股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－051 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2022年11月24日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度 预计的议案》，且该议案已提交2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会 并审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023年5月11日，公司第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于增 加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年9月22日，公司召开第六届董事会2023年第七次临时会议，会议审议并通 过了《关于调整公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回 避表决，独立董事已事前认可本次调整日常关联交易额度预计的事项，并发表了同 意的独立意见。 结合目前滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(以下简称"沾化汇宏"）有关生产 和业务的实际情况，需对公 ...

会议信息 - 公司第六届董事会2023年第七次临时会议于2023年9月22日召开[2] - 会议通知于2023年9月19日发出[2] - 公司7名董事实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年度日常关联交易额度预计议案[3] - 有效表决票6票，同意6票，关联董事赵前方回避[3]

公司名称变更 - 2023年8月31日和9月18日会议通过变更英文名称等议案[1] - 英文名称由“Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited”变更为“Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited”[2] - 英文简称由“HongChuang”变更为“HONTRON”[2] - 不涉及中文名称、证券代码和简称变更[2] - 变更后的英文名称和简称于2023年9月22日启用[2]

其他新策略 - 公司拟于2023年9月25日启用新网址、邮箱及电话等信息[1] - 公司网址变更为http://www.hontron.com[1] - 多个邮箱变更为@hontron.com后缀[1] - 联系电话和传真号码变更为0543 - 7026777[1]

公司基本情况 - 公司已发展成为一家大型综合性的铝加工企业，拥有22条箔轧生产线、5条板材20万吨、铝箔12万吨的生产能力[1] - 公司实现铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链[1] - 公司产品种类丰富，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等[1] 公司核心优势 - 公司位于中国铝都滨州市，优质的地理位置缩短了公司的生产链条、省去了铝锭的运输、重熔环节，提升了公司的生产效率、节省了生产成本[1] - 公司坚守诚信经营，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任，公司产品逐渐形成了优良的口碑及品牌形象[1] - 公司深耕国内国际两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区，在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位[1] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦主业，在技术研发、客户拓展等方面持续发力，满足市场需求，扩大市场影响力[1] - 公司将致力于食品医药行业高质量发展，进一步提高公司产品市场份额及行业知名度[1] 行业概览 - 铝因自身优异性能和可回收、储量大等优良特性，应用越来越广泛，包装容器和交通运输用铝为代表的高端产品领域需求增长势头强劲[1] - 在"双碳"国策的倡导下，再生铝在碳排放及水电资源等方面有着非常大的优势，我国再生铝产量相对原铝产量仍然偏低，再生铝产量具有广阔的空间[1] 募投项目 - 募投项目使用回收废铝进行再生铝液的生产，并将所生产的再生铝液深加工为高精铝板带、低杂高精铝合金方形坯料等高性能铝材[1] - 募投项目有利于加快公司低碳转型，持续构建绿色循环产业链；增强产品竞争力和公司盈利水平；丰富公司产品结构，提升公司综合实力[1]

特别提示： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15至2023年9月18日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长赵前方先生。 通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 2,059 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 502 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，做出决 议召集本次股东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 9 月 18 日 14：30 在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、 三号干渠桥以北公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵前 ...

其他新策略 - 公司拟变更英文名称、简称并修订《公司章程》[1] - 变更符合经营、战略规划，可提升国际形象[1] - 变更不涉及中文名称等，主营业务未变[1] - 变更合规，不影响股价等[1] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[2]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于拟 变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

公司基本信息 - 公司拟变更英文名称为Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited，英文简称为HONTRON[2] - 公司注册资本为人民币113,637.3753万元整[11] - 公司于2007年9月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记[10] - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市[10] - 公司的股本结构为普通股1,136,373,753股[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高级管理人员给公司造成损失的行为，书面请求监事会向人民法院提起诉讼[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[65] - 股东大会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[127][128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[135] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[139,140] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》公告[148,149,150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[154]