公司近期动态 - 公司于2025年11月15日召开第六届第二十五次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为52亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于输变电设备业务，占比高达93.65% [1] - 电力能源设计和服务与总包业务收入占比为4.8% [1] - 新能源发电业务收入占比为0.89%，其他行业收入占比为0.66% [1]

公司分红预案 - 公司发布2025年中期利润分配预案 [1] - 分红以截至2025年9月30日的总股本6.2亿股为基数 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税） [1] - 分红总额为1861万元（含税） [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [1]

公司利润分配预案 - 公司制定2025年中期利润分配预案，旨在回馈股东并支持未来发展 [1] - 分配预案以2025年9月30日总股本620,332,085股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] - 分红总额为18,609,962.55元（含税） [1] - 不进行送红股及资本公积金转增股本 [1] 资金运用与未来规划 - 剩余未分配利润将继续留存公司 [1] - 留存资金将用于未来股利分配以及支持公司产品研发和产能建设 [1] - 利润分配方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下制定 [1]

公司利润分配预案 - 公司制定2025年中期利润分配预案，旨在回馈股东并支持未来发展 [1] - 分配预案以2025年9月30日总股本620,332,085股为基数 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] - 分红总额为18,609,962.55元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本 [1] 资金运用与未来规划 - 剩余未分配利润将继续留存公司 [1] - 留存资金将用于未来的股利分配 [1] - 留存资金将支持公司产品研发及产能建设等需要 [1] - 本次分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定 [1] - 方案制定基于公司未来发展的需要及当前实际经营状况和现金流情况 [1]

委托理财审议规则 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[7] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万，股东会审议披露[8] - 闲置募集资金委托理财超上述标准，股东会审议[8] 业务审查与通报 - 审计部每季度审查委托理财业务[12] - 财务部发现不利或不确定因素24小时内通报[16] 制度相关 - 制度经董事会批准实施，解释权归董事会[18] - 抵触新规定时董事会修订，可按需修订补充[18]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[12] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告一般无需审计，季度报告财务资料一般无需审计[11][12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 半年度报告和年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 定期报告披露时间由证券投资部会同财务部拟定，报董事会同意后与交易所预约[46] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应在会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告[14] - 按照规定扣除后的营业收入低于3亿元，且利润总额等三者孰低为负值，公司应在会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告[15] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形之一，应在半年度结束之日起十五日内进行预告[15] - 公司预计年度经营业绩净利润为负值或实现扭亏为盈，应在会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告[14] 重大事件披露 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%，应及时披露相关情况及对公司的影响[20] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，公司应及时披露[22] - 交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元，公司应及时披露[22] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等，公司应立即披露相关重大事件[18] - 除董事长或者经理外的公司其他董事等无法正常履行职责达三个月以上，公司应披露相关重大事件[18] 交易关注与审议 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[25] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[25] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[25] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[27] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保应提交股东会审议[27] 合同与诉讼披露 - 签署购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应及时披露[28] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意并披露[29] - 重大诉讼仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应及时披露[32] 可转换公司债券披露 - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%应及时披露[33] - 投资者持有可转换公司债券达发行总量20%应在两交易日内通知公司公告[34] - 可转换公司债券付息、本息兑付、实施转股等公告按规定时间披露[35] - 预计可能触发赎回条件等按规定披露公告[35] - 变更募集资金投资项目，赋予持有人回售权利并按规定发布回售公告[36] - 每季度结束后披露因可转换公司债券转换引起的股份变动情况[36] 信息管理与责任 - 股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[42] - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[44] - 重大信息董事等应及时报告董事长并通知董事会秘书[47] - 各部门和下属公司负责人应向董事会秘书和证券投资部报告重大信息[48] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核报送[48] - 未公开信息按规定启动流转、审核及披露流程[48] - 公司在互动易平台发布或回复信息不得与依法披露信息冲突[52] - 公司证券投资部为互动易平台信息发布和问题回复的对口管理部门[55] - 公司各部门及子公司配合董事会秘书和证券投资部处理投资者提问[56] - 公司和信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务[58] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[60] - 公司决定暂缓、豁免披露特定信息，按规定登记归档[61] - 公司及信息披露义务人应在年报等公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[87] - 董事长为公司保密工作第一责任人，董秘和部门负责人分别负责分管业务和部门保密[65] - 公司财务信息披露前应执行内控等制度确保真实准确[68] - 内部审计机构应对财务管理和会计核算内控情况监督并报告[70] - 董事、高管对信息披露负责，部分人员对临时报告和财报披露负主要责任[72] - 失职致信息披露违规，责任人将受处分并可能被要求赔偿[101] - 部门信息披露问题，董秘可建议董事会处罚责任人[102] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[103] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效实施[76] - 制度与法规等冲突时，依照相关规定执行[104]

