股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，2025年5月16日第六届董事会第十次会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年5月17日通过《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网公告，提前20日披露 [2] - 现场会议于2025年6月10日在海宁市皮革城大厦19楼召开，副董事长徐侃煦主持，同步开放网络投票 [3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共197名，代表表决权股份708,882,304股（占总股本55.2684%） [3][4] - 现场出席股东8名，持股699,475,991股（占比54.5351%）；网络投票股东189名，持股9,406,313股（占比0.7334%） [4] - 中小投资者股东193名，持股28,806,413股（占比2.2459%） [4] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.47%，最高达99.7669% [6][7][8] - 中小投资者赞成率最低为87.1344%（关联议案），最高达94.2651% [8] - 反对票比例最高为0.2790%，弃权票比例最高为0.3409% [7][8] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [9] - 出席人员资格（含董事、监事、高管）经核查合法有效 [5] - 议案审议范围与公告一致，未出现临时修改 [5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表197人，持股708,882,304股，占比55.2684%[4] - 出席现场会议股东及代表8人，持股699,475,991股，占比54.5351%[4] - 参加网络投票股东189人，持股9,406,313股，占比0.7334%[4] - 中小投资者193人，持股28,806,413股，占比2.2459%[4] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本1,282,616,960股为基数，每10股派现0.38元，共派48,739,444.48元[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份707,167,701股，占比99.7581%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份707,163,701股，占比99.7575%[5] - 《2024年年度报告及摘要》同意股份707,143,101股，占比99.7546%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意股份707,188,901股，占比99.7611%[7] - 《选聘会计师事务所》同意股份707,230,301股，占比99.7669%[9] - 《为控股子公司创佳公司提供担保》同意股份706,793,701股，占比99.7054%[12] - 《申请办理银行授信额度》同意股份707,154,701股，占比99.7563%[13] - 弃权股份83,700股，占比0.0118%[12] 董事选举 - 选举黄征为董事，同意股份705,825,280股，占比99.5688%[15] - 选举陈亮为董事，同意股份705,176,692股，占比99.4773%[15] - 选举张洁为董事，同意股份705,176,185股，占比99.4772%[15] 中小投资者表决 - 对创佳公司担保议案同意股份26,717,810股，占比92.7495%[13] - 对银行授信额度议案同意股份27,078,810股，占比94.0027%[13] - 对选举黄征同意股份25,749,389股，占比89.3877%[15] - 对选举陈亮同意股份25,100,801股，占比87.1362%[15]

会议安排 - 公司2025年5月16日决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年5月17日刊登股东大会通知公告，距会议召开达20日[6] - 2024年年度股东大会于2025年6月10日下午14:00召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人197人，代表股份708,882,304股，占比55.2684%[8] - 出席现场会议股东及代理人8名，持股699,475,991股，占比54.5351%[8] - 参加网络投票股东189人，代表股份9,406,313股，占比0.7334%[10] - 参加会议中小投资者股东193人，代表股份28,806,413股，占比2.2459%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7581%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占比99.7575%[15] - 《2024年年度报告及摘要》同意票占比99.7546%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意707,153,701股，占比99.7561%；中小投资者同意27,077,810股，占比93.9993%[20] - 《选聘会计师事务所》同意707,230,301股，占比99.7669%；中小投资者同意27,154,410股，占比94.2651%[21][22] - 《发行中期票据》同意707,134,801股，占比99.7535%；中小投资者同意27,058,910股，占比93.9336%[23] - 《发行超短期融资券》同意707,147,301股，占比99.7553%；中小投资者同意27,071,410股，占比93.9770%[24] - 《为控股子公司创佳公司提供担保》同意706,793,701股，占比99.7054%；中小投资者同意26,717,810股，占比92.7495%[26] - 《申请办理银行授信额度》同意707,154,701股，占比99.7563%；中小投资者同意27,078,810股，占比94.0027%[27] 候选人提名 - 提名黄征为非独立董事候选人，同意705,825,280股，占比99.5688%；中小投资者同意25,749,389股，占比89.3877%[28] - 提名陈亮为非独立董事候选人，同意705,176,692股，占比99.4773%；中小投资者同意25,100,801股，占比87.1362%[30] - 提名张洁为非独立董事候选人，同意705,176,185股，占比99.4772%；中小投资者同意25,100,294股，占比87.1344%[31] 表决结果 - 律师认为公司2024年年度股东大会表决结果合法有效[32]

董事会选举 - 2025年6月10日举行第六届董事会第十一次会议，9名董事全到[2] - 选举黄征为董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员[3][5] - 选举陈亮为副董事长、薪酬与考核委员会委员[3][5] - 选举张洁为审计委员会委员[5] 人员任职 - 黄征自2025年5月至今任海宁中国皮革城党委书记[8] - 陈亮自2025年4月至今任海宁市财政局党委委员等职[10] - 张洁自2025年4月至今任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理[12]

股权划转进展 - 2024年11月13日公司收到无偿划转告知函[3] - 2025年1月9日签署《无偿划转协议》[4] - 2025年5月9日市场服务中心18.36%股份完成过户[6] - 资产经营公司12%股份划转待深交所合规确认[8]

