董事会及监事会延期换届 - 第五届董事会及监事会任期于近日届满 换届工作仍在筹备中 为保证工作连续性 董事会换届选举需适当延期 董事会及各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延 [1] - 根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求 公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订及监事会改革等工作 [1] - 现任监事会任期因工作筹备中亦相应顺延 [1] 过渡期安排及后续计划 - 在换届选举完成前 第五届董事会及各专门委员会全体成员 监事会全体成员 高级管理人员将继续依照法律 行政法规和《公司章程》相关规定履行职责 [2] - 董事会 监事会延期换届不会影响公司正常运营 [2] - 公司将积极推进相关工作 尽快完成董事会 监事会换届选举并履行相应信息披露义务 [2]

换届情况 - 公司第五届董事会、监事会任期届满[2] - 新一届董事会换届工作筹备中，选举延期[2] - 董事会、监事会及高管任期顺延[2] 后续工作 - 积极筹备换届、制度修订及监事会改革[2] - 完成前原成员继续履职，不影响运营[2]

公司主营业务 - 主营成套开关设备 广泛应用于工业制造 电力电网 交通枢纽 民用建筑等用电场景 [2] 客户集中领域 - 近年来客户主要集中在集成电路 电力电网 轨交铁路等领域 [2]

公司业务 - 公司生产的成套开关设备属于通用配电设备 [2] - 产品广泛应用于各类工业生产、电力电网、交通枢纽、民用建筑等用电场景 [2]

股价表现 - 8月27日收盘价15.66元 较前一交易日下跌0.61元[1] - 当日开盘价16.23元 最高价16.36元 最低价15.65元 全天振幅4.36%[1] 资金流向 - 当日主力资金净流出461.13万元[1] - 近五个交易日累计净流入292.43万元[1] 公司业务 - 主营业务为半导体材料及电力设备的研发生产[1] - 产品包括碳化硅等新型半导体材料[1] 公司概况 - 注册地位于上海[1] - 属于电网设备及半导体概念板块[1]

员工持股计划完成情况 - 第一期员工持股计划非交易过户于2025年8月25日完成 过户股份数量5,850,170股 占公司总股本1.32% 过户价格为12.50元/股 [3][6] - 员工持股计划证券专用账户已开立 账户名称为"上海柘中集团股份有限公司一第一期员工持股计划" 账户号码0899491456 [4] 股份来源及回购情况 - 股份来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 包含2021年回购的5,750,060股（成交金额10,000.76万元含交易费用）和2024年回购的22,100,110股（成交金额241,477,274.84元不含交易费用） [2][3] - 累计回购股份总数27,850,170股 其中5,850,170股用于本次员工持股计划 [2][3] 资金筹集与参与情况 - 员工持股计划实际筹集资金73,127,125元 全部来自员工合法薪酬和自筹资金 未超过7,312.7125万元的上限 [5][6] - 参与人数100人 包含监事和核心骨干 不含大股东及实际控制人亲属 [5] 计划实施安排 - 存续期60个月 分三个批次解锁 解锁比例分别为60%/20%/20% 对应12/24/36个月锁定期 [7] - 考核年度为2025-2027年 每年考核一次 [7] 公司治理结构说明 - 与控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系或一致行动安排 [8] - 全体监事参与计划 但在相关议案表决时已回避 [8] - 持有人会议为最高权力机构 选举管理委员会进行日常管理 [8] 财务处理方式 - 将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理 在等待期内按公允价值计入成本费用和资本公积 [9] - 具体影响以年度审计报告为准 [9]

员工持股计划实施 - 公司第一期员工持股计划非交易过户于2025年8月25日完成，过户股份数量为5,850,170股，占公司总股本1.32%，过户价格为12.50元/股 [4] - 员工持股计划实际认购资金总额73,127,125元，对应份额73,127,125份，参与人数100人，均为公司监事、核心骨干及基层员工，无大股东及实控人参与 [2][3] - 股份来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股，其中2022年回购5,750,060股（金额1.00亿元），另通过专项贷款回购22,100,110股（金额2.41亿元） [1] 持股计划管理结构 - 存续期为60个月，分三批解锁（比例60%/20%/20%），以公告最后一笔过户日为起点，按会计年度考核 [4] - 设立专用证券账户（账户号0899491456），由持有人会议选举管理委员会负责日常管理，无一致行动协议或安排 [2][4][5] - 资金来源为员工自筹薪酬，公司未提供财务资助，会计处理按《企业会计准则第11号——股份支付》执行 [3][5] 公司治理关系 - 持股计划与控股股东、实控人、董事及高管无关联关系，全体监事参与但已回避相关表决 [4][5] - 持有人份额分散，单一持有人无法对决策产生重大影响 [5]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购股份5750060股，成交总金额10000.76万元[3] - 2024 - 2025年回购股份22100110股，累计成交金额241477274.84元[3] 员工持股计划 - 受让股份5850170股，占总股本1.32%[4] - 拟筹集资金上限7312.7125万元，份额上限7312.7125万份[6] - 实际授予100人，认购份额73127125份，资金73127125元[7] - 2025年8月25日5850170股过户，价格12.50元/股[7] - 存续期60个月，解锁时点为过户满12、24、36个月[8] - 考核年度2025 - 2027年，解锁比例60%、20%、20%[9] - 与控股股东等无关联和一致行动关系[10] - 依据会计准则进行会计处理[11]

公司董事会会议 - 第五届第二十一次董事会会议于2025年8月25日以现场与通信相结合方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及摘要等文件 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比97.65% [1] - 建筑安装业收入占比2.35% [1] - 公司当前市值为74亿元 [1]

关联资金往来 - 2025年上海达甄资产管理中心半年度往来累计368.50万元，偿还368.50万元[2] - 2025年期初上海奉贤燃机发电有限公司往来余额1733.21万元，半年度偿还1733.21万元[2] - 2025年其他关联资金往来期初余额1733.21万元，半年度发生368.50万元，偿还2101.71万元[2] 公司人员 - 公司负责人为蒋陆峰[3] - 主管会计工作负责人为张博华，会计机构负责人为钱兵华[3] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2025年8月25日获董事会批准[2]