董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议地点为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长张德强主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告已通过审计委员会全票审议 [1] - 报告内容在四大证券报及巨潮资讯网同步披露 [1] 应收账款保理业务 - 公司及子公司拟开展总额度不超过17亿元人民币的应收账款保理业务 [2] - 额度有效期自董事会审批通过后12个月内可循环使用 [2] - 合作机构为商业银行及商业保理公司等具备资质的机构 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式在北京召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件及专人通知方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 应收账款保理业务决策 - 公司及子公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转 [2] - 该业务可保障日常经营资金需求，符合公司业务发展规划 [2] - 监事会认定该业务不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2]

公司治理动态 - 维信诺第七届监事会第二十次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计380.82亿元，期初为380.85亿元[7] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计121.20亿元，较期初增长13.86%[6] - 2025年6月30日公司合并流动负债合计234.80亿元，较期初增长17.15%[8] - 2025年半年度营业总收入为41.21亿元，2024年半年度为39.33亿元[14] - 2025年半年度净利润为 -12.59亿元，2024年半年度为 -14.48亿元[15] - 2025年半年度研发费用中的财务费用为60,778,204.50元，2024年为28,727,125.99元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,520,974,181.13元，2024年为1,255,915,287.37元[21] 股权变动 - 建曙投资受让西藏知合160,000,000股，占2025年6月30日公司注册资本的11.45%[39] - 建曙投资与开发区集体资产公司合计持有公司股份291,730,538股，占2025年6月30日公司注册资本的20.89%[39] - 截至2025年6月30日，西藏知合持有公司股份267,350,097股，占公司注册资本的19.14%[39] - 《一致行动协议》和《股份表决权委托协议》签署后，一致行动方合计拥有公司表决权股份数量为294,676,838股，占2025年6月30日的表决权比例为21.10%[40] 会计政策 - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[60] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日按不同情况处理汇兑差额[71] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[107] - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出[145] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，确认和计量有不同规定[180][181]

业务决策 - 2025年8月21日董事会和监事会审议通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 公司及子公司拟开展不超17亿元应收账款保理业务[1][2] - 额度有效期12个月，可循环使用[1][2] - 保理方式为有追索权或无追索权保理[2] 业务影响 - 开展保理业务有利于加速资金周转、提高资金使用效率[5] 业务管理 - 授权管理层确定额度并签署合同[6] - 财务和资金部门组织实施并控制风险[6] 业务评估 - 监事会认为业务符合规划，不损害股东利益[7]

维信诺科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还累 计发生金额 2025 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前 控 股 股东、实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — | 其他关 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联方及 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-082 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 经核查，监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于加速 资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展 规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议 （以下简称"会议"）通知于2025年8月12日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2025年8月21日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2025年半年 度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告 ...

会议相关 - 公司召开第七届董事会第二十二次会议，7名董事全部出席[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 会议审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》[3] 业务计划 - 公司及子公司拟开展总额度不超17亿元应收账款保理业务，有效期12个月可循环使用[3]

车载显示发展趋势 - 车载显示成为面板企业核心赛道 具有市场空间大 利润高 技术迭代快 竞争格局未定等特点 [1] - 2024年车用面板出货量达1.967亿片 同比增长近10% 2025年预计突破2亿片达2.089亿片 [1][15] - 主要面板企业积极布局车载显示业务 京东方展出44.8英寸Mini LED背光PHUD穿式大屏和6.2英寸高亮全彩Micro LED PHUD [2][4][6] - TCL华星展示14.3英寸PHUD Micro LED显示屏和6英寸Mini LED车载圆形屏 [8][10][12] - 维信诺推出全球首款柔性AMOLED车载滑移中控终端及一体化解决方案 [11][14][18] 电视显示技术演进 - 电视持续向超大尺寸 高清 高刷方向发展 65英寸 75英寸等大尺寸产品更受市场青睐 [17] - 大尺寸电视需要更高分辨率 刷新率和更好色彩表现 面板企业通过背光技术 AI应用等多方面提升画质 [17] - 惠科全球首发85和100英寸360Hz LCD电视HyperSpeed及116英寸Mini LED壁纸电视ArtVision Pro [19][21][23] - TCL华星展示4K分辨率 0.8%超低反射 178°超广视角 92%影院级色域覆盖的超高画质LCD电视 [24] G8.6代OLED产线国产化 - 国内G8.6代OLED面板产线建设持续推进 上游企业积极配套核心材料与设备 [26] - 高光半导体展示国内首套具有完整自主知识产权的G8.6代AMOLED金属掩膜版组合产品 [26] - 寰采星展出18至20微米厚度精密金属掩模版产品 适用于高世代线 [27] - 拓维高科 全洋光电 路维光电等多家企业积极推进G8.6代掩膜版项目建设 [27] AI与显示技术融合 - AI技术全面赋能显示产业研发 生产 交互环节 提升产品品质与性能 [28][38] - 京东方构建AI+制造 AI+产品 AI+运营三大智能应用体系 [29] - 维信诺针对AI+智能家居 AI+学习/办公等场景推出柔性 低反射AMOLED显示产品 [36] - TCL华星通过AI技术使漏检率下降85% 良率提升0.2% 排产计划周期从7天压缩至30分钟 [38]

