公司治理与会议程序 - 巨力索具股份有限公司于2025年8月14日以现场表决方式召开独立董事专门会议 会议应出席独立董事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 会议符合《上市公司独立董事管理办法》及交易所相关规则 [1] - 全体独立董事共同推举梁建敏主持会议 会议以书面通知形式于2025年8月1日发出 [1] - 独立董事梁建敏 崔志娟 董国云签署会议决议文件 [2] 关联交易审议结果 - 独立董事认定日常关联交易基于公司日常经营和业务发展需求 属正常商业交易行为 [1] - 交易定价依据和过程遵循公平公开公正原则 未损害公司及股东利益 不影响公司独立性 [1] - 同意将《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》提交董事会审议 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1]