股东大会时间 - 2025年第八次临时股东大会现场会议10月15日15:00，网络投票10月15日，股权登记日10月9日[4][5] 会议方式与地点 - 现场投票结合网络投票[6] - 现场会议在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[7] 审议议案 - 公司向银行申请授信、子公司向银行申请授信、开展融资性售后回租业务等[9] - 公司申请授信子议案4个，子公司2个[9] 会议登记 - 10月13日9:00 - 17:30，现场或传真登记[11] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[18] - 深交所交易系统10月15日9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[19][20]

市场扩张和并购 - 2025年9月8日股东大会通过转让奥威科技35.90929%股权议案[2] - 交易价格36136.00万元，向引领资本转让[2] - 2025年9月30日奥威科技完成工商变更登记[4] - 引领资本已支付全部股权转让款36136.00万元[4] - 交易后公司不再持有奥威科技股权[2]

交易概述 - 新筑股份于2025年9月30日完成转让奥威科技35.91%股权的交易 [1] - 交易对手方为四川发展（控股）有限责任公司的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司 [1] - 交易价格为人民币3.61亿元，引领资本已支付全部股权转让款 [1] - 交易完成后，新筑股份不再持有奥威科技股权 [1]

交易概述 - 成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年第六次临时股东大会审议通过转让上海奥威科技开发有限公司35.90929%股权的议案 [1] - 股权转让交易对价为36,136.00万元 [1] - 股权受让方为四川发展引领资本管理有限公司 [1] 交易进展 - 交易已于2025年9月30日完成工商变更登记 [1] - 引领资本已按协议支付全部股权转让款 [1] - 交易完成后公司不再持有奥威科技股权 [1]

交易概述 - 交易由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分构成，前两项互为条件共同构成重大资产重组，募集配套资金则以前两项交易成功实施为前提 [2] - 重大资产出售部分包括向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权及相关债权和资产，以及向四川路桥出售新筑交科100%股权及相关资产和负债 [3] - 发行股份及支付现金购买资产部分为向蜀道投资集团购买蜀道清洁能源60%股权，交易完成后蜀道清洁能源将成为公司控股子公司 [3] - 募集配套资金部分拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [4] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [4] 交易进展 - 公司股票自2025年5月26日起停牌，2025年6月10日披露交易预案后复牌 [5][6] - 2025年6月9日公司董事会审议通过交易预案及相关议案 [6] - 截至2025年9月29日公告披露日，交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司正积极推进后续工作 [6] - 公司将在审计、评估完成后再次召开董事会审议，并提请股东大会审议相关事项 [6]

交易内容 - 拟出售川发磁浮100%股权等、新筑交科100%股权等资产[3][4] - 拟购买蜀道清洁能源60%股权[5] - 拟募集配套资金，总额不超购买资产交易价100%[6] 交易情况 - 预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市[7] - 2025年5月26日停牌，6月10日复牌[8][9] - 截至2025年9月29日，审计、评估等未完成[11][15] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[13]

