业务规模 - 2025年度拟开展外汇套期保值业务规模任意时点总持有量不超42亿元或等值外币，额度可滚动使用[3] 业务安排 - 资金来源为自有资金，交易对手为银行[3][4] - 董事会提请授权董事长或代表审批及签合同，期限一年[4] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险，制定管理制度[5][7] - 多部门分级管理，交易基于预测，金额和时间匹配[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务必要可行，符合发展和风控要求[12]

审计相关 - 公证天业对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[2] - 公证天业为公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年3月28日会议通过续聘公证天业为2024年度审计机构议案[5] - 2025年3月27日会议审议通过2024年度财务报告等议案[5] - 审计委员会认为公证天业审计规范严谨，报告客观完整[6]

授信与担保 - 未来十二个月公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超38亿元[4] - 未来十二个月公司及子公司拟提供担保额度不超25亿元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的44.34%[3] - 为资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超1亿元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的1.77%[3] - 公司本次申请为合并报表范围内公司向银行申请综合授信提供担保总额度为25亿元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的44.34%[17] 子公司业绩 - 江苏常宝普莱森钢管有限公司2024年末资产总额439,427万元，净资产248,934万元，2024年营业收入359,821万元，利润总额36,672万元，净利润32,413万元[8] - 常州常宝精特钢管有限公司2024年末资产总额140,557万元，净资产112,158万元，2024年营业收入139,838万元，利润总额18,984万元，净利润16,639万元[9] - 江苏常宝钢管销售有限公司2024年末资产总额146,266万元，净资产3,771万元，2024年营业收入205,864万元，利润总额3,702万元，净利润2,722万元[11] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权董事长办理申请银行综合授信及担保事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会审议同类事项止[12] - 监事会同意公司及子公司申请不超38亿元授信额度及提供不超25亿元担保[16] - 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为5.68亿元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的10.08%[17] - 截至2024年12月31日，公司合并报表范围内子公司之间担保余额为0亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对合并报表范围外提供担保余额为0万元[17] - 公司及子公司无合并报表范围外的对外担保，无逾期对外担保情况[17] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[17]

业绩数据 - 2024年营业收入569,639.29万元，归母净利润12,548,883万元，纳税总额2.1亿元[40] - 2022 - 2024年每10股现金分红分别为1.8元、2.8元、2.2元，现金分红总额分别为158843561.04元、252379743.84元、196750010.16元，占净利润比例分别为33.72%、32.23%、31.02%[122] 战略规划 - 2024年是结构升级和重大项目建设关键之年，坚持“特色化、品牌化、智能化、国际化”战略定位[19][25] - 2025年是重塑之年，要重塑组织、机制、能力，达成商业计划目标[20] 项目进展 - 常宝精密管项目聚焦新能源汽车零部件赛道，除焊管线外部分产线完成生产调试[74][76] - 常宝特材项目聚焦小口径无缝精密特种管材产品，部分产线即将试生产，热挤压线预计7月调试[80][86] ESG相关 - 2024年5月WIND上调公司Wind ESG评级至“BBB”级，位居行业前30%[46] - 2024年7月华证ESG上调公司评级至A级，总体评级达到行业领先水平[55] - 2024年11月商道融绿提升公司的ESG评级至A -，综合排名位于行业前列[47] - 2024年12月华证ESG发布榜单，公司荣获TOP30，在价值在线获评2024年度上市公司最佳治理建设奖[48] 能源与环保 - 2024年绿电采购总量32,000,000千瓦时，光伏发电量63,421.52千瓦时[40] - 2024年清洁能源使用比例84.57%，温室气体总排放量同比下降5.45%[40] - 2025年绿电采购总量同比提升238%，清洁能源比例同比提升30%，减碳量同比提升40,782吨[148] - 2024年温室气体排放总量266,057 tCO₂，范围1排放量153,444 tCO₂，范围2排放量112,613 tCO₂[155] - 范围1单位产品碳强度2020 - 2024年平均每年下降4.2%[157] - 范围2单位产品碳强度2024年平均每年下降4.7%[159] - 温室气体减排量同比2023年增长222.69%，提升27,732 tCO₂[158] - 计划2030年范围1、范围2和范围3单位产品碳强度较2020年下降30%，2060年实现碳中和[154] 公司治理 - 报告期内公司召开董事会8次，审议通过44项议案[108] - 报告期内公司共召开股东大会3次，审议并通过19项议案[111] - 报告期内开展内部审计30次，提出审计建议85条，内部审计问题整改率100%[112] 其他 - 公司产品远销全球50多个国家和地区[28] - 公司精益改善提案总数4,801件，同比提升2.8%，人均提案2.57件[94] - 2024年公司邀请日本TPS专家开展9次为期45天的精益改善现场辅导，完成354项改进措施，总体精益改善评分同比提升32%[96]

理财议案 - 2025年3月27日董事会审议通过2025年度使用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 授权额度不超10亿元，资金可滚动使用[1] - 议案须提交2024年度股东大会审议，有效期2年或至审议同类事项止[6] 理财安排 - 可买中短期低风险产品，最长期限不超2年[2] - 标的资产不包括有价证券及其衍生品种等[4] 现状与承诺 - 截止公告日，公司及子公司理财余额0.1亿元[9] - 不使用募集资金，交易对手方无关联关系[9]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，总持有量不超42亿人民币或等值外币，额度可滚动[2][3][4] - 业务涉及美元、日元、欧元等，含远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务操作 - 业务用银行信用额度等，到期本金或差额交割[3] - 董事会提请授权董事长审批方案及签合同，期限一年[4] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险，制定管理制度[4][5] - 仅与大型商业银行合作，合约金额不超预测[5][6]

内控评价信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价的单位有8家[7] - 内控评价范围关注战略、财务等风险[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1.5%[10] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的2%[10] - 非财务报告内控缺陷直接财务损失重大缺陷标准为损失≥500万元[12] - 非财务报告内控缺陷重大负面影响重大缺陷标准为受国家政府部门处罚且对定期报告披露造成负面影响[12] 公司制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[13] - 公司制定系统财务工作管理制度[15] - 公司明确关联交易审批权限等[15] - 公司章程明确重大投资审批权限和审议程序[16] - 公司建立信息披露相关制度[16] - 公司健全子公司治理结构和制度[17] - 公司设置合规审计部[18] 内控情况总结 - 本年度公司不存在内部控制重大缺陷[20] - 上一年度公司内部控制不存在重大缺陷[21] - 截至2024年12月31日公司相关内部控制在重大方面有效[24] - 公司已建立较健全内部控制制度体系[24] 未来展望 - 公司将从多方面完善内部控制制度和流程[22] - 2024年公司内部审计以风险审计为导向[24] - 2025年公司将在组织、机制、流程上重塑应变[24] - 2025年公司将夯实内部控制体系，完善业务流程[24] - 2025年公司将高质量推进合规建设[24]

审计机构信息 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业受行政处罚2次等，20名从业人员受相关措施处分[3][4] 收费情况 - 2025年年报审计收费58.30万元，内控审计收费8.00万元，与2024年持平[8] 审议进展 - 续聘议案经审计委员会和会议审议通过，待2024年年度股东大会审议[9][10]

股东大会时间 - 2025年4月23日上午10:00召开现场会议[1] - 2025年4月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月22日[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）[3] - 登记地点为公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362478，投票简称为常宝投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00[17] 审议议案 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[3] - 审议2024年度报告摘要和全文等多项议案[19] 其他 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[10] - 议案表决意见只能选一项，未填等视为弃权[19]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年工作的实际情况，编制了《2024 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度内部控 ...