证券日报网讯9月29日晚间，松芝股份（002454）发布公告称，公司董事会提名委员会提名范勇杰先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人。 ...

人事变动 - 董事阎广兴于2025年8月22日因工作调动辞任非独立董事[1] - 董事会提名范勇杰为第六届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 范勇杰1979年4月出生，现任北京巴士传媒总会计师[5] - 其任职资格符合规定，无违规违纪等不良情形[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月15日14:30 - 15:30[2] - 互联网投票时间为10月15日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月10日[2] - 登记时间为2025年10月14日9:00 - 15:00[4] - 会议地点在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室[3] - 登记地点在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部[4] - 普通股投票代码为"362454"，投票简称为"松芝投票"[10] 会议审议 - 第六届董事会第十次会议于2025年9月29日审议通过补选议案[3] 公告发布 - 公告发布日期为2025年9月29日[8]

会议信息 - 第六届董事会第十次会议9月19日邮件通知，9月29日在上海召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事提名 - 提名范勇杰为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》8票同意待股东会审议[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[4] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会10月15日14:30召开[4] - 股权登记日为10月10日[4]

财务与研发投入 - 2025年上半年研发费用为1.15亿元 [1] - 截至2025年6月30日，公司库存现金为9.15亿元，交易性金融资产为13.38亿元 [5] 业务与订单情况 - 小车事业部2025年上半年累计获得新增订单超过28亿元，客户包括比亚迪、上汽奥迪、上汽通用、长安汽车等 [4] - 2025年下半年多个重要项目进入量产阶段，源于比亚迪、上汽集团、江铃福特、长安汽车等客户 [6] - 公司为比亚迪旗下多款海洋网系列、王朝系列车型提供乘用车热管理产品 [6] - 公司为蔚来、零跑多款车型提供乘用车热管理产品 [6][11] - 公司为上汽大众、上汽通用、荣威、名爵、上汽通用五菱、大通等品牌提供汽车热管理产品 [19] - 公司为江淮尊界部分车型提供乘用车热管理产品 [2] - 公司已获得小鹏汇天汽车的压缩机部品定点 [20] 市场地位与竞争优势 - 公司的大中型客车热管理产品及小车热管理产品等业务板块在国内处于行业领先地位 [2] - 公司的大中型客车热管理产品直接出口至南美等海外地区，新能源热管理产品在当地具有较高市场份额 [5] - 公司购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权，旨在提升在大中型客车热管理领域的制造配套能力和市场竞争力 [10][12] 产能与生产基地 - 公司已于安徽合肥生产基地为尊界S800车型投入自动化产线，产能能够满足客户订单需要 [12] 行业数据与趋势 - 2025年上半年我国大中型客车累计销量达到55,857辆，同比增长6.58% [17][18] - 2025年上半年大中型客车出口25,396辆，同比增长16.51% [17][18] - 2025年上半年我国新能源客车累计销量达到20,788辆，同比增长33.14% [17][18] 技术研发与产品布局 - 公司开发的液冷产品主要为能实现较宽制冷量范围的液冷式储能电站电池热管理系统 [6] - 公司正积极开展多业务板块协同的控制器相关技术研发工作，用于大巴空调系统、电池热管理系统及储能热管理系统的核心电控部件 [6] - 公司暂未批量生产配套固态电池相关的热管理产品，但预计未来固态电池对于热管理的需求仍然存在 [7][14] 战略规划与未来发展 - 公司决定暂不考虑涉足数据中心和人形机器人等其他细分领域，未来若有相关计划将及时履行信息披露义务 [8][14][15][16][17] - 公司始终重视海外市场尤其是北美市场，正积极开拓北美主机厂客户，并拟对外投资新设海外全资子公司以满足海外客户订单需求 [13][14][20] 股东回报与市值管理 - 公司已回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，若未能在3年内实施则未使用部分将依法予以注销 [18][19] - 公司已采取多种保护股东权益的措施，包括现金分红和回购股份等 [8]

公司业务与市场地位 - 公司在大中型客车热管理领域占据稳固市场地位 [1] - 公司产品覆盖范围全面 已广泛应用于大中型客车 乘用车 工程机械 专用车 货车 轻型客车及冷冻冷藏车等各类车辆 [1] - 公司是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一 [1] 产品与业务发展 - 大中型客车新能源热管理产品在海外市场获得较高市场份额 [1] - 电池热管理业务板块成为新增长点 为电动商用车及储能电站提供相关产品 [1] - 公司专业从事移动式热管理相关产品的研发 生产和销售 [1] 经营与市场展望 - 2025年下半年大中型客车整车销售态势将直接影响公司相关热管理产品业务 [1] - 公司大中型客车热管理产品已直接出口到南美等海外地区 [1]

股价与融资融券交易 - 9月17日公司股价上涨0.66% 成交额达1.34亿元[1] - 当日融资买入1900.15万元 融资偿还1397.64万元 实现融资净买入502.51万元[1] - 融资余额1.90亿元 占流通市值3.32% 处于近一年90%分位的高位水平[1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为2.85万户 较上期减少7.23%[2] - 人均流通股22037股 较上期增加7.79%[2] - 招商量化精选股票发起式A新进成为第七大流通股东 持股407.17万股[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入24.93亿元 同比增长11.29%[2] - 归母净利润1.42亿元 同比增长55.59%[2] - 上市后累计派现8.17亿元 近三年累计派现1.19亿元[3] 主营业务构成 - 小车热管理产品占比64.04% 大中型客车热管理产品占比25.71%[1] - 电池热管理产品占比3.65% 冷冻冷藏机组占比2.02%[1] - 汽车电子类产品占比0.79% 电动压缩机产品占比0.72%[1]

公司治理变动 - 松芝股份于近期召开职工代表大会并形成决议 [2] - 与会职工代表同意选举陈智展为公司第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 公司选举陈智展为第六届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 陈智展1996年出生，本科学历，历任多职，现任两职[5] - 陈智展与部分股东和董事有关联，未持股，任职资格合规[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表161人，代表股份13,680,839股，占总股份2.1765％[3] - 现场投票股东4人，代表股份2,126,499股，占总股份0.3383%[3] - 网络投票股东157人，代表股份11,554,340股，占总股份1.8382％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意12,464,435股，占有效表决权股份91.1087％[5] - 《股东会议事规则》（2025年8月）同意11,846,835股，占86.5944％[7] - 《董事会议事规则》（2025年8月）同意11,889,435股，占86.9057％[10] - 《独立董事工作制度》（2025年8月）同意11,893,835股，占86.9379％[12] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）同意12,417,435股，占90.7652％[15] - 《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）同意11,903,835股，占87.0110％[17] - 《募集资金管理制度》（2025年8月）同意12,470,735股，占91.1548％[19] - 《关联交易管理制度》总表决同意12,451,635股，占比91.0151％[21] - 《对外投资管理制度》总表决同意12,441,635股，占比90.9420％[23] - 《对外担保管理制度》总表决同意12,445,435股，占比90.9698％[26] - 《控股子公司管理制度》总表决同意11,865,535股，占比86.7310％[28] - 《关联交易管理制度》总表决反对1,144,904股，占比8.3687％[21] - 《对外投资管理制度》总表决反对1,148,604股，占比8.3957％[23] - 《对外担保管理制度》总表决反对1,147,404股，占比8.3869％[26] - 《控股子公司管理制度》总表决反对1,706,204股，占比12.4715％[28] 其他 - 国浩律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合法有效[31] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[32]