募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价3.81元/股，募资总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] - 2023年7月12日公司到账募资总额789,589,998.93元[3] - 截至2024年12月31日，支付其他发行费用3,391,241.88元，募投项目支出235,859,627.11元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费3,261,506.70元，理财产品投资收益12,168,478.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额165,789,114.64元[4] 资金使用决策 - 2023年8月9日公司同意用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年8月7日公司同意继续用不超4亿元暂时闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] 项目情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[10][11] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资总额23,585.96，累计投入进度100.00%[18] - 利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资总额55,033.92，累计投入进度0.00%[18] 未来展望 - 2025年3月12日公司审议通过募资投资项目重新论证并暂缓实施议案[18] - 公司认为利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目投资回报可能无法达预期[18]

募集资金报告相关 - 大信会计师事务所审核山东宏创铝业2024年度募集资金报告[3] - 公司董事会负责编制该报告[4] - 事务所认为报告符合规定，公允反映情况[7] - 审核报告仅供年度报告披露使用[8]

保荐人工作 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表专项意见10次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2025年3月6日[5] 公司项目与决策 - 募投项目建设进度不及预期[4] - 2025年3月12日审议通过暂缓实施募投项目议案[4] - 2025年1月6日审议通过发行股份购买资产议案[4] 公司承诺 - 控股股东及实际控制人2022年7月出具避免同业竞争承诺函[3] - 公司及股东多项承诺均已履行[7]

审计报告 大信审字[2025]第 3-00060 号 山东宏创铝业控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[3] - 建立防关联方占用资金制度，无占用情形[4] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 同业竞争 - 2022年7月控股股东及实控人出具避免同业竞争承诺函[6] - 2025年1月6日会议审议通过解决同业竞争议案[6] 募投项目 - 募投项目为利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目[7] - 2025年3月12日会议通过暂缓实施募投项目议案[7] 行业情况 - 自2023年以来铝加工行业景气度下滑，下游需求不及预期[7]

独立董事履职情况 - 2024年刘剑文应参加董事会8次，现场出席5次，通讯参加3次，出席股东大会3次[4] - 2024年公司开3次独董专门会议，刘剑文均出席[5] - 2024年刘剑文现场工作15天[9] 履职贡献 - 刘剑文参加相关会议提建设性意见，维护中小股东权益[6][7] - 刘剑文督促完善信披制度，认真审核议案[10][11]

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部 审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、 资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营 企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝 业控股股份有限公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2024年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至今任中国科学院大学现代产业学院（原创新创业学院）副院长、常务副院长、 院长；2019年5月至2022年10月任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席； 2020年4月至2024年10月任国科大（北京）科技服务有限公司董事兼经理；2020 年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有限 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...