长高电新科技股份公司 独立董事工作制度 为进一步完善长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定并结合公司章程的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司董事 会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的独立董事人数应当在委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第四条 公司聘任的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业 ...

长高电新科技股份公司 关联交易管理制度 - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强长高电新科技股份公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《股票上市规则》《长高电新科技股 份公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它有关法律、法规、规章的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （十六）存贷款业务； （十七）与关联 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-60 长高电新科技股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和制定部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 15 日召开第 六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规 规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉 及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》 中相关条款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取 ...

长高电新科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘纳新 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

长高电新科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 欧明刚 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 如 ...

长高电新科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长高电新科技股份公司董事会现就提名欧明刚、喻朝辉、刘纳新为 长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人（参见上 述独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

长高电新科技股份公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 喻朝辉 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-59 长高电新科技股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 7、出席对象： （1）2025 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师等。 8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总 部大楼一楼多功能厅。 二、会议审议 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-57 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 15 日在本公司总部大楼二楼会议室召开。公司于 2025 年 11 月 5 日以专 人送达的形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名， 实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的 方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 长高电新科技股份公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,796.06 元，2025 年 9 月 30 日合并报表累计未分配利润为 1,30 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-56 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场表决的方式在公司总部大楼二楼二号会议室召开。公 司于 2025 年 11 月 5 日以专人送达、邮件及电子形式通知了全体董事，会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,79 ...