上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料， ...

第二章 总体要求 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开 重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范 围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者 可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司 不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 4 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第十三条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：公司投资发展部为互动易平台 信息发布和投资者问题回复的对口管理部门；负责及时收集投资者提问的 问题、拟订发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提 问。董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审 核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。未 经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。公司 各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、投资发展部完成 问题回复。 第五章 附则 第十四条 本制度未尽事宜或与国家有关法律 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会 委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和健全上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对 经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[3] 工作原则 - 投资者关系管理工作应遵守法规，不泄露未公开重大信息[3] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[9] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[10] - 通过深交所互动易等渠道交流，刊载信息应谨慎客观[11] - 网站设投资者关系管理专栏，及时更新和更正信息[13] 会议与活动 - 特定情形下召开投资者说明会，做好提问征集和答复[15] - 可在定期报告后、融资时举行分析师会议或路演活动[25] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[23] 工作领导与负责人 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人[23] 其他要求 - 避免出资委托证券分析师发表表面独立报告，委托需注明[24] - 避免向投资者引用或分发分析师报告，避免为其工作提供资助[25] - 可在适当时候选择新闻媒体发布信息，重大未公开信息避免媒体采访披露[26] - 可与投资者一对一沟通，平等对待并公布相关记录[21][23] - 设立专门投资者咨询电话，专人负责并公布号码[21] - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[11] - 制度未尽事宜按有关法律等规定执行，经董事会审议通过生效[28] - 可将分析师会议和路演活动影像或文字资料放于网站供投资者查看[21]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司 和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司、参股公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公司对控股 子公司的担保也应比照本制度。 公司向控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保 协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对最 近一期财务报表资产负债率为 70%以上和 70%以下的两类子公司分别预 计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会审议。 前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露。任一时点的担保余额不 得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司向其合营或者联营企业提供担保且同时满足以下条件，如每年发生 数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股 东大会审议的，公司可以对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及其 对应新增担保额度进行合理预计，并提交股东大会审议： （一） 被担保人不是公司的董事、监事（如适用）、高级管理人员、 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民 共和国公 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[18] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[16] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下必须审计[18] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降超50%，应在会计年度结束1个月内预告[22] - 利润总额等三者孰低为负且营收低于3亿，应进行业绩预告[22] - 年度预计经营业绩或财务状况出现七种情形之一，应预告[22] 其他披露规则 - 交易涉及资产总额占比超10%需及时披露[33] - 交易标的资产净额占比超10%且超1000万元需披露[33] - 交易标的营收占比超10%且超1000万元需披露[34] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元需披露[34] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元需披露[34] - 交易产生利润占比超10%且超100万元需披露[34] 责任与义务 - 董事会及全体成员对信息披露内容真实性等承担连带赔偿责任[11] - 信息披露违规责任人将受批评等处分[55] - 披露虚假信息人员应承担行政等责任[55] 信息管理 - 董事等接触应披露信息人员负有保密义务[46] - 各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人[52] 其他规定 - 制度自董事会通过之日起实施[59]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 财务报告 2025 年 1-6 月 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 915,204,765.02 | 1,559,457,742.66 | | 交易性金融资产 | （二） | 1,337,840,097.17 | 763,140,371.69 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 88,839,074.17 | 68,440,063.12 | | 应收账款 | （四） | 1,798,875,019.70 | 1,755,274,640.21 | | 应收款项融资 | （五） | 888,937,211.08 | 861,473,839.49 | | 预付款项 | （六） | 14,080,415.40 | 8,526,818.94 | ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 915,204,765.02 | 1,559,457,742.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,337,840,097.17 | 763,140,371.69 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 88,839,074.17 | 68,440,063.12 | | 应收账款 | 1,798,875,019.70 | 1,755,274,640.21 | | 应收款项融资 | 888,937,211.08 | 861,473,839.49 | | 预付款项 | 14,080,415.40 | 8,526,818.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,356,706.03 | 10,542,589.82 | | 其中： ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-034 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第九次会议通过 提请召开2025年第一次临时股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2025年第一次临 时股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 现场会议时间：2025年9月16日14:30-15:30 互联网投票时间：2025年9月16日9:15-15:00 交易系统投票时间：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...