第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公 司董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或 者被解除职务导致董事会提名委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述 事实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五章 会议的召开与通知 2 第八条 提名委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三章 职责权限 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，但募集资金 专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数，公司存在两次以 上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 （以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： 1 第一条 为完善上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用 效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海加冷松芝汽车 空调股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 章程 2025 年 8 月 公司经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海加冷松芝汽车空调 有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》[2008]241 号）批准，以 整体变更方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码号为 913100007385475125。 第三条 公司于 2010 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 英文全称：SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING Co., Ltd. 2 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： (一) 审计委员会； (二) 独立董事或 1/3 以上的董事。 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后并经审计委员会全体成员过半数同意后，报经董事会和股东会审议。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1 第一条 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《上 海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股 东的合法权益。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级 ...

内幕信息范围 - 公司1/3以上董事变动属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[5] 管理责任 - 董事会负责公司内幕知情信息人管理工作[4] - 董事长是内幕信息知情人档案主要责任人[4] 流转审批 - 内幕信息流转在部门间需部门负责人批准[14] - 内幕信息流转在子公司间需原持有公司负责人批准[14] 档案记录 - 公司应如实完整记录内幕信息各环节知情人名单[13] - 股东等研究涉及公司重大事项应填写内幕信息知情人档案[15] - 中介机构受托对公司股价有重大影响业务应填写知情人档案[15] 信息披露 - 重大事项内幕信息依法公开披露后五个交易日内需报送相关材料至深交所[26] 材料保存 - 内幕信息相关材料保存期不少于十年[28] 违规处理 - 处理内幕交易行为应在2个工作日内报送情况至当地证监局和证券交易所备案[19] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[21] 行政管理 - 公司按一事一记登记行政管理部门内幕信息相关情况（特殊情况除外）[18] 重大事项管理 - 重大事项需制作进程备忘录并督促相关人员签名确认[26] 会议管理 - 涉及内幕信息会议需会前保密提醒等并做好登记[27] 人员配合 - 公司相关负责人应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[29] 责任追究 - 内幕信息知情人违规造成损失公司将追究责任[30] 制度实行 - 本制度自董事会审议通过之日起实行由董事会负责相关事宜[21]

第二章 总体要求 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开 重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范 围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者 可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司 不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 4 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第十三条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：公司投资发展部为互动易平台 信息发布和投资者问题回复的对口管理部门；负责及时收集投资者提问的 问题、拟订发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提 问。董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审 核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。未 经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。公司 各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、投资发展部完成 问题回复。 第五章 附则 第十四条 本制度未尽事宜或与国家有关法律 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料， ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会 委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和健全上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对 经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） ...