股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14:00现场召开[2][3] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 现场会议地点在浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室[3] 议案信息 - 审议修订《公司章程》等议案[5] - 议案1.00需三分之二以上通过，议案2.00需过半数通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362344"，简称为"海皮投票"[14] - 深交所交易系统9月12日多时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00可投票[16] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点在浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部[8]

会议情况 - 公司2025年8月25日举行第六届监事会第十次会议，4名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2][3] - 审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会[4][5] 信息披露 - 半年度报告及摘要、修订章程公告同日披露[3][5] 后续安排 - 修订章程议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 2025年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，应到董事9名实到9名[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2][3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[4] - 逐项审议通过修订公司部分治理制度议案，部分需提交临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案[13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[22][23] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月12日在海宁皮革城大厦19楼会议室召开临时股东大会[22][23]

财务表现 - 上半年营业收入4.69亿元 同比下降0.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4631.10万元 同比下降21.90% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4591.36万元 同比下降2.66% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 经营数据 - 营业收入与净利润均呈现同比下降趋势 [1] - 扣非净利润降幅显著小于净利润整体降幅 [1]

核心财务表现 - 报告期内营业收入为4.69亿元，同比下降0.18% [6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4,591万元，同比下降2.66% [6] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20% [6] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [6] - 总资产为129.86亿元，较上年度末下降2.22% [6] 主营业务分析 - 物业租赁及管理收入为2.93亿元，同比下降1.06%，主要因租金水平略有下降 [12] - 商铺及配套物业销售收入为2,420万元，同比下降34.27%，主要因成都皮革城二期等项目销售减少 [12] - 金融服务收入为9,706万元（含利息收入765万元），同比下降11.94%，主要因业务结构优化及部分业务收缩 [12] - 健康医疗收入为3,484万元，同比增长11.78%，主要因医疗服务质量提升 [12] - 商品销售及服务收入为2,852万元，同比增长85.13%，主要因产业供应链商贸业务扩张 [12] 业务战略与转型 - 公司聚焦皮革专业市场开发、租赁和服务，并延伸至设计研发、电商直播、健康医疗等全产业链服务 [7] - 推动市场业态优化，打造"秋冬高端时尚之都"，加速数智融合与线上线下协同发展 [8] - 深化电商基地培育，布局"抖淘快微书"多平台运营，提升品牌实力与销量转化 [8] - 通过展会活动、订货会及城市产业联盟强化品牌影响力，巩固海宁时尚产业地位 [8] 核心竞争力 - 产业集聚优势：整合3,000余家皮革生产企业资源，提供全产业链配套服务 [10] - 市场规模优势：在全国建立连锁市场（如江苏沭阳、辽宁佟二堡、成都等），并探索国际市场拓展 [10] - 客户资源优势：与中小企业建立长期合作，支撑向全品类服饰转型 [10] - 管理团队优势：中高层管理人员具备五年以上行业经验，持续优化人才结构 [11] 资产与投资状况 - 投资性房地产占总资产比例52.87%，为主要资产构成 [15] - 长期股权投资占比7%，较上年末增长0.6个百分点 [15] - 货币资金占比7.63%，同比下降0.81个百分点 [15] - 报告期内投资活动现金流量净额为-1.07亿元，主要因偿还超短期融资券 [12] 子公司经营情况 - 主要子公司包括皮都锦江酒店、皮革城经营管理公司、佟二堡皮革城等，覆盖酒店、物业管理、市场开发等业务 [18] - 成都皮革城公司净利润为288万元，哈尔滨皮革城公司净利润为1,499万元 [19] - 健康产业投资公司净利润为-1.69万元，尚处于投入期 [20] 行业与市场环境 - 服装行业面临需求不足、成本上升及竞争加剧压力，企业效益承压 [21] - 公司通过数字化转型、供应链优化及多元化市场布局应对行业波动 [21] - 线上交易分流实体市场，公司通过电商基地及自主供应链平台强化线上能力 [21] 社会责任与可持续发展 - 公司投入42.74万元用于环保项目，分布式光伏发电量778万度，等效减排2,800吨标准煤 [30] - 推行绿色办公及无纸化运营，降低资源消耗 [31] - 通过公益活动、消费者权益保护及员工福利体系履行社会责任 [24][29]

财务表现 - 营业收入4.69亿元，同比下降0.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4631.10万元，同比下降21.90% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比下降6.89% [2] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降20.00% [2] - 总资产129.86亿元，较上年度末下降2.22% [3] - 归属于上市公司股东的净资产84.76亿元，较上年度末增长0.45% [3] 业务板块收入 - 物业租赁及管理收入2.93亿元，同比下降1.06% [5] - 商铺及配套物业销售2419.58万元，同比下降34.27% [5] - 金融服务收入9705.82万元，同比下降11.94% [5] - 健康医疗收入3484.08万元，同比增长11.78% [5] - 商品销售及服务收入2851.53万元，同比增长85.13% [5] 成本与费用 - 营业总成本4.52亿元，同比增长2.84% [6] - 营业成本同比增长4.31% [6] - 税金及附加同比增长26.97% [6] - 信用减值计提同比增加 [6] 股东结构 - 海宁市资产经营公司持股34.58%，为第一大股东 [3] - 海宁市潮升科技产业投资集团持股18.36%，为第二大股东 [3] - 前十大股东中包含国有法人、境外法人和境内自然人 [3][4] 债务融资 - 24皮城01公司债券余额4亿元，利率2.30% [5] - 2024年度第一期中期票据余额3亿元，利率2.20% [5] - 2025年度第一期超短期融资券余额3亿元，利率1.67% [5] - 资产负债率32.57%，较上年末34.45%有所改善 [5] 公司治理 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5]

董事会决议 - 第六届董事会第十二次会议于公司会议室以通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长黄征召集并主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过电话和电子邮件方式送达各位董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已先经2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过 [1] - 2025年半年度报告及摘要将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详细内容参见同日披露在指定媒体的相关公告 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 涉及多项具体制度的修订 [3] - 修订制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》 全部为2025年8月版本 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 新制度制定 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 包括制度修订和新制度制定两部分 [4] - 新制定制度涵盖《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 均为2025年8月版本 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开 [5] - 股东大会详细通知参见同日披露在指定信息披露媒体的相关公告 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 获得董事会全票通过 [2][3][4][5]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过修订《公司章程》的议案 不再设置监事会 并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 公司治理结构调整后 《监事会议事规则》附件废止 各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [2] - 该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 确认报告编制符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容与格式符合证监会及深交所规定 被认定为真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 [2] 会议程序合规性 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 4名监事全部出席 由监事会主席李宏量主持 [1] - 会议通知及材料通过电话与电子邮件送达 召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月12日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00 [6] 股权登记与参会资格 - 本次股东大会股权登记日为2025年9月5日 [2] - 截止2025年9月5日交易结束后登记在册的股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师可出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 审议议案内容 - 议案1.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过 [4] - 议案2.00为普通决议提案，需过半数表决权通过 [4] - 议案2.00需进行逐项表决，对母议案投票视为对子议案表达相同意见 [4] - 议案内容详见2025年8月27日在指定信息披露媒体披露的公告 [4] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东账户卡及持股证明 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月9日下午16:00 [5] - 登记方式不包括电话登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [5] - 互联网投票需办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [7]

海宁中国皮革城股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强对募集资金行为的管理,规范公司对募集 资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海宁中 国皮革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本管理制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 1 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本规定。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称专户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集 中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 ...