江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒋锋） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董 事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规 定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 蒋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，本科学历， 注册会计师。曾任无锡宜信会计师事务所有限公司项目经理，江苏天华大彭会 计师事务所无锡分所审计部主任。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜 兴分所审计部主任，报告期内任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍本人进行独立 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-016 江苏中超控股股份有限公司 关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产100%，实际履行担保总额为131,060.71万元，占公司最近一期经审计净资产的 93.38%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）生产经营工作的持续、 稳健发展，2024年3月18日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了 《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》，投票结果为全票 通过，同意公司对明珠电缆向江苏张家港农村商业银行股份有限公司无锡分行 （以下简称"张家港银行"）借款提供担保，额度不超过人民币3,000.00万元。 公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议 ...

江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 3 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 3 月 18 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-015 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开 2024 年 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-017 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第三次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 3 月 28 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-014 江苏中超控股股份有限公司 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 13:30； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日在《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-013 江苏中超控股股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）控股股东 江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"）及其一致行动人杨飞先生 合计持有公司股份 235,406,379 股，占公司总股本的 17.20%，中超集团及其一致 行动人杨飞累计质押所持有公司股份 188,400,000 股，占其所持公司股份的 80.03%。 近日公司接到控股股东中超集团的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分 股份办理了解除质押手续。具体事项如下： 截止公告披露日，控股股东中超集团及其一致行动人杨飞先生所持质押股份 情况如下： 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 江苏中超 投资集团 有限公司 是 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-011 江苏中超控股股份有限公司 关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 131,060.71 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 93.38%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2 月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司中超电缆 对公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意控股子公司江苏中超 电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）以应收账款作质押，对公司向中国 民生银行股份有限公司无锡分行（以下简称"民生银行无锡分行"）借款提供担 保，额度不超过人民币35,124万元。中超电缆在上述额度内承担最高额质押担保 责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、被担保人基本情况 ...

一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-010 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 2 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 2 月 22 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-012 江苏中超控股股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-009 江苏中超控股股份有限公司 关于中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超 控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司 （以下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、 江苏长峰电缆有限公司（以下简称"长峰电缆"）、控股子公司江苏中超电缆股 份有限公司（以下简称"中超电缆"）为中标人或中标候选人，现将有关情况提 示如下： | 序 | 招标/采购编号 | 项目名称/招标人 | 设备材料/ | 中标人 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 货物名称 | | （万元） | | 1 | YY23ZZ04- GZW1120 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 2023 年度第四批专项采购（物资 | 10kV电缆 | 中超 电缆 | 1,000.00 | | | | 公开招标） | | | ...