

一、被提名人已经通过天津汽车模具股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 天津汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津汽车模具股份有限公司董事会现就提名祝燕洁为天津汽车模具股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-066 天津汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会成员共 7 人，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工董事，职 工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 人，任 期为自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事 会提名王易鹏先生、杨森先生、高宪臣先生、罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁 女士等 6 人为公司第六届董事会董事候选人，其中罗军民先生、宋晓然女士、祝 燕 ...

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-065 天津汽车模具股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和 新制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-067 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...