海宁中国皮革城股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞 职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职 报告时生效。 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞任的相关情 况，并说明原因 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 关于董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理办法 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，为规范 董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理，特制订本办法。 第二条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人 信息在证券交易所网站申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本 公司股票的披露情况。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下 不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （九）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情 形。 第五条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每 年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证监会《上市公司 投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理 ...

1 海宁中国皮革城股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 国家有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《公司章程》等的有关要求，特制定本信息 披露制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易 价格将可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级 管理人员；公司各部门以及各分公司、控股子公司、参股公司的负责 人；公司控股股东、实际控制人和持股 5％以上的股东或者存托凭证 持有人；收购人及其他权益变动主体；重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方；为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员；法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 1 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名， 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略与投 资委员会，并根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 及其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据公司章程设立的 专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由五名成员组成，可以是董事担任， 也可以由董事会聘任的专业人士担任。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会选举产生，设主任委员 一名，由公司董事长担任。 战略与投资委员会主任委员负责召集和主持战略与投资委员会 会议，当战略与投资委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任委员既不履行职 责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与投资委员 会主任职责。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，可连选连任。 第六条 战略与 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2025 年半年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2025 年 8 月 27 日 1 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄征、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管 人员)曹琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...

融资交易情况 - 8月18日融资买入1592.19万元，融资偿还1123.07万元，融资净买入469.12万元 [1] - 融资余额达2.64亿元，占流通市值比例4.61% [1][2] - 近3个交易日连续净买入累计1253.37万元，近20个交易日中有15个交易日呈现融资净买入状态 [1] 融资历史数据 - 8月15日融资净买入518.16万元，融资余额2.59亿元（占流通市值4.54%） [2] - 8月14日融资净买入266.09万元，融资余额2.54亿元（占流通市值4.52%） [2] - 8月12日出现融资净偿还198.22万元，融资余额降至2.50亿元（占流通市值4.34%） [2] 融券交易情况 - 8月18日融券净卖出600股，融券余量5万股，融券余额22.35万元 [3] - 8月15日至14日融券余量稳定在4.94万股，融券余额波动范围21.69万-22.18万元 [3] - 8月12日融券卖出1.54万股，但余量仍维持4.94万股 [3] 两融余额变动 - 8月18日两融余额2.64亿元，较前日上涨1.81%（增加469.44万元） [4] - 8月15日两融余额变动幅度达2.04%（增加518.51万元），创近期单日最高增幅 [4] - 8月12日两融余额下降0.76%（减少191.36万元），为表中唯一负增长记录 [4] 融资融券机制说明 - 融资融券交易本质是信用交易，涉及投资者通过担保物向券商借入资金或证券 [5] - 业务范围涵盖券商对投资者的融资融券，以及金融机构对券商的融资融券 [5]

融资与兑付 - 2024年11月18日发行2024年度第三期超短期融资券，发行额2.7亿元[2] - 票面利率2.15%，期限270天，兑付日2025年8月15日[2] - 完成兑付，本息合计274,294,109.59元[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价4.46元 单日上涨1.59% 换手率1.09% [1] - 成交量14.03万手 成交金额6195.78万元 [1] - 主力资金净流入1211.48万元 占成交额19.55% 其中超大单净流入110.53万元(1.78%) 大单净流入1100.95万元(17.77%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出254.59万元 占成交额4.11% [1] - 小单资金净流出956.89万元 占成交额15.44% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.58亿元 同比减少3.16% [1] - 归属净利润5973.88万元 同比增长1.05% [1] - 扣非净利润5996.57万元 同比增长2.90% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.189 速动比率0.817 [1] - 资产负债率34.82% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于嘉兴市 从事商务服务业 [1] - 注册资本128261.696万人民币 实缴资本128261.696万人民币 [1] - 法定代表人黄征 [1] 企业投资与运营活动 - 对外投资30家企业 参与招投标项目288次 [2] - 拥有商标信息98条 行政许可4个 [2]