行业现状与挑战 - 海宁中国皮革城是国内最大皮革专业市场，经营面积320万平方米，入驻生产企业6000多家、经营户11200多家，皮革服装占全国交易总量80%，全国60%以上新款皮装源于海宁设计[2][3] - 行业面临三重压力：中美关税博弈、直播电商冲击、消费降级，导致服装消费增速放缓，中高端秋冬服装出货率下降，市场客流增速放缓，客单价明显下滑[3] - 直播电商初期尝试出现严重库存问题，例如某头部主播合作中12万件派克大衣仅售出2万件，剩余10万件库存对产业带形成警示[6][7] 数字化转型策略 - 2020年成立时尚潮城电商产业基地，总规划面积21.3万方，为长三角最大全品类电商基地，集成直播、供应、检测、培训、物流等功能[7] - 建立强管控体系，包括电商运营团队、QIC仓、物流、MCN机构等，2024年基地入驻商家300户，总成交额超200亿，签约主播3400余人，粉丝数超1.05亿[8] - 每年免费提供5场以上培训，涵盖平台运营、直播技能等，2021年成立潮城学社深化培训[8] 设计创新与国际化 - 2018年登陆米兰时装周展示设计能力，建设21.8万平方米设计基地，含72栋企业楼宇，入驻200家设计企业及1200名设计师，培养本土时尚IP[11] - 深化国际合作：举办俄罗斯采购团对接会，覆盖中亚多国市场；组织设计师赴日本交流[11] - 建立知识产权快维中心，累计受理外观专利9025件（授权6968件），专利授权周期从6个月缩短至14天，成功调解侵权纠纷200多起[12] 市场地位与产业升级 - 中国人每三件皮衣中有一件来自海宁，公司正从代工贴牌向自主设计转型，从线下批零向数字化营销升级[12] - 定位为"传统产业堡垒与变革前哨"，强调产业特殊性需建立规范合约及监管机制，避免直播低价话术破坏真皮价格体系[2][7]

高管变动 - 海宁皮城董事长林晓琴、副董事长朱曹阳及董事邬海凤因组织工作安排集体辞职，不再担任任何职务 [2][3] - 董事会提名黄征（现任党委书记）、陈亮（财政局党委委员兼投资公司总经理）、张洁（投资公司副总）为新董事候选人 [3] 财务表现 - 2024年营业收入10.37亿元同比下降14.98%，仅为2013年巅峰期29.33亿元的35% [2][5] - 2024年归母净利润0.89亿元同比暴跌49.95%，较2013年10.39亿元下滑91.43% [2][5] - 市场开发及经营收入7.33亿元（占比70.7%）同比下降22.24%，商铺销售0.80亿元骤降74.26% [4] 业务挑战 - 成都皮革城二期项目空置8年后2020年引入合作方盘活，但住宅部分仍未售罄 [4] - 限额以上服装零售额增速从2023年15.4%降至2024年0.1%，线上服装零售增速放缓9.3个百分点 [4] - 研发投入占比从1.18%降至0.54%，研发人员数量同比减少70%至35人 [8] 战略转型 - 从单一皮革转向"全品类秋冬服装"，打造高端羊绒、精品男装等4大特色批发馆 [6][7] - 提出"大产业、大时尚"战略，整合设计/展会/秀场资源，创新私域订货模式 [7] - 建立电商直播基地和数字化平台，但2024年对子公司人员进行了精简 [8] 行业背景 - 海宁市聚集3000余家皮革企业，公司总部市场经营户近6000家 [6] - 公司构建全产业链服务体系，涵盖设计、加工、物流、融资担保等配套 [6]

董事会人事变动 - 林晓琴辞去董事长、总经理、法定代表人及董事会相关职务 朱曹阳辞去副董事长及董事会相关职务 邬海凤辞去董事及审计委员会委员职务 三人辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 控股股东提名黄征、陈亮、张洁为第六届董事会董事候选人 经董事会提名委员会审查通过 候选人任期与本届董事会一致 [2] - 董事会全票通过三位候选人任命（每位均获6票同意） 股东大会将采用累积投票制选举非独立董事 新任董事中高管及职工代表占比不超过董事会总数二分之一 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月10日在海宁皮革城大厦召开2024年年度股东大会 审议董事任命等事项 [3] - 股东大会通知及董事候选人详情已同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [3][4] 会议程序合规性 - 第六届董事会第十次会议以通讯方式召开 6名董事全员出席 召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议材料已于2025年5月6日通过电话及邮件送达全体董事 议案表决结果均以6票同意通过 [1][4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月10日下午14:00召开2024年年度股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年6月10日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为6月10日9:15-15:00 [1][7] - 股权登记日定为2025年6月4日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 审议议案内容 - 将审议11项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、为控股子公司创佳公司提供担保等非累积投票提案 [2][9] - 涉及董事改选的累积投票提案包括提名黄征、陈亮、张洁三人为第六届董事会非独立董事候选人 [3][9] - 所有议案均需获得出席股东所持表决权股份过半数通过，中小投资者表决将单独计票 [4] 会议参与方式 - 股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 现场登记需提供股东账户卡/持股证明，委托代理人需提交授权委托书原件 [5] - 网络投票操作流程包含交易系统投票和互联网投票两种方式，需注意累积投票的票数分配规则 [5][6][7] 信息披露与文件备查 - 相关议案内容已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [4] - 会议备查文件包含网络投票操作流程指引和授权委托书样本 [5][8][9] - 公司联系地址为浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼，登记截止时间为2025年6月6日16:00 [5]

人事变动 - 2025年5月16日林晓琴、朱曹阳、邬海凤辞职，不再任职[2] - 第六届董事会第十次会议提名黄征、陈亮、张洁为董事候选人[3] - 提名需提交股东大会审议，暂由副董事长徐侃煦代行董事长职责[3] 人员信息 - 黄征、陈亮、张洁均未持股，林等截至披露日未持股且无未履行承诺[2][7][9][12] - 黄征任海宁皮革城党委书记，陈亮、张洁任职海宁国资公司[6][8][11]