董事会秘书职责与任期 - 负责信息披露、会议筹备等，对公司和董事会负责[4] - 任期与本届董事会任期相同[8] 董事会秘书管理 - 候选人提名和被提名时需说明情况[9] - 每年考核一次，结果在董事会通报[13] 聘任与解聘 - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] 其他规定 - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[14] - 离任后对商业秘密保密至信息公开[15]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事，设主席一名[8] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[11] - 特定情况十日内召开临时会议[11] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] 会议要求 - 需过半数监事出席方可举行[15] - 形成决议需全体监事过半数同意[15] 档案保存 - 会议记录至少保存十年[16] 规则修订与解释 - 规则修改由监事会提修订案，经股东大会批准生效[19] - 规则由监事会负责解释[19]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名，联席董事长一名[8] - 董事长和联席董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，每届任期3年，可连选连任[13] 董事会权限 - 审议公司与关联自然人三十万元以上、未达股东大会审议标准的关联交易[10] - 审议公司与关联法人三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上、未达股东大会审议标准的关联交易[10] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产百分之一以上百分之三十以下的事项[11] - 审议投资三千万以上、未达股东大会交易审议标准的股权投资项目[11] - 审议除面向北京启明星辰慈善公益基金会每年不超过500万元捐赠及需经股东大会审议批准外的其他对外捐赠事项[11] 交易标准 - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产百分之一以上，按相关规定以较高值为准[12] - 交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产百分之一以上且绝对金额超过一千万元，按相关规定以较高值为准[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入百分之一以上且绝对金额超过一千万元[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[16] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[16] - 召开临时董事会会议需提前五日书面通知[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[20] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东大会撤换[24] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[24] - 非现场方式召开会议，以视频、电话等有效表决票或书面确认函计算出席人数[25] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在会议通知中的提案表决[25] - 董事接受委托代为出席，不得对未在会议通知中的提案表决[25] 决议规则 - 董事会普通决议须经全体董事超过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二以上通过[31] - 向股东大会提请继续聘请为公司审计的会计师事务所等事项由普通决议形式通过[32] - 关联董事符合特定情形不应计入法定人数、不参与表决，不得代理其他董事行使表决权[32] - 关联董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[32] 其他事项 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再根据正式报告对定期报告其他相关事项作决议[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按证券交易所规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[33] - 董事会会议记录应真实、准确、完整，包括会议召开日期、地点、召集人姓名等内容，出席人员需签名[35][36] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明或发表公开声明，否则视为完全同意[36] - 本规则修改由董事会提出修订案，提请股东大会审议批准[38] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东大会批准之日起生效[38]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 信息披露事务的管理职责 | 4 | | 第四章 信息披露的内容 | 6 | | 第一节 定期报告 6 | | | 第二节 临时报告 7 | | | 第五章 信息披露程序 | 10 | | 第六章 档案管理 | 11 | | 第七章 信息披露的媒体 | 11 | | 第八章 保密和违规责任 | 11 | | 第九章 附 则 | 12 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对启明星辰信息技术集团股份有限公司(下称"公司")信 息披露工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披 露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司信息披 露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》" ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 内幕信息的范围 2 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 3 | | 第四章 内幕信息知情人登记备案 4 | | 第五章 内幕信息保密管理及法律责任 7 | | 第六章 附则 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信 ...

会议相关 - 启明星辰第六届董事会第二次（临时）会议于2024年7月3日召开[1] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[6] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划存续期延长至2025年1月9日[2] 人事变动 - 聘任申萍为公司内部审计部门负责人[3] 制度修订 - 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》[4][5]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 2 | | 第三章 | 提供担保的情形 4 | | 第四章 审批权限及程序 5 | | | 第一节 审批权限 5 | | | 第二节 审批程序 5 | | | 第五章 | 担保期间的管理控制 6 | | 第六章 责任追究 7 | | | 第七章 | 附 则 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《民法典》和其他相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定； （二）公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联人应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力； （三）公司全体董事及经营管理层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担 2 第一条 为了规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | | 关联交易的审批 4 | | 第一节 | | 关联交易的审批权限 4 | | 第二节 | | 审议程序 4 | | 第三节 | | 关联交易的披露 5 | | 第四章 | 回 | 避 5 | | 第一节 | 总 | 则 5 | | 第二节 | | 回避主体 5 | | 第三节 | | 回避程序 7 | | 第五章 | 附 | 则 9 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益， 以及保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、财政部《企业会计准 则第 36 号--关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律、行政法规、 ...

薪酬与考核委员会工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年 7 月 第二章 构 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会可下设薪酬与考核工作小组为日常办事机构，负 责日常工作联络和薪酬与考核委员会会议组织工作。 第三章 职责与权限 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称 "公 司") 董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信 息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由三名董事委员组成，设主任委员一名。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...