关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的 事前认可意见 我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独 立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，对公司拟于2023年12月4日召开的 第六届董事会2023年第九次临时会议审议的《关于公司2024年度日常关联交易额度 预计的议案》进行了事前审查，公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了 沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发 表如下事前认可意见： 一、关于公司2024年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见 我们对公司提交的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》进行了 认真审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。 公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营 的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市 场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 司带 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务， 加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企 业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规 避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在 不良影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货 币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值 ...

一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 二、开展外汇套期保值业务的情况 由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业 务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套 期保值业务操作及管理。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币 主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000 万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子公司 进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币 掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、资金来源 公司及子公司 ...

业务概况 - 开展商品衍生品业务拟投入保证金不超7000万元，可循环使用[2] - 拟投资商品为铝产品或原材料铝锭等[6] 业务流程 - 董事会提请股东大会授权，期限12个月[3] - 业务于2023年12月5日经董事会会议通过，需提交股东大会审议[7] 资金来源 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与策略 - 业务存在市场、流动性等风险[8][9][10][11][13] - 以套期保值为目的，规模与经营匹配[14] 各方态度 - 独立董事认为业务符合公司和股东利益，同意开展[17] - 保荐人对开展业务事项无异议[19]

2024年关联交易预计 - 2024年日常经营性关联交易预计年度累计交易总金额不超26.4亿元（不含税）[1] - 2024年向关联人采购原材料、电力等预计交易金额264000万元[4] - 2024年向关联人采购废铝母线等，邹平宏正预计260万元，滨州宏诺预计7320万元[4] - 2024年向关联人采购铝锭、液态铝等，山东宏拓预计206300万元[4] - 2024年向关联人销售铸轧卷等，云南宏合预计11000万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年1 - 11月向关联人采购原材料、电力等实际发生额201857.17万元，预计金额255650万元，差异 - 21.04%[6] - 2023年1 - 11月向关联人销售铸轧卷、冷轧卷等实际发生额2377.52万元，预计金额13000万元，差异 - 81.71%[6] - 2023年截至11月30日，公司关联交易实际发生总金额204432.63元，预计金额268870.00元，差异为 - 23.97%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年9月30日，山东宏桥资产总额6452071.03万元，负债总额3221463.38万元，净资产3230607.65万元，2023年1 - 9月营业收入1416545.45万元，净利润34140.64万元[9] - 截至2023年9月30日，宏拓实业资产总额9781011.25万元，负债总额7123863.55万元，净资产2657147.70万元，2023年1 - 9月营业收入6756245.95万元，净利润 - 1090.45万元[12] - 截至2023年9月30日，邹平宏正资产总额3081792.83万元，负债总额288346.43万元，净资产2793446.40万元，2023年1 - 9月营业收入1615852.14万元，净利润43623.13万元[15] - 截至2023年9月30日，邹平汇盛资产总额为1276779.29万元，负债总额为505000.59万元，净资产为771778.70万元，2023年1 - 9月营业收入为1331997.88万元，净利润为18062.32万元[21] - 截至2023年9月30日，滨州宏诺资产总额为464924.22万元，负债总额为152527.09万元，净资产为312397.13万元，2023年1 - 9月营业收入为650794.74万元，净利润为92219.42万元[24] - 截至2023年9月30日，滨州绿动资产总额为465738.62万元，负债总额为131149.81万元，净资产为334588.81万元，2023年1 - 9月营业收入为369293.59万元，净利润为30281.11万元[26] - 截至2023年9月30日，沾化汇宏资产总额为1191392.76万元，负债总额为1005320.27万元，净资产为186072.49万元，2023年1 - 9月营业收入为837792.66万元，净利润为 - 3623.05万元[29] - 截至2023年9月30日，邹平宏旭资产总额为2433397.27万元，负债总额为163291.01万元，净资产为2270106.26万元，2023年1 - 9月营业收入为449106.71万元，净利润为24260.92万元[32] - 截至2023年9月30日，云南宏合资产总额122855.08万元，负债总额54161.39万元，净资产68693.69万元，2023年1 - 9月营业收入0.00万元，净利润 - 6281.68万元[35] - 截至2023年9月30日，山东瑞信招标资产总额2558.85万元，负债总额705.06万元，净资产1853.79万元，2023年1 - 9月营业收入439.26万元，净利润253.90万元[37] 其他要点 - 2024年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议，关联股东山东宏桥将回避表决[3] - 关联交易价格参照市场定价协商制定，2024年度预计日常关联交易以市场化为原则确定协议价格并签订合同[40][41] - 独立董事事前认可2024年度日常关联交易预计事项，同意提交董事会和股东大会审议[45] - 保荐人认为关联交易董事会审议程序合法有效，对2024年度日常关联交易预计事项无异议[46][47]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－061 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第九次临时会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第九次临时会 议审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年12月21日（星期四）14：30召开2023年第四次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14：30。 网络投票时间：2023年12月21日。 1、通过深圳证券交易所 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－060 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的 主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量 不超过8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定 的汇率波动风险、内部控制风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种：公司及子公司的外汇套期保值 业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇 套期保值在 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－057 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 根据业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公 司、山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科 技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨 州绿动热电有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、邹平县宏旭热电有限 公司、云南宏合新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司 2024 年发生日常经 营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 264,000.00 万元（不含 税）。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关 ...

二、关于公司及子公司开展商品衍生品业务的独立意见 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六 届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易额度预计事项的独立意见 我们对公司提交的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》进行了 认真审查。经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特 别是中小股东利益情况。公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行 为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关 联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司 ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元， 在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品 衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经 营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。 三、开展商品衍生品业务的风险分析 公司及子公司开展商品衍生品业务可以部分规避铝及相关品种价格 ...