业绩总结 - 2024年度营业收入348,622.27万元，上年度268,727.57万元[1] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额5,294.29万元，上年度2,663.60万元[1] - 2024年度营业收入扣除后金额343,327.98万元，上年度266,063.96万元[3]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3][4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保和担保诉讼[5] - 监事会认为公司运作、募资使用等合规[5][7]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年 度报告摘要》和《2024年年度报告》。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入 ...

会议审议 - 2024年多次召开董事会会议，审议通过选举董事长、年度报告、季度报告、关联交易额度等议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化公司治理架构规范化与精细化[10] - 2025年构建全方位多维度投资者关系管理体系[12] - 2025年以专业高效管理策略推动高质量高效率发展[14] 新策略 - 董事会严格履行信息披露义务，提升专业性与准确性[13] - 确保所披露信息真实性、完整性和准确性[13] - 组织董事及高管参加专业培训，提升合规等意识[14] - 加强风险管理体系建设，提升风险管理能力[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，募资799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] 项目进展 - 年产10万吨高精铝深加工项目拟投550,339,129.94元，未开工[4] - 补充流动资金拟投235,859,627.11元，投入进度100%[4] 行业情况 - 自2023年以来铝加工行业景气度下滑，下游需求不及预期[6] 市场扩张 - 公司拟发行股份购山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[6] 新策略 - 2025年3月12日董事会、监事会通过募投项目重新论证并暂缓实施议案[10]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额3626.57万元[3] - 2024年度累计发生金额18325.06万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额14023.54万元[3] - 2024年度期末余额7928.09万元[3] 企业账款情况 - 云南宏合新型材料有限公司期初应收账款615.70万元，期末10930.22万元[2] - 邹平宏硕铝业有限公司期初其他应收款2900.00万元，期末7565.00万元[2] - 滨州鸿博铝业科技有限公司期初其他应收款3.19万元，期末0.36万元[2] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司预付款项期末余额360.80万元[2] - 邹平县宏正新材料科技有限公司期初应收账款107.68万元[2] 关联方应收账款 - 控股股东部分关联方应收账款往来金额0.04 - 159.55万元不等[1][2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备57,705,801.46元[2][3][4][5][6] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润57,566,427.54元[5] - 计提减值准备减少2024年度归母所有者权益57,566,427.54元[5] 数据详情 - 应收款项计提减值准备5,158,723.37元[4] - 存货计提减值准备52,547,078.09元[4][6] - 存货账面余额488,961,903.95元，可收回金额468,959,289.12元[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价3.81元/股，募资总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] - 2023年7月12日到账募资789,589,998.93元，截至2024年12月31日账户余额165,789,114.64元[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出235,859,627.11元[2] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资23585.96万元，累计投入进度100.00%[15] - 利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资55033.92万元，累计投入0.00万元，进度0.00%，未开工[15] - 2025年3月12日审议通过对该项目重新论证并暂缓实施议案[15] 现金管理情况 - 以闲置募集资金现金管理投出本金余额399,980,000.00元，累计利息收入扣手续费3,261,506.70元，投资收益12,168,478.00元[2] - 2023年8月9日同意用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月；2024年8月7日继续同意[8] - 中国银行博兴支行两笔结构性存款本金4900万元和5100万元，收益96.92万元和39.82万元，已收回[8] - 威海市商业银行滨州分行大额存单本金29998万元，收益0.67万元，提前赎回[8] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未到期本金39998.00万元[10] 其他情况 - 2023年7月24日签署《募集资金三方监管协议》[4] - 公司已用自筹资金支付发行费用3783937.47元（不含增值税），2023年8月9日同意以募集资金置换[16] - 承销及保荐费用1500000元，审计验资费943396.20元，律师费1132075.47元，材料制作费10377.36元，证券登记费198088.44元[16] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更、转让或置换[11]

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《山 东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进 行了核查，并出具如下核查意见： 一、宏创控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司滨州鸿博铝业科技有限公司、 邹平宏卓铝业有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏硕铝业有限公司、 邹平宏则再生资源有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛宏远卓越国际贸易有 限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年4月8日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][13][14] 日期相关 - 股权登记日期为2025年3月31日[2] - 现场股东会议登记时间为2025年4月1日9:30 - 16:30[5] 会议其他信息 - 普通股投票代码为"362379"，投票简称为"宏创投票"[12] - 会议审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案[3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[4] 联系信息 - 联系电话和传真为0543 - 7026777，联系人是肖萧，联系地址在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北，邮政编码为256500[7] 其他 - 与会股东食宿及交通费用自理[7] - 备查文件包括第六届董事会第六次会议决议和第六届监事会第六次会议决议[9]