证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以书面通知形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 上午 9:30 在公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董 事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司 2023 年度董事会工作报告内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《巨力索具股份有限公司 2023 年度报告全文》"第 三节 管理层讨论与分析"章节。公司独立董事董国云先生、梁建敏先生、崔志娟 女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 度股东大会上作述职报告。 该议案尚需提交公司股东 ...

巨力索具股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预算编制依据 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为 251,584.07 万元； 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5、信 ...

2023 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；《2022 年度内部控制自我评价报告》；《2022 年度财务决 算报告》；《2023 年度财务预算报告》；《2022 年度报告全文及摘要》；《2022 年度 利润分配预案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《2023 年第一季度报告》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年半年度报告摘要及全文》。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 2023 年 11 月 27 日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 拆除报废部分固定资产的议案》；《关于核销部分应收账款的议案》。 巨力索具股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 报告期内，巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依 法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面 行使监督职能，切实维护公司和全体股 ...

巨力索具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 巨力索具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁建敏） 各位股东及代表： 作为巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席公司2023年度召开的相关会议，对相关事项发表了事前认可和独立意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发 布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将2023年 度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年度在任期内公司共召开了16次董事会、3次股东大会、4次审计委员会、 3次战略与发展委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会。本人在会议召 开之前，主动了解和仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决 权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 | 委托出席次数 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 巨力索具股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-7 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 8-9 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 10 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 11 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 13-17 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 18-19 | | 七 、 | 利润表 | 20 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 21 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 23-26 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 27-120 | 委托单位：巨力索具股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 ...

一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并出具了利安达审字【2024】第 0329 号无保留意见的审计报告。 巨力索具股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、2023 年经营完成情况 （二）主要财务指标 | 项 | 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | -0.009 | 0.009 | -200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.009 | 0.009 | -200.00% | 单位：万元 项 目 2023 年 2022 年 本年比上年增长 营业总收入 232,774.33 217,261.37 7.14% 利润总额 -979.29 1,252.79 -178.17% 归属于上市公司股东的净利润 -871.39 908.48 -195.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 553.35 -2,112.49 126.19% 经营活动产生的现金流量净额 7,446. ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为 -8713926.65 元[2] - 按 3738907.20 元净利润的 10%提取盈余公积 373890.72 元[2] 利润分配 - 2023 年度以 960000000 为基数，每 10 股派 0.03 元现金红利[1][2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][5][6] 未分配利润 - 年初未分配利润 726126228.01 元，期末可供分配利润 717038410.64 元[2]

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-023 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日召开，会议拟定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十三次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会； 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； 巨力索具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

人员与客户数据 - 上年度末合伙人64人，注册会计师407人，签过证券服务审计报告的133人[1] - 2023年上市公司审计客户30家，收费2542.90万元，巨力索具同行业23家[2] 收入与资金数据 - 最近一年收入48482.20万元，审计业务40036.62万元，证券业务12550.22万元[1] - 截至2023年末，计提职业风险基金约4100万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2][8] 合规与审计情况 - 近三年因执业受监管措施5次，涉及11人[3] - 签字人员近三年无违规受罚[4] - 审计方案围绕收入确认等重点，有计划安排[6] 公司决策 - 2023年4 - 5月，审计委员会、董事会、股东大会通过续聘利安达议案[9] 审计意见 - 认为公司2023年度财报公允，内控有效[10]

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-022 巨力索具股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议审议并通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业 资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立 审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进 行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见， 且表现出较高的专业水平和如期出具公司 2023 年度财务审计报告。 上年度末注册会计师人数：407 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 最近一年 ...