会议信息 - 公司第七届董事会第三十五次会议于2024年12月16日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《中远海运科技“十四五”科技发展专项规划（中期调整稿）》[3] - 审议通过《中远海运科技“十四五”数字化转型暨网信工作规划（中期调整稿）》[3] - 审议通过《中远海运科技人才发展规划纲要（2024 - 2026年）》[4]

公司业务与技术发展 - 公司积极拥抱人工智能技术，自主研发了航运领域垂直大模型 Hi-Dolphin，并持续完善船舶主动安全系统，服务涉及监管、航运、物流等多个领域 [2] - 公司于 2024 年 8 月完成对海南中远海运科技有限公司 51% 股权的收购，注册资本 6,000 万元，未来将聚焦海南港航产业数字化和智能化转型 [3] - 船视宝平台用户增长显著，PC 端用户超 5 万，较去年底增长 320%；移动端用户超过 11 万，较去年末增长 57%；企业用户超过 1,500 家，较去年末增长 120% [4] 市场拓展与合作 - 公司依托中远海运集团的丰富应用场景，沉淀了满足客户个性化需求的信息化、数字化服务能力，并向海事监管部门、航运船东客户等拓展 [4] - 公司与中交资产管理有限公司签署数智高速联合创新实验室共建协议，推动数字城市与交通业务的创新转型发展 [5] - 公司与海格通信未开展相关业务合作，但正在攻克船舶气象导航等核心技术，推动海图深度应用 [5] 财务与市值管理 - 公司高度重视市值管理，未来将以维护全体股东利益为出发点，做大做强数字航运与供应链、数字城市与交通业务，提升内在投资价值 [3] - 公司 2023 年度每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发现金红利 6,694.28 万元，同比增长 50%，创历史新高 [5] - 公司暂无并购计划，未来将持续推进主营业务创新转型，加快航运物流数字化产品向外部市场拓展，并优化数字交通业务结构 [4]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年12月10日15:00 - 16:00举行2024年第三季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事、总经理王新波和总会计师、董事会秘书俞建忠[1] 投资者提问安排 - 投资者可于2024年12月10日12:00前访问指定网址或扫码提问[2] - 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题交流[2]

文章核心观点 11月7日“第七届中国企业论坛之国有企业社会责任平行论坛”发布《中央企业上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2024）》等重要指数榜单，中远海科连续第二年入选“央企ESG·先锋100指数”，2024年位列第76名 [1] 分组1 - 11月7日“第七届中国企业论坛之国有企业社会责任平行论坛”在北京召开 [1] - 会上发布《中央企业上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2024）》及“央企ESG·先锋100指数(2024)”等重要指数榜单 [1] 分组2 - 中远海科连续第二年入选“央企ESG·先锋100指数” [1] - 2024年中远海科在“央企ESG·先锋100指数”中位列第76名 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.70亿元，较上年同期调整后减少22.27%；年初至报告期末为12.46亿元，较上年同期调整后减少7.09%[2] - 营业总收入为12.46亿元，较上期13.41亿元有所降低[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3010万元，较上年同期调整后减少58.62%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期调整后减少23.34%[2] - 净利润本期为142,195,059.03元，上期为185,439,717.50元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为141,962,033.30元，上期为185,191,840.25元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -3.26亿元，较上年同期调整后减少118.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -325,863,309.29元，上期为 -149,410,347.50元[20] 资产项目余额变化 - 应收票据报告期末余额较上年度期末减少1774.95万元，下降71.89%[5] - 预付账款报告期末余额较上年度期末增加1484.09万元，增长41.46%[5] - 合同资产报告期末余额较上年度期末增加7437.99万元，增长184.66%[5] 费用及收益变化 - 研发费用年初至报告期末较上年同期增加1879.78万元，增长43.93%[6] - 其他收益年初至报告期末较上年同期增加409.56万元，增长169.17%[6] - 投资收益年初至报告期末较上年同期减少793.06万元，下降41.03%[6] - 研发费用为6158.45万元，较上期4278.66万元增长43.93%[17] - 财务费用为 - 2212.54万元，较上期 - 1793.91万元减少23.33%[17] - 其他收益为651.67万元，较上期242.11万元增长169.16%[17] - 投资收益为1139.90万元，较上期1932.96万元下降41.02%[17] 股东信息 - 上海船舶运输科学研究所有限公司为第一大股东，持股比例48.96%[7] - 香港中央结算有限公司持股比例0.47%，持股数量1,730,228股；张敬兵持股比例0.43%，持股数量1,598,500股等[8] - 上海船舶运输科学研究所有限公司持有无限售条件股份数量为181,984,400股[8] 股权收购与增资 - 公司于2024年8月完成收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资，新公司注册资本6,000万元[12] 股本与注册资本变更 - 因部分限制性股票回购，2024年8月公司总股本由371,904,560股变更为371,668,440股，注册资本由371,904,560元变更为371,668,440元[13] 资产负债表项目期末与期初对比 - 期末货币资金为1,376,000,437.52元，期初为1,762,948,233.59元[14] - 期末应收票据为6,939,282.54元，期初为24,688,755.00元[14] - 期末应收账款为50,037,729.69元，期初为43,080,520.42元[14] - 期末存货为467,662,159.82元，期初为656,119,883.49元[14] - 期末合同资产为114,659,176.13元，期初为40,279,306.85元[14] - 期末流动资产合计为2,086,610,382.70元，期初为2,583,688,786.10元[14] 资产总计与负债合计变化 - 资产总计为25.97亿元，较上期30.93亿元有所下降[15] - 流动负债合计为8.33亿元，较上期14.12亿元大幅减少[15] 营业成本变化 - 营业总成本为11.02亿元，较上期11.53亿元略有减少[17] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为285.05万元，上期为 - 33.64万元[17] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计为16.82亿元，较上期16.01亿元有所增加[16] 营业利润变化 - 营业利润本期为159,334,420.97元，上期为206,153,495.45元[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3827，上期为0.5016[18] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为763,733,107.53元，上期为821,733,084.34元[20] - 经营活动现金流出小计本期为1,089,596,416.82元，上期为971,143,431.84元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,055,053.79元，上期为 -21,492,133.76元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -75,819,668.35元，上期为 -46,901,953.67元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -402,798,820.88元，上期为 -217,802,459.07元[21]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-043 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司 于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会 议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第三十四次会议于2024年10月29日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，10月30日披露[3] - 审议通过《关于经理层正职2024年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事回避表决[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第三十三次会议于2024年10月23日通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 项目申报 - 审议通过申报“水上交通安全管控关键装备研发与示范应用”项目议案[3] - 公司牵头申报，承担部分计划总经费预算8010万元[3]

