会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，该日收市后登记在册的普通股股东均有权参与表决 [2] 审议事项 - 提案1.00至3.00为非累积投票提案，包括《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》，其中提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][11] - 提案4.00为选举第七届董事会非独立董事（应选5人），候选人包括王亚骏、都巍、高博、胡明珠 [11][3] - 提案5.00为选举第七届董事会独立董事（应选3人），候选人包括张敏、姚以林、刘国清，独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3][11] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票制适用于董事选举，股东所拥选举票数=持有表决权股份数×应选人数，投票总数不得超过拥有选举票数 [3][6] - 中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）的表决将单独计票并在决议公告中列示 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记、传真或信函登记，不接受电话登记，异地股东以2025年9月15日17:00前送达为准 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权文件，自然人股东需提供身份证、证券账户卡及授权委托书 [4] - 登记联系人为证券事务部胡明珠、王佳雯，联系电话0571-64837208，传真0571-64836953 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为362418，投票简称为"康盛投票" [6] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），登录http://wltp.cninfo.com.cn进行操作 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9]