公司治理动态 - 柘中股份于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年8月4日14:00召开[4] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年7月30日[4] 股东情况 - 出席股东及代理人116人，代表股份253,352,451股，占比57.3747％[5] - 现场出席2人，代表股份247,535,151股，占比56.0573％[5] - 网络投票114人，代表股份5,817,300股，占比1.3174％[6] 议案表决 - 《员工持股计划（草案）》同意253,154,551股，占比99.9219％[7] - 《员工持股计划管理办法》同意253,154,351股，占比99.9218％[7] - 《授权董事会办理员工持股计划事项议案》同意253,091,951股，占比99.8972％[10]

股东大会时间 - 2025年7月19日公告召开，8月4日下午14:00召开[5][7] - 深交所交易系统网络投票时间为8月4日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为8月4日9:15至15:00[7] 出席情况 - 现场2人代表247,535,151股，占比56.0573％[8] - 网络114人代表5,817,300股，占比1.3174％[9] 会议结果 - 审议通过3项议案[12] - 召集、召开、表决程序合法，资格有效[13]

公司股份回购 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式回购股份约2210万股占公司总股本比例5% [1] - 股份回购最高成交价11.5元/股最低成交价9.44元/股累计成交金额约2.41亿元 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月公司营业收入中工业占比97.27%建筑安装业占比2.73% [1]

回购股份进展 - 公司于2024年11月28日通过股东大会决议，拟使用自有及专项贷款资金回购A股股份，数量区间为3,000万至3,300万股，金额区间为3亿至3.3亿元，价格上限11.5元/股，期限12个月[1] - 截至2025年7月31日，公司已回购22,100,110股（占总股本5%），成交金额2.41亿元，最高价11.5元/股，最低价9.44元/股，资金来源为自有及专项贷款[2] - 2025年6月13日起因权益分派调整回购价格上限至11.03元/股，当前回购实施符合法规及原定方案要求[2] 基金份额转让 - 公司2022年9月参与设立柘中君信基金（总规模12亿元），认缴出资3亿元占比25%[9] - 2025年8月拟将未实缴的5%份额（对应认缴6,000万元）分别转让给悦来港（3.33%份额/4,000万元）和君信投管（1.67%份额/2,000万元），转让价款均为0元[10] - 交易对手方悦来港注册资本5,000万元，主营资产管理及房地产开发；君信投管注册资本1,818万元，主营股权投资管理，两者均非失信被执行人[11][12] - 柘中君信基金为私募股权基金，转让后权属清晰无抵押或司法限制，但需完成工商变更及基金业协会备案[13][14]

柘中股份股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式回购股份22,100,110股占总股本比例5% [1] - 回购最高成交价11 5元/股最低成交价9 44元/股 [1] - 累计成交金额241,477,274 84元不含交易费用 [1]

股份回购计划 - 2024年11月28日拟回购3000 - 3300万股，金额3 - 3.3亿元，价格不超11.5元/股[1] - 2025年6月13日回购价格上限调为11.03元/股[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，回购22100110股，占总股本5%[2] - 最高成交价11.5元/股，最低9.44元/股，累计成交241477274.84元[2] 其他 - 回购资金来自自有及专项贷款，实施合规[3] - 将在期限内继续回购并披露信息[5]

基金出资与转让 - 2022年9月公司参与设立柘中君信基金，认缴3亿占25%，总额12亿[2] - 公司拟转让部分份额给悦来港和君信投管[3] - 转让后公司认缴2.4亿，占比20%[6] 其他股东情况 - 上海爱建君信、爱建集团、松江创投在基金有认缴出资[6] 风险提示 - 基金投资有回报期长等风险，转让需变更备案[7,9]

柘中股份基金份额转让 - 公司拟将持有的柘中君信基金认缴未实缴部分对应的3 33%财产份额转让给悦来港 对应认缴出资金额4000万元 实缴出资金额0元 转让价款0元 [1] - 公司拟将持有的柘中君信基金认缴未实缴部分对应的1 67%财产份额转让给君信投管 对应认缴出资金额2000万元 实缴出资金额0元 转让价款0元 [1] - 转让完成后公司不再承担对应基金财产份额的出资义务 [1]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，注册资本未披露，法定代表人蒋陆峰，经营范围涵盖钢筋混凝土管桩销售、地基工程施工、实业投资及资产管理等业务 [3] - 公司股票于2010年1月28日在深圳证券交易所上市，股票代码002346，简称柘中股份 [4] - 公司不存在需要解散或终止的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [3][4] 员工持股计划合规性 - 计划遵循依法合规原则，不存在利用员工持股进行内幕交易或操纵市场的行为 [4] - 计划遵循自愿参与原则，公司不以摊派或强制方式要求员工参加 [5] - 计划遵循风险自担原则，参与者盈亏自负且与其他投资者权益平等 [5] - 参与者包括公司及子公司的监事、核心骨干和基层员工，需在计划有效期内与公司签署劳动合同或聘用合同 [5] - 计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律允许的其他方式，总额不超过7312.7125万元 [5] - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 [6] - 计划存续期为60个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [6] - 持股规模不超过585.017万股，占公司总股本44157.5416万股的1.32%，全部员工持股计划累计不超过总股本的10%，单一持有人不超过1% [6][7] - 计划管理机构为持有人会议选举的管理委员会，负责日常管理及股东权利行使 [7] - 计划符合《指导意见》及《主板规范运作指引》的相关规定 [7][8] 计划实施程序 - 公司已履行董事会、监事会审议程序，并充分征求员工意见 [8] - 独立董事及董事会薪酬与考核委员会对计划发表同意意见，认为有利于建立利益共享机制和激励约束机制 [8] - 计划尚需股东大会审议通过，关联股东需回避表决 [9] - 公司已披露董事会决议、持股计划草案、管理办法及监事会决议等文件 [8][9] 融资参与方式 - 存续期内若公司进行配股、增发或可转债融资，由管理委员会商议参与方案，需经持有人会议过半数同意并提交董事会审议 [10][11] 信息披露 - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务，包括披露持股计划草案及相关文件 [11] - 随着计划推进，公司需继续按照法律法规履行信息披露义务 [11]