长高电新科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公司原名 为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司， 以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价 格 4.70 元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集 资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资 报告》（CAC 证验字〔2021〕0180 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年 12 月，经公司第六届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审 议通过，公司将本次募集资金投资项目"金洲生产基地二期项目"结项，将"总部技术中 心 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日审 议通过了《关于审议公司提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-17 长高电新科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-08 长高电新科技股份公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日在总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及 电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会报告的议案》； 《2024 年度监事会报告》请详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果。 审议结果：3 票赞成；0 票反 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-07 长高电新科技股份公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部大楼 17 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及电子形式 通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了 审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度 董事会报告的议案》； 该议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-10 长高电新科技股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,182,200 股，采用集中竞 价方式已实施的股份回购金额为 80,002,830.00 元（不含交易费用）。 综上，2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 49,626,566.80 元，以现金为 对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 80,002,830.00 元（不含手续费）， 现金分红和股票回购金额合计 129,629,396.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股 东净利润的比例 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入为176,015.93万元，较上年增长17.86%[8] - 2024年末公司资产总计3,522,447,313.23元，较期初增长约8.68%[18][21] - 期末负债合计1,111,199,715.97元，较期初增长约13.43%[21] - 期末归属于母公司股东权益合计2,409,090,825.06元，较期初增长约6.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为252,941,946.10元，较上期下降约25.81%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损扩大约103.14%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损缩小约58.80%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期下降约47.64%[26] - 期末流动资产为10.11亿元，较期初增长7.28%[35] - 期末非流动资产为14.11亿元，较期初下降1.54%[35] - 本期营业收入为1.26亿元，较上期增长4.61%[39] - 本期净利润为749.25万元，较上期下降40.29%[39] 股本与股权 - 截止2024年12月31日，公司总股本62033.2085万元[53] - 2024年资本公积较上年期末减少15532956.95元，库存股增加44305374.20元[29] 子公司与合并 - 2024年度公司转让河北浩霸新能源科技有限公司，注销部分子公司[56][57] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[69] 会计政策与估计 - 审计机构认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[6] - 审计机构将收入确认确定为关键审计事项[7] - 公司本期重要会计政策和主要会计估计未发生变更[199][200] 资产与负债核算 - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[82] - 存货采用成本与可变现净值孰低原则提取跌价准备[114] - 长期股权投资按不同情况确定初始投资成本和核算方法[126][127][128][129] 其他 - 公司按规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险[163] - 公司按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费[197][198]

资金募集 - 2021年非公开发行股票79,969,085股，每股发行价4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元，于2021年8月26日到账[1] - 2024年度募集资金净额为36398.95万元[24] 资金使用与变更 - 2023年12月将“金洲生产基地二期项目”结项，“总部技术中心及运营中心建设项目”剩余资金变更用途，两个项目剩余6,256.60万元（结息后6,289.02万元）投入“金洲生产基地三期项目”[2] - 2024年募集资金使用总额2,012.23万元，其中支付金洲生产基地二期项目尾款及质保金232.94万元，投入金洲生产基地三期项目1,779.29万元[3][4] - 累计变更用途的募集资金总额为1677.28万元，累计变更用途的募集资金净额比例为4.61%[24] 项目进度与效益 - 截至2024年12月31日，金洲生产基地二期项目投资进度为97.03%，本报告期实现效益11196.80万元[24] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目截至期末投资进度为100%[24] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[24] - 金洲生产基地三期项目本报告期投入1779.29万元，截至期末投资进度为28.29%[24] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，中信银行长沙红旗区支行账户余额5,220,662.68元，兴业银行长沙河西支行、招商银行长沙雷锋支行账户已销户[5] 其他 - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[15] - 金洲生产基地二期项目产生资金节余，原因是公司合理规划厂房建设、严格管理设备采购等[25] - 金洲生产基地三期项目预计达到可使用状态时间为施工建设开始后24个月内[27] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[27]

CAC 审计机构：中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 长高电新科技股份公司 CAC 内部控制审计报告 目 录 索 引 页次 一、内部控制审计报告 1-2 二、长高电新科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 3-10 CAC 三、审计机构营业执照及执业 许可证复印件 CAC CAC 内字[2025]0055 号 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025] 0055 号 长高电新科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了长高电新科技股份公司(以下简称"长高电新")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长高电新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 CAC 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

募集资金情况 - 募集资金净额为36398.95万元[20] - 报告期内变更用途的募集资金总金额为0元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为1677.28万元，净额比例为4.61%[20] - 本年度投入募集资金总额为2012.23万元，累计投入31794.74万元[20] - 公司使用募集资金置换预先投入募股项目自筹资金90732288.32元[21] 项目投入与进度 - 金洲生产基地二期项目投入16780.42万元，进度97.03%，2022年12月达预定可使用状态，效益11196.80万元[20] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目投入3418.24万元，进度100%，2023年9月达预定可使用状态[20] - 补充流动资金投入9816.79万元，进度100%[20] - 金洲生产基地三期项目原投入1779.29万元，进度28.29%[20] - 金洲生产基地三期建设项目变更后累计投入1677.28万元，全期末投资进度为100%[22] 项目变更相关 - 2023年12月8日公司董事会审议通过变更募集资金用途议案[22] - 2023年12月28日公司股东大会审议通过相关议案[22] - 总部技术中心和区域运营中心项目实际转出金额为1677.28万元[22] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目变更后拟投入金额为1677.28万元[22] - 金洲生产基地二期项目因合理管控产生资金节余[21] 项目预期 - 金洲生产基地三期项目预计达到可使用状态时间为施工建设开始后24个月内[22]

财务审计 - 中审华会计师事务所审计长高电新2024年度财报，2025年4月22日签发标准无保留意见审计报告[3] 资金占用核查 - 长高电新管理层编制《2024年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》[3] - 事务所核对汇总表与审计资料和财报，未发现重大不一致[4]