股价及融资交易表现 - 9月17日公司股价上涨2.61% 成交额达1.89亿元 [1] - 当日融资买入2038.87万元 融资净买入102.37万元 融资余额2.88亿元占流通市值4.76% 处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余量7.22万股 融券余额34.01万元 超过近一年90%分位水平 融券当日卖出100股金额471元 [1] 股东结构变化 - 股东户数3.73万户 较上期减少5.70% 人均流通股34,394股 较上期增加6.04% [2] - 香港中央结算公司为第五大流通股东 持股1035.33万股 较上期减少159.86万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.90亿元 同比减少2.44% [2] - 归母净利润4631.10万元 同比大幅下降21.90% [2] 公司基本概况 - 主营业务为皮革专业市场开发租赁服务 物业租赁及管理占比62.50% 金融相关服务占16.27% [1] - A股上市后累计派现13.39亿元 近三年累计派现1.62亿元 [3] - 成立于1999年2月25日 2010年1月26日上市 注册地址浙江省海宁市 [1]

公司治理 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年9月12日在公司会议室召开 审议关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案等文件 [1] 财务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成：市场开发及经营占比64.79% 金融服务业务占比15.58% 健康医疗服务占比7.11% 商品流通占比5.82% 酒店服务占比1.38% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为58亿元 [1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表166人，持表决权股份705,984,043股，占公司股份总数55.0425%[4] - 出席现场会议股东及代表6人，代表表决权股份680,885,891股，占公司股份总数53.0857%[4] - 参加网络投票股东160人，代表表决权股份25,098,152股，占公司股份总数1.9568%[4] - 参加股东大会中小投资者161人，代表表决权股份25,308,152股，占公司股份总数1.9732%[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股份692,433,001股，占出席会议有表决权股份总数98.0806%[4] - 《股东会议事规则》同意股份688,184,391股，占出席会议有表决权股份总数97.4787%[6] - 《董事会议事规则》同意股份687,883,291股，占出席会议有表决权股份总数97.4361%[6] - 《独立董事工作细则》同意股份687,797,191股，占出席会议有表决权股份总数97.4239%[7] - 《关联交易制度》同意股份687,622,891股，占出席会议有表决权股份总数97.3992%[8] - 《会计师事务所选聘制度》同意股份687,882,591股，占出席会议有表决权股份总数97.4360%[9] 中小投资者表决情况 - 赞成股份占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数27.4026%[12] - 反对股份9805713股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数38.7453%[12] - 弃权股份8567339股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数33.8521%[12] 其他 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[12] - 见证律师为朱彦颖、张子夜[12] - 2025年第一次临时股东大会表决结果合法有效[12] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会会议决议[12] - 备查文件有上海市锦天城律师事务所关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书[12] - 公告发布时间为2025年9月13日[13]

董事会会议 - 2025年9月12日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 人事选举 - 选举董事长黄征为执行公司事务董事及法定代表人[2] - 选举议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会 - 确认第六届董事会审计委员会成员及召集人[3] - 成员为王保平、张洁、王进，王保平任主任委员及召集人[3] - 审计委员会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 2025年8月25日决议召集第一次临时股东大会[4] - 8月27日刊登召开股东大会通知公告[6] - 9月12日下午14:00股东大会现场会议召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人166人，代表705,984,043股，占比55.0425%[8] - 现场6名股东及代理人，持股680,885,891股，占比53.0857%[8] - 网络投票160人，代表25,098,152股，占比1.9568%[10] - 中小投资者161人，代表25,308,152股，占比1.9732%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案审议通过[14][15][16] - 《关联交易制度》等议案中小股东反对比例较高[19][21][22][23] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[24][25]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成为市场开发及经营占比64.79% 金融服务业务占比15.58% 健康医疗服务占比7.11% 商品流通占比5.82% 酒店服务占比1.38% [1] - 截至发稿时公司市值为61亿元 [1] 公司治理 - 第六届第十二次董事会会议于2025年8月25日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司"涨"声一片 [1]

股份相关 - 公司已发行普通股1,282,616,960股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因员工持股、可转债转换、维护权益收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[8] 章程修订 - 公司于2025年8月25日召开会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，取消公司监事会，《监事会议事规则》废止[3] - 新增控股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节[3] 股东权益与限制 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任[5] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 股东持股达公司已发行股份5%时，3日内编制权益变动报告书并公告，期间不得买卖[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[21][22] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[24] 董事与高管 - 公司董事会设3名独立董事，由股东会聘请[42] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[41] - 董事会设董事长一名，副董事长两名，由全体董事过半数选举产生[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[69] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[71][72] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[73] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[68] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[74] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[75]

