会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月18日16:00举行[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 员工持股计划草案及摘要、管理办法两议案0票赞成等，3票回避[2][3] - 关联监事回避两议案表决，非关联监事不足半数无法形成决议[3][5] - 两议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月18日召开，6名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关议案，均需股东大会审议[2][3][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 董事会提议2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会[6]

新策略 - 公司制定第一期员工持股计划草案[2] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[2] - 将员工持股计划等议案提交公司董事会审议[3]

财务数据关键指标变化（净利润相关） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利12,000万元～18,000万元，上年同期亏损15,146.01万元[3] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,400万元～5,000万元，上年同期盈利4,700.62万元[3] - 2025年上半年基本每股收益预计盈利0.28元/股～0.42元/股，上年同期亏损0.35元/股[3] 非经营性因素影响 - 公司持有的金融类资产公允价值变动导致净利润扭亏为盈，影响金额范围为8,600万元～12,800万元人民币[5] 审计与披露信息 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元至1.8亿元 上年同期为亏损1.51亿元 实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为3400万元至5000万元 上年同期为盈利4700.62万元 同比下降27.7%至上升6.4% [1] - 公司预计2025年上半年基本每股收益为0.28元/股至0.42元/股 上年同期为亏损0.35元/股 [1] 业绩变动原因 - 报告期内公司主营业务经营平稳 [1] - 净利润扭亏为盈主要因持有的金融类资产公允价值变动 [1]

回购计划 - 拟回购A股股份数量下限3000万股，上限3300万股[1] - 拟回购股份总金额不低于3亿元，不超过3.3亿元[1] - 原回购股份价格上限11.5元/股，2025年6月13日起调整为11.03元/股[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购股份22100110股，占总股本比例5%[2] - 截至2025年6月30日，回购股份最高成交价11.5元/股，最低成交价9.44元/股[2] - 截至2025年6月30日，累计成交金额为241477274.84元[2] 其他要点 - 回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金[3] - 未在特定重大事项期间及规定情形内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购股份时委托价格有要求[5] - 不在深圳证券交易所开盘集合竞价等时段进行股份回购委托[5]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘柘中股份报收14 65元较上周13 66元上涨7 25% [1] - 6月6日盘中最高价14 74元触及近一年最高点6月3日最低价13 47元 [1] - 当前总市值64 69亿元在电网设备板块市值排名39/120两市A股市值排名2353/5148 [1] 权益分派实施 - 以扣除回购股份后的股本413 725 246股为基数每10股派发现金股利5元(含税)合计派发206 862 623元 [1] - 每股现金红利0 4684649元除权除息价格=股权登记日收盘价-0 4684649元 [1] - 股权登记日为2025年6月12日除权除息日为2025年6月13日分红对象为登记在册股东(不含回购账户) [2] 回购股份调整 - 因权益分派回购价格上限由11 50元/股调整为11 03元/股自2025年6月13日起生效 [1][2] - 截至公告日已回购22 100 110股占总股本5%累计成交金额241 477 274 84元 [3] - 按调整后价格测算剩余回购金额可回购约8 025 632股至5 305 777股占总股本1 82%至1 20% [3] 股东大会决议 - 2025年5月20日年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案每10股派5元现金红利 [3] - 2024年11月28日临时股东大会通过回购方案拟回购3000万至3300万股金额3亿至3 3亿元期限12个月 [3]

回购股份基本情况 - 公司于2024年11月28日通过股东大会决议，拟使用自有及专项贷款资金回购A股股份，用于员工持股或股权激励计划 [1] - 回购数量下限3,000万股，上限3,300万股，总金额介于30,000万元至33,000万元，价格上限原为11.50元/股 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，具体数量以实际回购为准 [1] 2024年度权益分派实施 - 公司实施2024年度利润分配，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股或转增股本 [1] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [1] - 现金分红总额为206,862,623元，总股本441,575,416股，折算每股红利0.4684649元 [2] 回购价格上限调整 - 因权益分派影响，自2025年6月13日起回购价格上限由11.50元/股调整为11.03元/股 [1][2] - 调整公式为：新上限=原上限-每股现金红利（11.50元-0.4684649元≈11.03元） [2] 回购进展及剩余计划 - 截至公告日，公司已回购22,100,110股（占总股本5%），累计成交金额241,477,274.84元 [3] - 按调整后价格11.03元/股测算，剩余回购金额上限可购约8,025,632股（占总股本1.82%），下限可购约5,305,777股（占总股本1.20%） [3] 其他事项 - 除价格调整外，回购方案其他条款无变更 [3][4] - 公司将根据后续进展履行信息披露义务 [4]

权益分派方案 - 以总股本413,725,246股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发206,862,623元（含税）[1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，采用固定比例分配方式[1] - 回购专用证券账户持有的27,850,170股不参与本次权益分派[1] 除权除息计算 - 按总股本折算每股现金红利为0.4684649元/股（206,862,623元÷441,575,416股）[1] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4684649元/股[1] - 回购股份价格上限由11.50元/股调整为11.03元/股[1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[2] - 分派对象为股权登记日登记在册的全体股东（除回购专用账户）[2] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派4.5元（税后）[1] 税务处理 - 个人投资者持股期限≤1个月，每10股补税1元；1个月<持股≤1年，每10股补税0.5元；持股>1年免税[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率[1] 其他信息 - 咨询方式包括董事会办公室地址、联系人及电话[3] - 权益分派业务申请期间自2025年6月3日至6月12日[2]

股份回购 - 回购数量下限3000万股，上限3300万股，金额3 - 3.3亿元，原价格不超11.5元/股[4] - 2025年6月13日起回购价格上限调为11.03元/股[3] - 已回购22100110股，占比5%，金额241477274.84元[9] - 按调整上限预计可回购约8025632股，占1.82%[9] - 按调整下限预计可回购约5305777股，占1.20%[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现5元，股权登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[5] - 每股现金红利0.4684649元/股[8]