证券日报网讯 12月15日晚间，柘中股份发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于借 款展期暨关联交易的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会 各专门委员会委员的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届第一次董事会会议，审议了《关于借款展期暨关联交易的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为83亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比97.65%，建筑安装业占比2.35% [1]

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-57 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月12日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上 海凯尔乐通用电器有限公司（以下简称"凯尔乐电器"）签订借款展期协议，凯 尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称"本次借款"），借款年 化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于 贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定"关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司 无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规 定履行审议程序"，申请豁免提交股东会审议。 二、关联方基本情况 1. 关联方名称：上海凯尔 ...

一、第六届董事会及专门委员会组成情况 根据 2025 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公 司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。公司第 六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。 （一）第六届董事会成员 非独立董事：蒋陆峰先生（董事长）、马家洁先生 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-58 上海柘中集团股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及高级管理 人员任期已于近期届满，公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定进行了换届选举，公司于 2025 年 12 月 5 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。 公司 2025 年 12 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-56 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 5 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 12 日 14:00 在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，全体董事 推举蒋陆峰先生主持本次会议。公司应到董事五名，实到董事五名，本次会议召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议： 上海柘中集团股份有限公司 一、 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，审议通过《关于借款展期 暨关联交易的议案》； 公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融 资效率，拟将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币 3 亿元，借 款年化利率 2.5%，根据实际借款天数计算利息，借款额度在有效期内可循环使 用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。 董事会会议召开前，公司独立董事已召开 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会，2025年11月19日公告相关内容[5] - 本次股东大会于2025年12月5日下午14：00召开，董事长蒋陆峰主持[7] 投票情况 - 现场投票于2025年12月5日下午14：00进行，网络投票分时段进行[7] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份247,535,151股，占总股份56.0573％[8] - 参加网络投票股东85人，代表股份5,463,880股，占总股份1.2374％[9] 会议结果 - 会议审议通过多项议案，召集、召开等程序均合法有效[12][17]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人87人，代表股份252,999,031股，占总股份57.2946%[5] - 现场出席2人，代表股份247,535,151股，占总股份56.0573%[5] - 网络投票85人，代表股份5,463,880股，占总股份1.2374%[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意252,957,131股，占比99.9834%[7] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意252,941,231股，占比99.9772%[8] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意247,938,551股，占比97.9998%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意252,926,731股，占比99.9714%[15] 董事选举情况 - 选举蒋陆峰、马家洁为非独立董事，同意股份数分别为252,578,550股、252,578,548股[16][17] - 选举顾峰、孙衍忠、吴颖昊为独立董事，同意股份数分别为252,588,054股、252,578,156股、252,578,153股[18] 其他信息 - 股东大会现场于2025年12月5日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[19] - 备查文件包含股东大会决议和法律意见书[19]

股份回购 - 拟回购股份数量下限3000万股，上限3300万股，金额不低于3亿，不超过3.3亿，价格不超11.5元/股[1] - 2025年6月13日回购价格上限调至11.03元/股[2] - 2025年11月26日决定终止回购股份[1] 回购进展 - 截至公告日回购22,100,110股，占总股本5%，成交24,147.73万元[2] - 回购专户剩余22,000,000股，占总股本4.98%[2] - 实际回购数量达下限73.67%，金额达下限80.49%[4] 股份变动 - 2025年8月25日过户100,110股至员工持股计划账户[2] - 2025年1月监事吴承敏买入99,900股[6] - 2025年7月控股股东净买入800股[6] 用途安排 - 已回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未用将注销[8]

公司股份回购执行情况总结 - 截至公告日，公司累计回购股份22,100,110股，占公司总股本比例5% [1] - 累计回购成交金额为24,147.73万元，最高成交价11.5元/股，最低成交价9.44元/股 [1] - 回购专户现剩余回购股份22,000,000股，占公司总股本比例4.98% [1] 回购方案完成度与资金来源 - 实际回购股份数量达到回购方案股份数量下限的73.67% [2] - 股份回购累计金额达到回购方案金额下限的80.49% [2] - 本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金 [2] 回购实施合规性与终止原因 - 股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，符合相关政策规定 [2] - 回购未达方案下限，主要因股价在回购期间上涨幅度较大且长期持续高于回购价格上限，无法满足回购条件 [2] - 其他影响因素包括回购贷款办理用时以及回购敏感交易期限制，导致实际可实施回购的交易日较少 [2] - 公司董事会经慎重考虑决定终止回购公司股份 [2]

公司股份回购事项终止 - 公司于2025年11月26日召开董事会，审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止回购公司股份事项 [1] - 截至公告日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份2210.011万股，占公司总股本比例为5% [1] - 已回购股份的最高成交价为11.5元/股，最低成交价为9.44元/股，累计成交金额为2.41亿元 [1] 已回购及剩余股份情况 - 公司回购专户目前剩余回购股份数量为2200万股，占公司总股本比例为4.98% [1] - 公司累计已回购股份数量为2210.011万股，占公司总股本比例为5% [1]