股东出席情况 - 现场和网络出席股东大会股东共1660人，代表股份170442196股，占比18.4973％[6] - 现场出席会议股东及代表3人，代表股份148475200股，占比16.1133%[7] - 网络投票出席会议股东1657人，代表股份21966996股，占比2.3840%[7] - 中小投资者代表1659人，代表股份21967196股，占比2.3840%[7] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》同意169283696股，占比99.3203％[8] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》中小股东同意20808696股，占比94.7262％[8] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意169127396股，占比99.2286％[11] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》中小股东同意20652396股，占比94.0147％[11] 会议时间 - 现场会议于2025年1月20日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 15:00[4]

会议安排 - 2024年12月16日召开第六届董事会第二十三次会议决定召开股东大会[5] - 2025年1月3日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年1月20日下午14：30召开，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表148,475,200股，占比16.1133%[10] - 参与网络投票股东1,657人，代表21,966,996股，占比2.3840%[10] - 出席现场和网络投票股东及代理人共1,660人，代表170,442,196股，占比18.4973%[11] - 中小投资者1,659人，代表21,967,196股，占比2.3840%[11] 议案表决 - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，同意169,283,696股，占比99.3203%[16] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意169,127,396股，占比99.2286%[18] 会议合规 - 股东大会召集人为公司董事会，召集、召开履行法定程序[9][12] - 出席会议人员资格符合规定[11] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议通知于2025年1月6日送达[1] - 会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议以9票赞成通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[1] 公告详情 - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》详见指定媒体[2]

担保情况 - 公司为新材料500万银行授信额度提供连带责任保证反担保[3] - 担保前对新材料担保余额1500万元，担保后2000万元，剩余可担保余额1000万元[4] - 公司及其控股子公司已审批有效担保额度195800万元人民币和8000万美元[18] - 实际对外担保总余额31400万元人民币和2256.23万美元，占2023年净资产10.43%[18] 股权结构 - 公司直接持有新材料75%股权[5] 业绩数据 - 新材料2024年1 - 9月营收838.09万元，净利润 -2238.72万元[8] - 深圳高新投2024年1 - 9月营收73690.62万元，净利润44989.33万元[13] 资产负债 - 新材料2024年9月30日资产6633.39万元，负债10477.75万元，净资产 -3844.36万元[8] - 深圳高新投2024年9月30日资产1070500.97万元，负债197028.77万元，净资产873472.20万元[13]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-121 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十七次会议和 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳和而泰 小家电智能科技有限公司（以下简称"小家电"）提供担保，担保范围包括但不限于 申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种 类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审 议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司与兴业银 ...

股份质押情况 - 刘建伟质押延期股份795万股，占其所持股份5.3544%，占总股本0.8593%[2] - 未来半年内到期质押股份6924.97万股，占其所持46.6406%，占总股本7.4849%，融资余额3.85亿[4] - 未来一年内到期质押股份8472.97万股，占其所持57.0666%，占总股本9.1581%，融资余额4.85亿[4] - 累计质押股份1.176597亿股，占其所持79.2455%，占总股本12.7173%[5] 股份持有情况 - 刘建伟持有1.48475亿股，持股比例16.0480%[5] - 持有股份中1.1135625亿股为高管锁定股[3] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结、标记数量1.0647095亿股，占已质押90.4906%[5] - 未质押股份中限售和冻结数量488.53万股，占未质押15.8535%[5] 其他 - 股份质押融资不用于上市公司生产经营相关需求[4] - 质押行为不会导致公司实际控制权变更[6]

回购资金与价格 - 回购资金总额下限1亿元，上限2亿元，价格上限18.64元/股[1][2] 回购与注销情况 - 2024年3月7日首次回购321,800股，占当时A股总股本0.0345%，资金4,014,828元[3] - 截至2024年4月25日，回购5,948,400股，占当时A股总股本0.6384%，资金70,043,301.91元[4] - 2024年10月9日注销5,948,400股，占注销前总股本0.6386%[6] - 截至2024年8月23日，累计回购9,631,700股，占当时A股总股本1.0340%[6] - 截至公告披露日，累计回购9,695,100股，占目前A股总股本1.0479%，资金104,989,010.31元[7] 股份用途与期限 - 已回购股份中5,948,400股已注销，剩余3,746,700股拟用于员工持股或股权激励[12] - 若36个月内未使用剩余股份，未使用部分将履行程序注销[12] 其他说明 - 本次回购符合既定方案和法规要求，期限提前届满[8] - 本次回购不影响公司经营、财务等，不导致控制权变化[9] - 公司不得在特定时段进行股份回购委托[16] - 公司需满足相关规定其他要求[16] - 备查文件含第六届董事会第二十三次会议决议[17] - 公告发布于2024年12月16日[20]

股份回购 - 公司完成股份回购，实际回购资金达下限且不超上限[1] 限制性股票处理 - 因3名激励对象离职，拟回购注销11.20万股限制性股票[3] 股本与章程变更 - 注销后总股本减至925,080,285股，注册资本减至925,080,285元[5] - 拟修订《公司章程》相应条款[5] 议案审议 - 相关议案需提交股东大会审议[4][6] 会议决策 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[7] - 会议通过完成回购公司股份等议案[1][3]

激励计划授予 - 2023年1月4日确定授予日，授予价格7.91元/股，向274名对象授予1800万股限制性股票[7] 回购注销情况 - 2023 - 2024年因人员离职、去世等原因多次拟回购注销限制性股票，涉及数量共约91.2万股[8][9][10][12] 审议情况 - 多次股东大会审议通过激励计划、回购注销及章程修改等议案[7][8][10][12][13] - 本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过[13][15]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-116 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 二〇二四年十二月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级 管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科 技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已 授予但尚未解除限 ...