公司治理 - 公司第五届董事会第四十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 天汽模于2025年7月30日召开第五届第四十八次董事会会议 审议内容包括《关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [2] - 会议形式为现场结合通讯方式 地点为公司404会议室 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入结构中 制造业占比97.55% 其他业务占比2.45% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002510 当前收盘价为6.58元 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年审计费用[11] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] 诉讼与处罚 - 金亚科技案剩余诉讼金额500万，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案诉讼金额1096万，承担15%补充赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议定于8月15日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年8月7日[3] - 登记时间为2025年8月12日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[2][10] - 普通股投票代码为"362510"，简称为"汽模投票"[8] 其他 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[4] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十八次会议于2025年7月30日10:00召开[1] - 会议应到董事5名，实到董事5名[1] 议案决议 - 以5票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] - 同意续聘立信会计师事务所，聘用期限一年[1] - 续聘事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2,139万元至3,208万元，比上年同期下降69%至79%[2] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为910万元至1,365万元，比上年同期下降84%至89%[2] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股，上年同期为0.11元/股[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为10,294.22万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为8,523.84万元[2] 业务线表现 - 业绩下滑主要因模具业务终验收规模减少和冲压业务毛利率降低[4] - 模具业务市场开拓顺利，订单规模持续增长[5] - 冲压业务产品价格受市场竞争影响有所降低[5] - 部分新建冲压产线产能利用率处于爬坡阶段[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日拟现金分步收购东实股份50%股权，完成后成控股子公司[3] - 收购预计构成重大资产重组，不构成关联交易[3][4] 进展及风险 - 截至2025年7月9日，现场工作推进，未签正式协议[2][5] - 交易尚处筹划阶段，有未通过审批风险[6]

利润分配方案 - 公司以2024年12月31日总股本1,015,138,708股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利30,454,161.24元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[1] - 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整[1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[2] - 分派对象为截至2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年发放[2] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1]

利润分配 - 2024年度以1,015,138,708股为基数分配利润[1] - 每10股派现金红利0.30元，共派30,454,161.24元[1] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派0.27元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月8日，除权除息日7月9日[4] - A股股东红利7月9日划入账户[6]