江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股情况 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第三节 | | 监事会决议 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-006 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第二十 四条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第六 届董事会第一次会议由李变芬女士紧急召集，会议于 2024 年 1 月 15 日 15:30 在 公司会议室召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由李变 芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 选举李变芬女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。李变芬女士简历详 见附件。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-005 江苏中超控股股份有限公司 关于公司职工代表董事及职工代表监事换届选举的公告 刘保记先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 8 月出生，中共党员，本科。 曾任江苏中超控股股份有限公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副 总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理，河南虹峰电缆股份有限 公司董事，江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超电缆股份有限公 司副总经理。现任江苏中超控股股份有限公司副董事长，江苏中超电缆股份有限 公司常务副总经理。 截止本公告日，刘保记先生持有公司股份 80 万股，刘保记先生与其他持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。刘保记先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。 刘广忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历， 具有二十多年电缆行业从业经验。曾任陕西银河远东电缆有限公 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-004 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日、 2024 年 1 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》《关于 2024 年第一次临 时股东大增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派谈国锋、王佳乐律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-007 （二）审议通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》 同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。表决结果为通过。 江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》第十条 第三款规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或 者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第六届监事 会第一次会议由盛海良先生紧急召集，会议于 2024 年 1 月 15 日 16:00 在公司会 议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。表决结果为通过。 选举盛海良先生为公司第六届监事会主席，任期三年。盛海良先生简历详 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-001 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《股东大会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《股东大 会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《董事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《董事会议 事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超 ...

江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 股东大会记录 16 | | 第七章 附 则 17 | 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 江苏证监局（以下简称"江苏证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 说明原因并公告。 第六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加 的地点。 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2024 年 1 月 4 日 11:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持， 会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-002 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《监事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cni ...

江苏中超控股股份有限公司 监事会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 监事会会议 | 3 | | 第四章 | 附则 | 8 | 江苏中超控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏中超控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，副主 席两名。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会副主席协助主席工作，监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务（公司有两位 或两位以上监事会副主席的，由半数以上监事共同推举的监事会副主席主持）； 监事会 ...