公司发展方向和投资重点 - 公司将围绕赋能中远海运集团和航运供应链相关行业做大做强数字航运与供应链业务，依托服务世界最大综合航运企业中远海运集团的丰富应用场景，构建自身的核心竞争力和拓展业务[1][2] - 公司将加快数字城市与交通业务的结构优化升级，大力发展交通基础设施数字化转型、人工智能、数据应用、车路协同等方向的平台和产品，提升公司整体收入和利润水平[1] 数字城市与交通业务 - 公司与行业合作伙伴推出"云网协同收费解决方案"，通过无人收费机器+远程特情云坐席功能、ETC的匝道预交易+智能诱导+数字孪生功能等，帮助高速公路业主实现降本增效、提高通行效率[3] - 未来公司将围绕"路+车"运行场景，以"高速公路综合收费平台"为底座，扩大信创生态，加强ETC门架、车牌、通行等大数据的挖掘，打造可视化数据应用产品[3] 研发投入和创新驱动 - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发投入同比增长74.71%，主要用于培育新质生产力和智能航运战略性新兴产业，加速人工智能技术在航运物流应用方面的产品落地[6] - 公司将进一步加大科技产品产业化转化方面的投入，重点解决产业应用的"最后一公里"，加快推动研发成果在产业化的应用，将科技成果尽快转化成公司新的盈利增长点[6] 市值管理和股东回报 - 公司已连续10年积极以现金分红方式回馈股东，2023年度每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利6694.28万元，同比增长50%，创历史新高[4][6][7] - 未来公司将根据业务发展阶段和盈利情况合理制定利润分配方案和频次，积极回馈投资者，以维护全体股东的利益为出发点[4][7] - 公司重视投资者关系管理，积极通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等方式进行沟通交流[4] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入约8.74亿元，同比增加1.25%；归属于上市公司股东的净利润约1.12亿元，同比减少0.41%[10] - 公司持续推进成本管控专项行动，加大集中采购、竞争性采购、内部资源协同等措施，提高运营效率[10] 公司治理 - 公司持续推进股东大会科学规范运行，根据监管要求和公司章程制定有专门的《股东大会议事规则》[12] - 公司重视知识产权保护，在公司劳动合同和员工合规承诺书中明确相关要求，并对新进员工进行合理背调[11]

人事变动 - 公司2024年9月13日聘任俞建忠为董事会秘书[2] - 俞建忠任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 俞建忠1968年生，本科，高级会计师[5] - 俞建忠履历丰富，曾任职多家公司[5] - 俞建忠无公司股份，无关联关系[6] - 俞建忠有深交所董秘资格证明[2] - 俞建忠联系方式公布[2]