资金与担保原则 - 关联方不得占用公司资金，公司不得违规向关联方提供资金[3] - 公司原则上只为有互相担保协定的公司提供担保[16] - 公司原则上不得为持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保[19] 担保适用范围与审批 - 公司对外担保适用于所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公司参照执行[5] - 对外担保业务需经董事会或股东会审批，多项关键要点需相应审批[12] - 本公司及控股子公司对外担保合计总额占最近一期经审计净资产值50%以内等事项由董事会审议批准[20] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%等事项需经董事会审议后提交股东会审批[21] 担保业务管理 - 担保业务多项职务需适当分离[5] - 公司为他人担保应订立书面合同，变更需按要求审批[16] - 公司董事会决定担保前应掌握债务人资信状况，财务部应定期了解被担保企业情况[25] - 公司需了解被担保企业设立、资金运作、负债等多方面情况[27] - 担保期1年以内或风险较大的业务每月跟踪检查，1年以上至少每季度检查[29] 担保风险处理 - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况，公司管理层应及时报告董事会[29] - 公司要求被担保企业提供反担保，反担保方需有实际承担能力[30] - 由内部审计或独立人员核查担保业务处理和记录[31] - 财务部收到索赔通知后需核对多项内容，无误经董事长签字支付垫付款[31][32] - 先使用往来款项支付垫付款，不足由公司垫付并向被担保及反担保企业催收[33] - 垫款当日或次日向被担保企业发通知书，向反担保企业发《履行担保责任通知书》[34] 制度相关 - 公司追究违反和影响对外担保制度执行人员的责任[34][35] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35]

业绩总结 - 2025年半年度公司关联资金往来发生额55,426.81万元，偿还44,165.32万元[2] - 2025年期初关联资金往来余额总计455,000.43万元，期末余额466,261.93万元[2] 关联往来 - 海宁传媒集团半年度往来与偿还累计均为0.50万元[2] - 浙江鸿城物业期初余额1.57万元，半年度偿还1.57万元[2] - 海宁皮革时尚小镇期末余额151,142.27万元[2] - 海宁中国皮革城期末余额74,251.34万元[2] - 武汉海潮海宁皮革城期末余额87,981.30万元[2] - 哈尔滨海宁皮革城期末余额54,204.56万元[2] 其他 - 2025年其他关联方拆借资金利息为0.01万元[2]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计129.86亿元，较期初下降2.19%[4][5][6] - 2025年6月30日公司负债合计42.29亿元，较期初下降7.56%[5][6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计87.57亿元，较期初增长0.59%[6] - 2025年上半年公司货币资金期末余额9.91亿元，较期初下降11.59%[4] - 2025年上半年公司应付票据期末余额2510万元，较期初下降80.99%[5] - 2025年上半年公司预收款项期末余额3.66亿元，较期初增长121.40%[5] - 2025年上半年公司应收账款期末余额3549万元，较期初下降22.30%[4] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业总收入489,812,710.84元，2024年半年度为502,083,940.33元[12] - 2025年半年度营业总成本451,930,487.85元，2024年半年度为439,463,362.47元[13] - 2025年半年度净利润62,802,347.89元，2024年半年度为84,629,556.25元[13] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润46,311,047.62元，2024年半年度为59,299,444.40元[14] - 2025年半年度少数股东损益16,491,300.27元，2024年半年度为25,330,111.85元[14] - 2025年半年度综合收益总额54,600,877.85元，2024年半年度为84,629,556.25元[14] - 2025年半年度基本每股收益0.04元，2024年半年度为0.05元[14] - 2025年半年度稀释每股收益0.04元，2024年半年度为0.05元[14] 现金流情况 - 公司2025年半年度经营活动现金流入小计为1,316,570,445.69元，2024年为1,657,811,831.37元[19] - 公司2025年半年度经营活动现金流出小计为1,084,480,900.48元，2024年为1,408,539,196.21元[19] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为232,089,545.21元，2024年为249,272,635.16元[19] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 106,671,414.35元，2024年为 - 85,468,894.59元[20] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 201,444,266.45元，2024年为 - 2,505,976.05元[20] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 76,026,135.60元，2024年为161,269,626.62元[20] 其他财务数据 - 公司注册资本128,261.696万元，股份总数1,282,616,960股[36] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限10 - 35年，残值率5%，年折旧率2.71 - 9.50%[82] - 无形资产土地使用权使用寿命为40、50、70年，管理软件为5、10年，均采用直线法摊销[87] - 资产负债表日按当期融资性担保保费收入50%重新提取未到期责任准备金[101] - 资产负债表日按当期期末担保责任金额的1%提取担保赔偿准备金[101] - 民间融资公司按注册资本的10%计提基础风险备付金[102] - 民间融资公司在确认收入的当期，按撮合收入的1%计提补充风险备付金[102] 资产减值与准备 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同等进行减值处理并确认损失准备[60] - 应收账款/其他应收款/合同资产1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为15%，2 - 3年为30%，3年以上为100%[64] - 贷款损失准备按组合计提，期初数为10,950,791.32元，本期增加5,800,000.00元，本期减少1,941,491.27元，期末数为14,809,300.05元[184] 主要资产情况 - 存货期末账面余额1,038,129,472.48元，存货跌价准备23,776,776.96元[168] - 长期应收款期末账面价值为1,328,041,775.51元，期初账面价值为1,263,164,863.43元[184] - 采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值6,865,503,200.06元，期初账面价值7,024,329,401.73元[197] - 固定资产期末余额293,366,622.59元，期初余额306,044,979.26元[199]