启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外财务资助的审批 2 | | 第三章 | | 对外提供财务资助的内部执行程序 3 | | 第四章 | | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 | 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披 露。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司 (以下简称"公 司") 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 第二章 构 成 第三条 提名委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 3 | | | 第四章 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 责任追究 | 10 | | 第七章 附 则 | 10 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集 ...

股东大会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 股东大会的提案和通知 | 6 | | 第四章 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 股东大会的表决与决议 | 11 | | 第六章 股东大会记录 | 17 | | 第七章 附 则 | 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 ...

员工持股计划认购 - 公司第二期员工持股计划认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[1] 持股情况 - 截至公告日，第二期员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占总股本0.04%[2] 时间安排 - 认购股份于2017年1月19日上市，锁定期至2020年1月18日[1] - 2024年7月3日同意将存续期延长至2025年1月9日[1][3] 处置与终止 - 锁定期届满后通过集中竞价交易处置股票[2] - 存续期届满未延期则自行终止，股票全售可提前终止[3] - 因其他原因延长或终止需经相关审议同意[3]

会议信息 - 启明星辰第六届监事会第二次（临时）会议于2024年7月3日召开[1] - 会议通知及资料于2024年6月27日以邮件通知全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，无委托出席和缺席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网[1] - 该议案尚需提请公司股东大会审议[2]

增资情况 - 公司以40.4亿元自有资金向投资公司增资[2] - 投资公司以34.4亿元对安全公司增资，6亿元对网御星云增资[2] 注册资本变化 - 增资后投资公司注册资本由10.75亿增至13.65亿[2][3] - 安全公司由9.1亿增至11亿[2][3] - 网御星云由4亿增至5亿[2][3] 工商登记 - 投资公司、安全公司、网御星云完成工商变更登记[3]

员工持股计划 - 第一期存续期延长至2024年12月31日[2] - 认购非公开发行股票6,904,541股，价格10.79元/股[2] - 截至公告日尚持股206,165股，占比0.02%[3] - 存续期届满后30个工作日内清算分配[4] - 锁定期2019年1月24日届满，按安排和市场情况决定卖出[5]

权益分派 - 2024年5月6日通过每10股派2.7元（含税）方案，不转增不送股[3] - 以1218369376股为基数分派，深股通投资者每10股派2.43元[3][6] 股本变动 - 回购注销8439453股，总股本减至1218369376股[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[7] 其他 - 激励计划回购价格将调整，咨询电话010 - 82779006[10][11]

- 纪要涉及的行业或者公司：华创证券[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主决策并自担风险，华创证券不承担因使用本次内容导致的损失责任，专家发言仅代表个人观点 [1] - 论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：无