担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会审批[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审批[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审批[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保需审批[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需审批[9] 调剂限制 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[11] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[11] 担保流程 - 被担保人应至少提前30个工作日提交审查内容[11] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[14] 担保监控 - 对外担保合同履行期间由财务部负责监控[16] - 财务部应指定专人建立台账管理对外担保事项[16] - 财务部需定期向被担保企业及债权人了解债务清偿情况[16] - 财务部要定期向被担保企业收集财务资料并进行财务分析[16] 应急处理 - 被担保人财务或经营恶化等情况时财务部应及时报告[18] - 董事长获知信息后应立即召集有关部门研究应对方案[18] 文件管理 - 有关担保的决策记录等文件由董事会秘书负责保存[18] - 担保文件保存期限不少于十年[18] 制度相关 - 本制度由董事会制定并负责解释[20] - 本制度自股东会批准后生效并实施[20]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案 - 单独/合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[11] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有情况需在原定召开日前至少两个工作日公告说明[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[18] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[17][18] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[17] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[22] 授权委托书 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明委托人信息、代理人信息等内容[25] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书等应经过公证[15] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[19] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占比等内容[21][23] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[18] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[23] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[23] - 公司回购普通股相关决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[23] 决议撤销 - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求撤销瑕疵决议[23] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[24] - 法院判决后公司按规定履行信息披露义务[24] 信息公布 - 公告等信息应在符合条件媒体和巨潮资讯网公布[26] 规则制定修改 - 本规则由董事会制定报股东会批准，修改亦同[28] 规则解释 - 本规则由董事会负责解释[28]

互动易平台信息制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复要诚信、谨慎客观，不涉及未公开重大信息[4][6] - 保证公平性，不涉及不宜公开信息，提示不确定事项风险[7] - 不得迎合热点或配合违法违规交易[8] 制度管理 - 证券部负责收集问题、拟订内容等[10] - 回复经董事会秘书审核，重要敏感回复报高层审批[12] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[14]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 实际离任半年内、上市一年内、离职半年内不得转让[9][11] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖[12] 信息申报与披露 - 任职及信息变动2日内申报个人及近亲属身份信息[4] - 股份变动2日内报告并公告，定期报告披露买卖情况[7][14] 违规处理与制度规定 - 违规买卖收益归公司，情节严重处分或处罚[17] - 制度由董事会制定、解释和修改，抵触法规以法规为准[19] - 制度自董事会批准之日起实施，落款2025年12月[19][20]

人员变动管理 - 董事和高管辞职提交书面报告，当日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] - 出现特定情形公司依法解除董高职务[5] 解任与补偿 - 股东会解任董事，董事会解任高管，无理由解任需考虑补偿[5] 离职手续 - 董高正式离职5日内办妥移交手续[7] - 离任承诺由董秘登记，季度核查并披露重大未履行承诺[7] 股份转让与保密 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] - 董高离职后商业秘密保密义务三年有效[9] 责任承担 - 擅自离职致损董高应赔偿[9] - 离职违规致损公司有权索赔，涉犯罪移送司法[9]

天津汽车模具股份有限公司 内部问责管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第三条 内部问责的对象包括但不限于公司的董事、独立董事、高级管理人 员、中层管理人员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的全资子公 司和控股子公司的董事、监事、高级管理人员。 第四条 公司内部问责应当坚持以下原则： （一）权责一致原则； （二）过罚相等原则； （三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则； （四）以问责促尽责； （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。 第二章 问责事项 第五条 本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容： 第一条 为进一步提升天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部问责制是指公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其工作 职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果 的行为进行责任追究的制度。 （一）不能履行董事职责，无故不出席会议也未委托他人出席会议，不执行 ...

天津汽车模具股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为防止控股股东及其关联方占用天津汽车模具股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》等有 关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《天津汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给控股股东及关联方的资金，为控股股东及关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及关联方使用资金 的情形。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控 ...

第一条 为明确天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 天津汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公 司章程》行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事 项的决策。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的要求制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

天津汽车模具股份有限公司章程 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 中文全称：天津汽车模具股份有限公司 英文全称：TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. 第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号 邮政编码：300308 第六条 公司注册资本为：人民币 1,015,138,708 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增 加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天津汽车模具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司由天津汽车模具有限公司(以下简称"有限公司")以整体变更设立。公司在天津 市自由贸易试验区市场和质量监督管 ...