展会概况 - 2025国际显示技术及应用创新展（DIC 2025）于8月7日~9日在上海新国际博览中心举行，展会规模创历史新高，超300家国内外知名显示产业链企业参展 [1] - 展会覆盖显示面板、上游材料、核心设备、终端应用等环节 [1] 车载显示成为焦点 - 车载显示是本次展会最亮眼的展品，京东方、TCL华星、惠科、天马、维信诺、龙腾光电、和辉光电等面板厂商纷纷展出丰富车载显示应用 [2] - 展示产品覆盖中控屏、抬头显示、仪表显示屏、娱乐显示屏、电子后视镜等 [2] - 涉及LCD、OLED、Mini LED、Micro LED等显示技术 [2] 车载显示市场前景 - 随着汽车行业向电动化、智能化、互联化、共享化发展，车载显示需求持续提升，应用形态从单一中控屏向多屏交互、全场景融合发展 [10] - 2024年车用面板出货量预计达1.967亿片，同比增长近10%，2025年有望突破2亿片达2.089亿片 [10] 面板企业布局 - 车载显示正成为显示面板企业未来发展的核心 [10] - 大市场需求刺激面板企业将更多资源注入车载显示业务 [10] 上游企业动态 拓米集团 - 展示高精度折叠铰链产品，包括内折/外折/三折/电动等多形态铰链 [11] - 创新使用碳纤维、钛合金及液态金属等材料，强度更高、重量更轻 [13] - 已推出车载折叠铰链，可实现翻折、升降、滑移等多种形态 [13] 成都拓米双都光电 - 在超薄柔性玻璃（UTG）领域取得突破，拥有三项核心工艺优势 [13] - 创新工艺解决了传统物理加工导致的边缘缺陷问题，大幅提升UTG弯折性能 [13] - 正与康宁及各大车载面板厂共同开发满足防爆、耐高温高湿等严苛标准的解决方案 [13] 四川虹科创新科技 - 展示多款车载显示玻璃产品，包括Panda-MN228环保型高铝硅酸盐超薄盖板玻璃 [14] - 产品已应用于比亚迪仰望U8、理想汽车、捷尼赛思、保时捷卡宴、AITO问界M9等车型 [14] - 高铝硅酸盐盖板玻璃已实现对国际巨头的技术追赶，深度二强产品对标行业顶尖水平 [16] 恒美光电 - 车载偏光片应用于汽车中控屏、仪表盘及车载娱乐系统，具有高耐候性、高可靠性 [16] - 市场占比接近20%，预计完成对韩国SDI偏光片业务收购后达35% [18] - 拥有全球第一条三米幅宽偏光片产线，可制作130英寸巨大屏幕并节约成本 [18] 广州鹿山兴邦光学材料 - 开发适用车载显示的OCA光学材料，耐温范围广（-40℃至95℃） [18] - 为柔性折叠屏、固定曲面屏、车载显示等全场景提供光学粘接解决方案 [20] - 构建了从原料研发到量产管控的全链条自主可控体系 [20] 行业展望 - 车载显示应用市场将迎来进一步发展，未来可能出现更多创新解决方案 [20] - 更多显示上下游企业的投入将助力汽车行业向新四化方向迈进 [20]