董事和高管辞职 - 辞职需提交书面报告，提交日生效，公司两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内补选[4] 职务解除与赔偿 - 特定情形公司依法解职，股东会、董事会可解任[5] - 无正当理由解任，可要求公司赔偿[6] 离职手续 - 离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内禁转[11] 责任承担 - 擅自离职致损、违规致损应赔偿[11][12]

重大事项标准 - 重大交易事项标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[6] - 关联交易事项标准为与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等[8] - 重大诉讼和仲裁事项标准为单项及连续12个月涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[8] 重大事项范围 - 重大变更或变化事项包括变更公司名称、经营方针重大变化、董事会审议通过融资方案等[8] - 重大风险事项包括重大亏损、重大债务违约、营业用主要资产被查封超净资产20%等[9] 信息报告与管理 - 报告义务人应及时报告重大信息，书面报送含事项原因等材料[11] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时汇报并组织编制公告[11] - 证券投资部负责信息披露联络人管理，建立档案保管上报信息[12] 责任与补救 - 报告义务人未及时或不适当履行报告义务将被追责[14] - 内幕信息泄露，董事会秘书应采取补救措施[14] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数，未尽事宜依国家法律等规定执行[16] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[16]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财[6] 募集资金投资计划 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[11] 三方监管协议 - 募集资金到位后一个月内，公司与保荐或独财、银行签三方监管协议[6] 募集资金存放 - 募集资金专项存放，超募资金存专户[6] 验资手续 - 募集资金到位后及时验资，由合规会计师出报告[6] 募集资金使用原则 - 使用符合国家政策法规，原则用于主营业务[2] 内部控制与责任 - 董事会健全募集资金内控并确保实施[2] - 董事、高管督促规范使用资金，维护安全[3] 子公司实施募投项目 - 募投项目通过子公司等实施，公司确保其遵守制度[3] 境外项目募集资金 - 募投境外项目，公司及保荐确保资金安全规范并披露[4] 募集资金置换 - 募集资金置换自筹资金原则在转入专户后六个月内实施[14] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月，为保本型[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] - 补流到期归还后2个交易日内公告[17] 超募资金使用顺序 - 超募资金按补项目缺口、补流、现金管理顺序使用[18] 节余资金处理 - 节余资金（含利息）达或超净额10%，需保荐、董事会、股东会同意[19] - 节余资金（含利息）低于净额10%，需董事会和保荐同意[20] - 节余资金（含利息）低于500万元或净额1%，可豁免程序[20] 募集资金用途变更 - 4种情形视为改变用途[22] - 改变实施地点需董事会审议并公告[24] 资金使用记录与检查 - 财务部设台账记录支出投入[26] - 证券投资部和财务部每季度跟踪检查并备案[26] - 内部审计处每季度检查并报审计委员[26] - 董事会每半年度核查项目进展并出专项报告[26] 投资计划调整 - 募集资金年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[27] 鉴证报告聘请 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师出鉴证报告[28] 保荐核查 - 保荐或独财至少每半年现场核查[28] - 会计年度结束后，保荐或独财出专项核查报告并披露[28] 违规处理 - 责任人违规，公司视情节处分处罚并可要求赔偿[31] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，原制度废止[34]

公司基本信息 - 公司于2010年7月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股普通股[6] - 公司注册资本为620332085元[8] - 公司由长沙高压开关有限公司整体变更而来，2005年12月31日经审计净资产折股5000万股[14] - 2022年4月29日公司名称变更为长高电新科技股份公司[6] 股权结构 - 公司整体变更时马孝武持股21614000股，占比43.228%[14] - 至2007年6月20日，马孝武持股30259600股，占比43.228%，注册资本7000万元[15] - 至2007年11月2日，马孝武持股24353700股，占比34.791%，注册资本7000万元[17] - 至2008年3月24日，马孝武持股24353700股，占比32.472%，注册资本7500万元[19] - 公司已发行股份数为620332085股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司或子公司原则上不得为他人取得本公司股份提供财务资助，员工持股计划除外，资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 公司经股东会决议可增加资本，也可减少注册资本[24] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[25][26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东相关规定 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 投资者持有公司已发行股份达5%时，应3日内报告、通知并公告，期间不得买卖[40] - 股东持股达5%后，每增减5%需报告公告，报告期及公告后2日不得买卖[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长一人，可设名誉董事长[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[121] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[159] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[165] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[166] 其他规定 - 公司设董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[155] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[177] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[188]