业绩数据 - 2024年营业总收入56.96亿元，同比下降14.48%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润6.34亿元，同比下降19.00%[5] - 2024年扣非净利润5.07亿元，同比下降27.11%[5] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较去年同期下降20.45%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2.20元现金，预计派现196,750,010.16元[6] 资金安排 - 2025年公司及子公司银行综合授信额度不超过38亿元[11] - 公司及子公司担保额度不超过25亿元[11] - 2025年使用闲置自有资金买理财产品额度不超过10亿元[11] - 2025年外汇套期保值业务规模不超过42亿元[14] 股票相关 - 限制性股票回购价格由3.81元/股调整为3.53元/股[15] - 回购注销6名激励对象360,000股限制性股票，金额1,270,800元[15] 其他事项 - 公司全体独立董事2024年度保持独立性[17] - 公司编制《2024年环境、社会和公司治理报告》[18] - 公司制定《ESG管理制度》[21] - 公司注册资本由901,346,228元变更为900,986,228元[22] - 2024年度股东大会定于2025年4月23日上午10:00召开[24] - 2024年度股东大会将审议多项议案，独立董事将述职[25]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司本次利润分配方案每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税）的分配比例不 变。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等发生变动情形，公司实 际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合 本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》及相关承诺。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2025]A141 号)"审 计报告 ...

限制性股票激励 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股，9月向133名授予1136万股[4] - 2024年8月为133名激励对象办理4544000股第一批次解除限售[5] 权益分配 - 2023年度以901356228股为基数，每10股派2.8元现金，2024年5月24日实施完毕[6] 回购注销 - 拟回购注销360000股，占2025年3月27日总股本0.04%，占2023年激励计划授予总数3.17%[2][8] - 调整后回购价格3.53元/股，资金总额预计1270800元，为自有资金[7][9] - 预计回购后总股本减至900986228股，限售股减至181396290股，占比降至20.13%[11] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师同意相关事宜，需股东大会审议批准[14][16][17]

限制性股票授予与解除限售 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股限制性股票[7] - 2023年9月向133名激励对象授予1136万股限制性股票[7] - 2024年8月为133名激励对象办理454.4万股限制性股票解除限售事宜[8] 限制性股票回购注销 - 2025年3月同意回购注销36万股限制性股票[8] - 拟回购注销的36万股占2025年3月27日公司总股本901346228股的0.04%[9] - 拟回购注销的36万股占2023年限制性股票激励计划授予总数1136万股的3.17%[10] - 调整后每股限制性股票回购价格为3.53元/股[10] - 回购注销限制性股票资金总额预计为127.08万元[11] - 6名激励对象离职，不再具备激励资格[9] - 回购注销后公司总股本将由901346228股减至900986228股[12] 权益分配 - 2023年度权益分配以901356228股为基数，每10股派2.8元现金[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为181756290股，占比20.16%，变动后为181396290股，占比20.13%[12] - 无限售条件股份变动前为719589938股，占比79.84%，变动后为719589938股，占比79.87%[12] 其他情况 - 本次回购注销不会对公司生产经营产生实质性影响，不损害公司及全体股东权益[13] - 本次回购注销原因、价格、数量确定及资金来源符合相关规定[13] - 公司已就本次回购注销履行现阶段必要批准与授权[14] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[14] - 公司需履行信息披露义务并办理注册资本减少法定程序[14] - 本次回购注销完成后控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[12]

财务审计 - 审计公司对常宝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入56.96亿元，较上年度减少14.48%[6][22] - 2024年净利润6.66亿元，同比下降17.32%[22] - 2024年基本每股收益0.70元，同比下降20.45%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，同比增长74.90%[30] 资产负债 - 2024年末货币资金26.3473704324亿元，年初为17.0030501944亿元，增长约54.96%[17] - 2024年末应收账款6.43951666亿元，年初为9.1667854438亿元，下降约29.75%[17] - 2024年末存货10.8898840423亿元，年初为11.7022649485亿元，下降约7.80%[17] - 2024年末流动负债合计22.7592835773亿元，年初为23.3167450893亿元，下降约2.39%[17] 股本变动 - 2024年公司回购注销2名离职激励对象限制性股票4.8万股，变更后股本为90135.8228万股[53] - 2024年公司回购注销1名离职激励对象限制性股票1.2万股，变更后股本为90134.6228万股[54] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将公司营业收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[78] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[105] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[115] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[176]

财务审计 - 公证天业对常宝股份2024年度财报审计，2025年3月27日出具无保留意见报告[2] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3]

江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

会议召开 - 2024年度第六届董事会召开8次会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] 独立董事履职 - 现场出席董事会会议3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[2] - 在提名委员会应出席1次、审计委员会应出席4次，均实际出席[3] - 完成现场工作15天[13] 议案审议 - 3月28日会议议案经4月22日股东大会通过[6][8] - 7月24日审议通过回购股份方案[8] - 8月22日股权激励等议案经9月9日股东大会通过[9] 学习情况 - 独立董事学习江苏证监局相关通知资料[14]

ESG制度 - 公司ESG管理制度于2025年3月27日经第六届董事会第十二次会议审议通过[2] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效[34] 治理架构 - 公司ESG治理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG管理工作小组组成[10] - ESG管理工作小组下设办公室负责日常工作[11] - 各部门、子公司为配合机构，指定专人对接[12] 职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[4] - 履行职责纳入经营管理决策体系，重大投资考虑社会效益[13] - 涉及重大违法或ESG事项应及时披露信息[32] 具体要求 - 完善治理结构，公平对待股东，准确披露信息[16] - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[18] - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[24]