股价表现与资金流向 - 9月29日盘中股价上涨2.06%至6.94元/股 成交3752.30万元 换手率0.71% 总市值53.38亿元 [1] - 主力资金净流出164.00万元 特大单买入占比3.05%卖出占比6.50% 大单买入占比20.46%卖出占比21.38% [1] - 今年以来股价累计上涨34.50% 近5日下跌0.14% 近20日下跌0.43% 近60日上涨8.27% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近6月12日净买入1688.18万元 买入总额4161.38万元占比13.62% 卖出总额2473.20万元占比8.09% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务涵盖桥梁功能部件(27.97%) 轨道交通(12.60%) 光伏发电(54.51%)及其他(4.93%) [2] - 产品包括桥梁支座 伸缩装置 预应力锚具 路面施工设备 低地板车辆及光伏电站开发运营 [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电 概念板块含PPP 铁路基建 国资改革 轨道交通 [2] 经营与财务数据 - 2025年上半年营业收入7.04亿元 同比减少37.53% 归母净利润-6771.02万元 同比改善62.91% [2] - 股东户数2.75万户 较上期减少2.31% 人均流通股27886股 较上期增加2.36% [2] - A股上市后累计派现1.24亿元 近三年未进行现金分红 [3] 公司基础信息 - 成立于2001年3月28日 2010年9月21日上市 注册地址为四川省成都市四川新津工业园区 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日召开2025年第八次临时股东大会 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 会议将通过现场投票结合网络投票方式进行 股权登记日为2025年10月9日 [1][3][4][5][7] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的具体时间为2025年10月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [3][13] - 会议登记时间为2025年10月13日9:00-17:30 登记方式包括现场登记或传真登记 登记地点为公司董事会办公室 [10][11] 子公司银行授信 - 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司向成都银行新津支行申请敞口额度不超过50,000万元授信 期限不超过1年 授信品种包括银行承兑汇票和惠成信 担保方式为信用 [31][32][34][35] - 全资子公司成都市新筑交通科技有限公司向招商银行成都分行申请敞口额度不超过1,000万元授信 期限不超过1年 授信品种为国内非融资性保函 担保方式为信用 [36][37][38][40][41] - 子公司授信目的均为日常经营周转 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [33][39][42] 融资租赁业务 - 公司与厦门金圆融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务 融资租赁总额为4,500万元 融资期限1年 标的物为公司部分固定资产 账面原值9,181.67万元 [46][48][49] - 该交易能缓解公司融资压力 增强流动性 不影响对租赁标的物的正常使用 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [46][50] 公司银行授信 - 公司向建设银行成都新华支行申请不超过30,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过2.8% 单笔期限不超过3年 [72][75] - 公司向成都银行高升桥支行申请不超过60,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向广发银行成都分行申请不超过7,000万元授信 额度有效期不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向浙商银行成都分行申请不超过10,000万元循环授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 所有授信担保方式均为信用 [75] 董事会人事变动 - 董事会选举周凤岗先生为第八届董事会董事长 任期自会议通过之日起至第八届董事会届满为止 [54] - 周凤岗先生同时被选举为战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和审计委员会委员 以及战略委员会主任委员 [55][56][57][58][60] - 朱劲先生被选举为审计委员会委员 所有专门委员会委员任期与董事会一致 [59] 股东大会决议情况 - 2025年第七次临时股东大会于2025年9月26日召开 采用现场结合网络投票方式 共有127名股东及代表参与 代表股份303,965,163股 占总股本的39.5187% [23][24][27] - 会议审议通过《关于董事变更的议案》 同意票300,893,163股 占比98.9894% 反对票3,036,300股 占比0.9989% 弃权票35,700股 占比0.0117% [28] - 中小投资者表决情况为同意票72,411,959股 占比95.9303% 反对票3,036,300股 占比4.0224% 弃权票35,700股 占比0.0473% [28]

授信申请 - 向建行申请不超3亿授信，期限不超1年，年利率不超2.8%[1][2] - 向成都银行申请不超6亿授信，期限不超1年，年利率不超3.0%[6][7] - 向广发银行申请不超7000万授信，有效期不超1年，年利率不超3.0%[11][12] - 向浙商银行申请不超1亿可循环授信，期限不超1年，年利率不超3.0%[15][16][17] 其他要点 - 各银行授信担保方式均为信用[4][9][13][19] - 2025年9月26日董事会通过申请授信议案[21] - 申请授信尚需提交股东大会审议[21]

授信申请 - 长客新筑向成都银行申请敞口额度不超50000万元授信，期限不超1年[1][2] - 长客新筑银行承兑汇票敞口额度不超10000万元，保证金比例30%[2] - 长客新筑惠成信敞口额度不超40000万元[2] - 新筑交科向招商银行申请敞口额度不超1000万元授信，期限不超1年[6][7] - 新筑交科国内非融资性保函保证金比例20%[7] 审批情况 - 2025年9月26日董事会通过申请授信议案，需股东大会审议[11] 授信目的 - 长客新筑和新筑交科授信用于日常经营周转[3][8]