浙江万里扬股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 2024 年 4 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江万里扬股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

担保情况 - 公司为下属子公司综合授信额度担保不超16亿元[1] - 公司为浙江万里扬新能源驱动有限公司1.5亿元债务提供担保[2] - 截至公告日不含本次担保公司及控股子公司对外担保余额17.598925亿元，占2022年末经审计合并报表净资产比例31.47%[6] 子公司财务 - 浙江万里扬新能源驱动有限公司注册资本6亿元[4] - 2022年末该公司资产总额38.005628亿元，负债25.653614亿元，净资产12.352014亿元[4] - 2022年度该公司营业收入21.986301亿元，净利润1.602289亿元[4]

股东股份情况 - 陕国投·昌盛1号持有公司股份7900万股，占总股本6.02%[1][2] 减持计划 - 计划减持不超1968.9万股，不超总股本1.5%[1][8] - 集中竞价交易减持不超总股本1%[1][8] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[1][8] 其他说明 - 减持因股东自身资金需求，股份源于协议转让[3] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[4]

减持计划 - 陕国投·昌盛1号计划减持不超1968.9万股，不超总股本1.5%[2] - 减持前持有7900万股，占总股本6.02%[4] 实施情况 - 截至2024年3月6日未减持，减持计划期限届满，实施与预披露一致[3][5][7] 影响说明 - 减持符合法规，非控股股东，不影响公司控制权[5]

业绩总结 - 2024年2月5日公司收到控股股东2023年度利润分配预案提议[2] - 提议每10股派发现金股利3元（含税），按分配总额不变原则调整[2] - 万里扬集团承诺在股东大会审议预案时投赞成票[2] - 预案需经董事会和股东大会审议通过方可实施[2] - 预案落实存在不确定性[3]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-003 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于全资子公司参与投资 创业投资基金的公告》（2023-046）。 二、本次投资进展情况 （一）基金工商登记情况 德石德瀚健能基金已完成工商登记手续并取得了由杭州市余杭区市场监督 管理局颁发的营业执照，现将《营业执照》登记的相关信息公告如下： 名称：杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙） 浙江万里扬股份有限公司 关于全资子公司参与投资创业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金设立的基本情况 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江万里扬企业 管理有限公司（以下简称"万里扬企管公司"）与浙江德石投资管理有限公司、 宁波东方集团有限公司、杭开控股集团有限公司、浙江斯达电气设备股份有限公 司、胡晓明、杨勇、王来兴、刘汶鑫、朱磊、肖兰、张惟宁、常诚、佘锡伟、刘 丹、孙锐于202 ...

子公司信息 - 公司持有浙江万里扬能源科技有限公司51%股权[4] - 浙江万里扬能源科技有限公司注册资本2亿元[3] 子公司财务数据 - 2023年1 - 9月营收2662.79万元，净利润 - 1896.48万元[6] - 2023年9月30日资产31991.85万元，负债15300.14万元，净资产16691.71万元[6] 担保情况 - 为子公司担保额度不超1亿元，为3300万元债务担保[1][2] - 不含本次担保对外担保余额133458.92万元，占比23.86%[8]

企业认定 - 浙江万里扬及下属新能源驱动、智能制造公司于2023年12月8日通过高新技术企业重新认定，有效期3年[2] - 全资子公司芜湖万里扬于2023年11月30日通过高新技术企业重新认定，有效期3年[3] 税收政策 - 公司及相关子公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 税收优惠不影响2023年度经营业绩预计[4]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-055 浙江万里扬股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄河清先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3 ...

会议信息 - 公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 董事会于2023年12月13日公告通知会议事项[3][5] 股东情况 - 出席现场会议股东2人，持股436,860,744股，占总股本33.2821％[7] - 网络投票股东7人，代表股份6,545,879股，占总股本0.4987％[9] - 公司总股本为1,312,600,000股[7] 议案表决 - 《关于公司土地收储的议案》同意443,406,223股，占比99.9999%，反对400股，弃权0股[12]