协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度协鑫集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产19,109,368,022.51元，总负债16,686,113,187.25 元，所有者权益 2,423,254,835.26 元。 2023 年度营业收入 15,967,610,311.08 元，营业利润 105,294,076.41 元，归于 母公司所有者的净利润 157,719,454.09 元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 301,072,565.82 元，投资活动产生的 现 金 流 量 净 额 -1,020,529,745.30 元 ， 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,353,708,949.23 元，现金及现金等价物净增加额 612,334,338.32 元。 二、 资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相 关规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）董事会对 公司 2020 年非公开发行股票募集资金的使用情况进行了全面核查，并出具了《2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2020﹞1763 号）核准，向不超过 35 名特定对象非公开发行 不超过发行前总股本的 30%的股票，公司获准非公开发行不超 1,524,533,040 股新股。 根据最终投资者申购情况，公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等 14 名特定对象 非公开发行人民币普 ...

协鑫集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 协鑫集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 协鑫集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第四条 公司持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-037 协鑫集成科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 《2023 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我 们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年度报 告全文及摘要》，发表书面审 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通合 伙) 苏 亚 鉴〔2024〕27 号 关于对协鑫集成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕27 号 关于协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"）董事会 编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有关规定的要 求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司建立内部控制遵循的原则 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协鑫集成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-042 协鑫集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 一、概述 1、投资目的： 为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金购买结构性存 款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，可以 提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金，创造资金的时间价值。 2、投资品种： 为控制风险，公司拟购买结构性存款产品的发行主体为能够提供保本承诺的 金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。 3、投资额度： 公司及子公司拟使用的投资额度合计不超过人民币 40,000 万元，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及子公司的自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购 买结构性存款的议案》，同意公司及子公 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行职责，对 公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司 的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 开会方式 | 审议议案 1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票方案的议案》 | | | | | | 条件的议案》 2.逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行 | | | | | | 3.审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案 | | | | 第五届监 | | （修订稿）的议案》 | | | | 事会第二 | 现场结合 | 4.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集 | | 1 | 2023.03.02 | 十一次会 | 通讯 | 资金使用的可行性分析报告（修订 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对苏亚金诚会计所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，苏亚金诚会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较 好完成了公司的审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 2 日 组织形式 | 年 | 12 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A | | | | | 座 | 14-16 | 层 | ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 激励和约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升 公司业务经营效益和管理水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人 员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事、监事划分为： (一)独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； (二)内部董事、监事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公 司担任除董事、监事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事、监事； (三)外部董 ...